| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
3.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
5.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举刘凯列先生为第六届董事会非独立董事
5.02 选举夏海建先生为第六届董事会非独立董事
5.03 选举索朗欧珠先生为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举果德安先生为第六届董事会独立董事
6.02 选举李春瑜先生为第六届董事会独立董事
6.03 选举王玉荣女士为第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2023-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》
2.00 《<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要》
3.00 《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》
5.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
8.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
9.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事
9.02 选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事
9.04 选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事
10.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
10.01 选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事
10.02 选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事
11.00 《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》
11.01 选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
3.00 《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
3.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
4.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要》
3.00 《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨奇正藏药医药产业基地建设项目的议案》
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金管理及存放账户
3.19 担保事项
3.20 本次发行方案的有效期
4.00 《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5.00 《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析研究报告>的议案》
6.00 《关于截至2019年9月30日前次募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于制定<西藏奇正藏药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于将超募资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
13.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2019-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要》
2.00 《2019年限制性股票激励计划考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》
2.00 《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司提供担保的议案》
2、《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请综合授信的议案》；
2、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年年度报告及摘要》；
5、《2016年度利润分配方案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
议案2关于购买商品房暨关联交易的议案
议案3关于剥离药材业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年年度报告及摘要》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于选举杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度报告及摘要》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2014-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与渤海商品交易所交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度报告及摘要》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《累积投票实施细则》；
4、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
4.1以累积投票制选举公司第三届董事会非独立董事
（1）选举雷菊芳女士为第三届董事会非独立董事
（2）选举刘凯列先生为第三届董事会非独立董事
（3）选举包政先生为第三届董事会非独立董事
（4）选举索朗欧珠先生为第三届董事会非独立董事
4.2以累积投票制选举公司第三届董事会独立董事
（1）选举辛冬生先生为第三届董事会独立董事
（2）选举李文先生为第三届董事会独立董事
（3）选举李春瑜先生为第三届董事会独立董事
5、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》；
6、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》；
以累积投票制选举公司第三届监事会非职工代表监事
（1）选举成培基女士为公司第三届监事会非职工代表监事
（2）选举何志坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
（3）选举何君光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》；
8、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年年度报告及摘要》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2013年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目投资结构、部分实施地点及实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及摘要》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1）审议《关于选举李金明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年年度报告及摘要》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2011年审计机构》
公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2010年度股东大会上做述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2010-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1）审议《关于选举雷菊芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
2）审议《关于选举刘凯列先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
3）审议《关于选举肖剑琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
4）审议《关于选举边巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
5）审议《关于选举辛冬生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
6）审议《关于选举王志强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案。
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
1）审议《关于选举叶祖光先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；
2）审议《关于选举马元驹先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；
3）审议《关于选举格桑索朗先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。
3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
1）审议《关于选举何维颖女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案；
2）审议《关于选举杨孟龙先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案；
3）审议《关于选举成培基女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 奇正藏药 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告及摘要》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配