| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于接受关联方财务资助的议案》
7.00 《关于第三期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 刘年新
1.02 刘望
1.03 苏毅
1.04 徐玉竹
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 赖玉珍
2.02 赵庆祥
2.03 章成
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 彭兴龙
3.02 刘万涛
4.00 《关于接受关联方财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于接受关联方财务资助的议案》
3.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受关联方财务资助的议案
2.00 关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2019年度利润分配预案>的议案
4.00 关于<公司2019年度报告及其摘要>的议案
5.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6.00 关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘年新先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘望先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举徐玉竹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举苏毅先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举梁侠女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举池朝福先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举唐世华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘万涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
5.00 《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》(第四届董事会第三十二次会议审议通过)
6.00 《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》(第四届董事会第三十五次会议审议通过)
7.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2018年度利润分配预案>的议案
4.00 关于<公司2018年度报告及其摘要>的议案
5.00 关于修订<公司章程>的议案
6.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
7.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
8.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
9.00 关于修订<授权管理制度>的议案
10.00 关于修订<募集资金管理办法>的议案
11.00 关于修订<对外担保制度>的议案
12.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案
13.00 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案
14.00 关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案
15.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券品种及债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式及发行对象
2.05 募集资金的用途
2.06 向公司股东配售的安排
2.07 交易或转让场所
2.08 担保方式
2.09 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度利润分配预案》
4.00 《2017年年度报告》及其摘要
5.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司申请发行中期票据的议案》
7.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
8.00 《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 以下所有议案
1.00 《关于公司申请发行短期融资券的议案》
2.00 《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购并注销部分已授出未解锁股权激励股票的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度利润分配预案》
4.00《2016年年度报告》及其摘要
5.00《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
6.00《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
7.00《关于公司对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
2.审议《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3.审议《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》；
4.审议《关于刘柳清先生作为股权激励对象的议案》；
5.审议《关于陈远浩先生作为股权激励对象的议案》；
6.审议《关于刘志强先生作为股权激励对象的议案》；
7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》；
8.审议《关于增加公司经营范围的议案》；
9.审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1、非独立董事候选人刘年新先生
1.2、非独立董事候选人刘望先生
1.3、非独立董事候选人李庆平先生
1.4、非独立董事候选人徐玉竹女士
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1、独立董事候选人王肇文先生
2.2、独立董事候选人朱莉峰先生
2.3、独立董事候选人章成先生
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1、监事候选人唐世华先生
3.2、监事候选人刘万涛先生
4.审议《关于独立董事津贴的议案》；
5.审议《关于监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《2015年度利润分配预案》（向全体股东每10股派0.35元，每10股转增2股）；
4.审议《2015年年度报告》及其摘要；
5.审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》；
7.审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》；
8.审议《关于调整2015年度利润分配的临时提案》（向全体股东每10股派0.38元，每10股转增2股）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
2、《董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1、本次发行证券的种类
2.2、发行规模
2.3、票面金额和发行价格
2.4、债券期限
2.5、债券利率
2.6、付息的期限和方式
2.7、转股期限
2.8、转股价格的确定及其调整
2.9、转股价格向下修正条款
2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11、赎回条款
2.12、回售条款
2.13、转股后的股利分配
2.14、发行方式及发行对象
2.15、向原股东配售的安排
2.16、债券持有人会议相关事项
2.17、本次募集资金用途及实施方式
2.18、担保事项
2.19、募集资金存管
2.20、本次发行方案的有效期
3、《公司公开发行可转换公司债券预案》
4、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
7、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
8、《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
2.审议《2014年度监事会工作报告》；
3.审议《2014年度利润分配预案》；
4.审议《2014年年度报告》及其摘要；
5.审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》；
8.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9.审议《关于修改<授权管理制度>的议案》；
10.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11.审议《关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度利润分配预案》
4、审议《2013年年度报告》及其摘要
5、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司完善利润分配政策并修改公司章程相关条款事项的议案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
5.1 发行股票的种类和面值
5.2 发行方式
5.3 发行对象
5.4 发行数量
5.5 认购方式
5.6 定价基准日
5.7 发行价格及定价方式
5.8 限售期
5.9 股票上市地点
5.10 募集资金数额及用途
5.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
5.12 决议的有效期
6、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1 选举第三届董事会4名非独立董事
3.1.1 选举刘年新先生为公司董事
3.1.2 选举韩玖峰先生为公司董事
3.1.3 选举王全国先生为公司董事
3.1.4 选举徐玉竹女士为公司董事
3.2 选举第三届董事会3名独立董事
3.2.1 选举王肇文先生为公司独立董事
3.2.2 选举朱莉峰先生为公司独立董事
3.2.3 选举章成先生为公司独立董事
4 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 选举刘万涛先生为公司监事
4.2 选举郑安安先生为公司监事
5 《关于独立董事津贴的议案》
6 《关于监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2013-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》；
1.1本计划激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源和数量；
1.3限制性股票的分配情况；
1.4本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
1.5限制性股票的授予价格；
1.6限制性股票的授予与解锁条件；
1.7预留部分限制性股票的处理；
1.8本激励计划的调整方法和程序；
1.9限制性股票会计处理；
1.10授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.11权利和义务；
1.12本激励计划的变更与终止；
1.13回购注销的原则；
2、审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》；
2.审议《2012年度监事会工作报告》；
3.审议《2012年年度报告》及其摘要；
4.审议《2012年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7.审议《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于增加公司经营范围的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
4.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2011年年度董事会工作报告》；公司独立董事将在会上作述职报告
2.审议《2011年度监事会工作报告》；
3.审议《2011年年度报告》及其摘要；
4.审议《2011年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7.审议《关于向平安银行股份有限公司营业部申请综合授信额度人民币的议案》；
8.审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9. 审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
3、审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2010年年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告
2.审议《2010年年度监事会工作报告》；
3.审议《2010年年度报告》及其摘要；
4.审议《2010年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7.审议《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2010-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2010-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于独立董事津贴的议案》
4、《关于监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第一届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2010-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》
2. 审议《关于独立董事津贴的议案》
3. 审议《关于监事津贴的议案》
4. 审议《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
5. 审议《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司公司章程>的议案》
6. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
9. 审议《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度>的议案》
10.审议《关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2009 年年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
4.审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 洪涛股份 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《内幕信息知情人登记制度》议案
2、审议《会计师事务所选聘制度》的议案
3、审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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