| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授权董事会办理挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2023年度利润分配预案》
4.00 《2023年度董事会工作报告》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于向下属子公司增资的议案》
3.00 《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》
4.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举侯延奎为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴焕旭为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李毅为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举郭耀鹏为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举蔡慧明为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张维鸣为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王汕为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郭亚军为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王凡为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王敬生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张奕农为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年度利润分配预案》
4.00 《2022年度董事会工作报告》
5.00 《2022年度监事会工作报告》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《2023年度公司董事薪酬方案》
9.00 《2023年度公司监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度利润分配预案》
4.00 《2021年度董事会工作报告》
5.00 《2021年度监事会工作报告》
6.00 《2022年度财务预算报告》
7.00 《2022年度公司董事薪酬方案》
8.00 《2022年度公司监事薪酬方案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度报告全文及摘要
2.00 2020年度财务决算报告
3.00 2020年度利润分配预案
4.00 2020年度董事会工作报告
5.00 2020年度监事会工作报告
6.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
7.00 2021年度财务预算报告
8.00 2021年度公司董事薪酬方案
9.00 2021年度公司监事薪酬方案
10.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于公司更换董事的议案
13.01 选举李毅为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举吕良伟为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司出售永和坊项目资产的议案》
2.00 《关于公司转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度报告全文及摘要》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《2020年度公司董事薪酬方案》
8.00 《2020年度公司监事薪酬方案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举何金明为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举史展莉为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举何浩为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张廷波为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举侯延奎为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举吴焕旭为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘鲁鱼为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张宝柱为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举余忠慧为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王敬生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举彭鹿凡为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
2.00 《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度报告全文及摘要》
6.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《2019年度公司董事、监事薪酬方案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于选举张宝柱先生为公司独立董事的议案》
3.00 《关于选举刘显荣先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度报告全文及摘要》
7.00 《2018年度公司董事、监事薪酬方案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
9.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
10.00 《关于对公司<章程>进行修订的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展证券投资业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2017年度财务预算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2016年度报告全文及摘要》
7、《2017年度公司董事、监事薪酬方案》
8、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举的议案》
选举非独立董事
1.1选举何金明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举宋琦女士公司第四届董事会非独立董事
1.3选举蔡慧明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举何浩先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举马敬仁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举黄纲先生为公司第四届董事会非独立董事
选举独立董事
1.7选举刘鲁鱼先生为公司第四届董事会独立董事
1.8选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事
1.9选举花涛先生为公司第四届董事会独立董事
议案2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举彭鹿凡先生为公司第四届监事会股东代表监事；
2.2选举邓敏先生为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于改聘会计师事务所的议案》
3、《关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年年度报告全文及摘要》
7、《2016年度公司董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
3.01、发行股票类型及面值
3.02、发行方式及发行时间
3.03、定价基准日、发行价格及定价原则
3.04、发行数量
3.05、发行对象及认购方式
3.06、限售期安排
3.07、上市地点
3.08、本次发行前的滚存利润安排
3.09、本次发行决议的有效期
4、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
8、《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
9、《关于修订<人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2015年度财务预算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度报告全文及摘要》
7、《2015年度公司董事、监事薪酬方案》
8、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2014年度财务预算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年度报告全文及摘要》
7、《2014年度公司董事、监事薪酬方案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对公司<章程>进行修订的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第三届董事会非独立董事：
①选举何金明先生为公司第三届董事会非独立董事；
②选举宋琦女士公司第三届董事会非独立董事；
③选举蔡慧明先生为公司第三届董事会非独立董事；
④选举何浩先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑤选举刘显荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑥选举黄纲先生为公司第三届董事会非独立董事。
（2）选举公司第三届董事会独立董事：
①选举马敬仁先生为公司第三届董事会独立董事；
②选举卜功桃先生为公司第三届董事会独立董事；
③选举花涛先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举彭鹿凡先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（2）选举邓敏先生为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2013年财务预算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年年度报告全文及摘要》
7、审议《2012年度董事、监事薪酬方案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于选举邓敏先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于对<人人乐连锁商业集团股份有限公司章程>进行修订的议案》
2、 审议《关于公司<未来三年（2012—2014年）股东回报规划>的议案》
3、 审议《关于提名卜功桃先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》独立董事将在本次股东大会作述职报告。
2、审议《2011年度监事会工作报告》人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2012年财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《2011年年度报告全文及摘要》
7、审议《2012年度董事、监事薪酬方案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
10、审议《关于对<人人乐连锁商业集团股份有限公司章程>进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
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| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选何浩先生为公司董事的提案》
2、审议《关于补选刘显荣先生为公司董事的提案》
3、审议《关于补选卢剑波先生为公司独立董事的提案》
4、审议《关于发放担任董事职务的高级管理人员2010年度激励奖金的议案》
5、审议《2011年度董事、监事薪酬方案》
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的提案》
7、审议《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
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| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2011年财务预算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案的报告》
6、审议《2010年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
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| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产暨变更长沙岳麓店募集资金实施方式》的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-16 |
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| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2010-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举》的提案；
2、审议《公司监事会换届选举》的提案
3、审议《变更部分募集资金投资项目》的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
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| 公司名称 | 人人乐 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
独立董事将在本次股东大会作述职报告
2、关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2010 年财务预算报告》的议案
5、关于《关于公司2009 年度利润分配预案的报告》的议案
6、关于《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司2010 年审计工作》的议案
8、关于《对公司章程的修订》的议案
9、关于《2010 年董事、监事薪酬方案》的议案
10、如果在本次股东大会召开前，深圳证券交易所对独立董事候选人马敬仁先生担任独立董事候选人无异议，则本次股东大会还会进行就马敬仁先生担任独立董事一事举行选举。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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