| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告的议案
2.00 2022年度监事会工作报告的议案
3.00 2022年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告的议案
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告的议案
2.00 2021年度监事会工作报告的议案
3.00 2021年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告的议案
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
9.00 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00 关于制订公司《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告的议案
2.00 2020年度监事会工作报告的议案
3.00 2020年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告的议案
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用自有资金进行风险投资的议案
8.00 关于提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
9.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举洪仁贵先生为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举丁红莉女士为公司第六届董事会非独立董事
10.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
10.01 选举赵纯祥先生为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举张冰先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举韩建涛先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
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| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告》及其摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
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| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
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| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈勇为公司第五届董事会董事
1.02 选举吴玉熙为公司第五届董事会董事
1.03 选举丁红莉为公司第五届董事会董事
2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举孙新生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王大宏为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
4.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
5.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2016年度报告》及其摘要；
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
议案2《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2015年度报告》及其摘要；
4、审议《2015年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。
1.1回购股份的方式及用途；
1.2回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源；
1.5回购股份的期限；
1.6决议的有效期；
1.7对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2014年度报告》及其摘要；
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
11、审议《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；
12、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
12.1选举陈勇为公司第四届董事会董事；
12.2选举吴玉熙为公司第四届董事会董事；
12.3选举丁红莉为公司第四届董事会董事；
13、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
13.1选举王永海为公司第四届董事会独立董事；
13.2选举王大宏为公司第四届董事会独立董事；
13.3选举孙新生为公司第四届董事会独立董事。
本次股东大会上，将听取独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《 关于终止募投项目“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》；
（五）审议《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告》及其摘要；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
(1)选举陈勇为公司第三届董事会董事；
(2)选举罗成龙为公司第三届董事会董事；
(3)选举梅敬民为公司第三届董事会董事；
(4)选举李聃为公司第三届董事会董事；
(5)选举张瑰为公司第三届董事会董事；
(6)选举吕金朝为公司第三届董事会董事；
(7)选举王永海为公司第三届董事会独立董事；
(8)选举方全丰为公司第三届董事会独立董事；
(9)选举刘元为公司第三届董事会独立董事。
9、审议《关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。
(1)选举吴国森为公司第三届监事会非职工代表监事；
(2)选举骆百能为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及其摘要
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于在公司经营范围中增加经营项目及修订<公司章程>的议案》
在本次会议上独立董事杨金祥先生、梅敬民先生和陈全云先生将分别作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010 年半年度利润分配方案的议案》；
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 永安药业 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》。 |
| 审议内容 | |
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