| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《2023年年度报告及其摘要》
6.00 《关于拟订公司2024年度财务预算的议案》
7.00 《关于追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
10.00 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名高劲松先生为公司第八届董事会董事
1.02 提名韩诚山先生为公司第八届董事会董事
1.03 提名黎大兵先生为公司第八届董事会董事
1.04 提名薛栋林先生为公司第八届董事会董事
1.05 提名王胜楠女士为公司第八届董事会董事
1.06 提名刘艳春女士为公司第八届董事会董事
2.00 《关于提名第八届董事会独立董事的议案》
2.01 提名韩道琴女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 提名姜志刚先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 提名卢俊先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于提名第八届监事会监事的议案》
3.01 提名姜月影女士为公司第八届监事会监事
3.02 提名刘爽先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟订公司2023年度财务预算的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2022年年度报告及其摘要》
9.00 《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》
10.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于支付现金购买长春长光宇航复合材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟订公司2022年度财务预算的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2021年年度报告及其摘要》
9.00 《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟订公司2021年度财务预算的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2020年年度报告及其摘要》
9.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟订公司2020年度财务预算的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2019年年度报告及其摘要》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》(表决权总数=股东代表股份数×6)
1.01 提名孙守红先生为公司第七届董事会董事
1.02 提名李耀彬先生为公司第七届董事会董事
1.03 提名韩诚山先生为公司第七届董事会董事
1.04 提名黎大兵先生为公司第七届董事会董事
1.05 提名王晓慧女士为公司第七届董事会董事
1.06 提名王勇先生为公司第七届董事会董事
2.00 《关于提名第七届董事会独立董事的议案》(表决权总数=股东代表股份数×3)
2.01 提名马飞先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 提名尹秋岩先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 提名崔铁军先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于提名第七届监事会监事的议案》(表决权总数=股东代表股份数×2)
3.01 提名王建立先生为公司第七届监事会监事
3.02 提名韩志民先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 交易内容发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 交易方式
2.03 交易标的
2.04 交易对方
2.05 标的资产的定价依据及交易价格
2.06 标的资产对价的支付方式及支付进度
2.07 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 发行股票的种类和面值
2.10 发行方式、发行对象及认购方式
2.11 发行股份的定价原则及发行价格
2.12 价格调节机制
2.13 发行股份的数量
2.14 限售期安排
2.15 拟上市地点
2.16 业绩承诺及补偿、奖励安排募集配套资金的具体方案
2.17 发行股票的种类和面值
2.18 发行方式、发行对象及认购方式
2.19 发行股份的定价原则及发行价格
2.20 募集资金金额
2.21 发行股份的数量
2.22 募集资金用途
2.23 限售期安排
2.24 拟上市地点
2.25 滚存未分配利润的安排
2.26 决议有效期
3.00 《关于<长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修正案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签订附生效条件的<长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.00 《关于签订附生效条件的<长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议>的议案》
6.00 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
9.00 《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》
10.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》
11.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14.00 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
16.00 《关于本次重组摊薄公司即期回报情况、相关填补措施以及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会批准中国科学院长春光学精密机械与物理研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》
9.00 《2018年年度报告及其摘要》
10.00 《关于制订﹤投融资管理制度﹥的议案》
11.00 《关于修改﹤募集资金管理制度﹥的议案》
12.00 《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟订公司2018年度财务预算的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2017年年度报告及其摘要》
9.00 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司及自然人与关联方共同出资设立公司的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
4、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
5、审议《关于拟订公司2017年度财务预算的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议《2016年年度报告及其摘要》。
9、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》。
10、审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1提名贾平先生为公司第六届董事会董事
1.2提名廖永忠先生为公司第六届董事会董事
1.3提名宋志义先生为公司第六届董事会董事
1.4提名张涛先生为公司第六届董事会董事
1.5提名张学军先生为公司第六届董事会董事
1.6提名王勇先生为公司第六届董事会董事
2、审议《关于提名第六届董事会独立董事的议案》；
2.1提名朱文山先生为公司第六届董事会独立董事
2.2提名李北伟先生为公司第六届董事会独立董事
2.3提名李传荣先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于提名第六届监事会监事的议案》；
3.1提名金宏先生为公司第六届监事会监事
3.2提名韩志民先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《长春奥普光电技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、 审议《长春奥普光电技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、 审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、 审议《关于拟订公司2016年度财务预算的议案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》；
8、 审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
9、 审议《公司2015年年度报告及其摘要》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
议案2《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
议案3《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
议案4《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
议案5《关于拟订公司2015年度财务预算的议案》
议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
议案8《公司2014年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
6. 审议《关于拟订公司2014年度财务预算的议案》
7. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
10. 审议《关于长春长光辰芯光电技术有限公司与长春光机所签订日常关联交易框架性协议<芯片设计研发服务定制协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<长春奥普光电技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金收购长春禹衡光学有限公司65%股权的议案》
2、《关于修订<长春奥普光电技术股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举宣明为公司第五届董事会董事
（2）选举廖永忠为公司第五届董事会董事
（3）选举贾平为公司第五届董事会董事
（4）选举马明亚为公司第五届董事会董事
（5）选举宋志义为公司第五届董事会董事
（6）选举张涛为公司第五届董事会董事
2. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
（1）选举姜会林为公司第五届董事会独立董事
（2）选举孙洪波为公司第五届董事会独立董事
（3）选举朱文山为公司第五届董事会独立董事
3. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
（1）选举安鹏为公司第五届监事会非职工代表选举的监事
（2）选举金宏为公司第五届监事会非职工代表选举的监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》；
2.审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》；
3.审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
5.审议《关于拟订公司2013年度财务预算的议案》；
6.审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2012-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司与中科院长春光机所等单位共同申请国家科技重大专项项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于拟订公司2012年度财务预算的议案》；
6. 审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
7. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
9. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于拟订公司2011年度财务预算的议案》；
6. 审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》；
9. 审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》。
此外，会议还将听取《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事2010年度述职报告〉的汇报》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
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| 公司名称 | 奥普光电 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于拟订公司2010 年度财务预算的议案》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》;
10. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
11. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于实施〈长春奥普光电技术股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》；
13. 审议《关于选举长春奥普光电技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》；
14. 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
15. 审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
16. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
17、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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