| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2024年度投资计划的议案》
8.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
6.00 《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》
7.00 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8.00 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
9.00 《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会非独立董事
1.01 选举鲜志刚为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王自勇为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周莉为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张伦刚为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王晓畅为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王玉强为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会独立董事
2.01 选举陈旭东为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举杨新民为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举曹兴权为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》-选举监事会非职工代表
3.01 选举江朝杰为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举逯献云为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<日常关联交易事项报告>的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于调整公司第六届董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
2.00 《关于调整日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计估计变更的议案》
2.00 《关于调整第六届董事会组成人员的议案》
2.01 选举车连夫同志为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举王自勇同志为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举周莉同志为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次重组的整体方案
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行方式和发行对象
2.04 定价基准日
2.05 发行价格
2.06 发行数量
2.07 锁定期安排
2.08 过渡期间损益
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 发行股份的种类、面值及上市地点
2.11 发行方式和发行对象
2.12 定价基准日
2.13 发行价格
2.14 发行数量
2.15 锁定期安排
2.16 募集配套资金用途
2.17 业绩承诺期间
2.18 业绩承诺资产的评估情况和交易价格
2.19 盈利预测及利润承诺情况
2.20 实现净利润的确定
2.21 盈利预测补偿安排
2.22 减值测试补偿安排
2.23 本次重组决议的有效期
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
5.00 关于《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6.00 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7.00 关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
8.00 关于公司签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
9.00 关于确认公司本次交易中相关审计报告(更新财务数据)、审阅报告(更新财务数据)及资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案
12.00 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
13.00 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
17.00 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
18.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
19.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配的预案》
7.00 《关于日常关联交易事项报告的议案》
8.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第六届董事会董事人选的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配的预案》
7.00 《关于日常关联交易事项报告的议案》
8.00 《关于2020年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2021年度续聘会计师事务所的报告的议案》
9.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
10.00 《关于增补第六届董事会董事人选的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于选举逯献云先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2020-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会非独立董事
1.01 选举谢力先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举董绍杰先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举张富昆先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举王瑛玮先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举王晓畅女士为公司第六届董事会董事
1.06 选举吴以国先生为公司第六届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会独立董事
2.01 选举张宁女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举于定明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》-选举监事会非职工代表监事
3.01 选举江朝杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张伦刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举乔国安先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配的预案》
7.00 《关于日常关联交易事项报告的议案》
8.00 《关于2019年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2020年度续聘会计师事务所的报告的议案》
9.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会董事人选的议案》
2.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度财务预算报告的议案》
6 《关于2018年度利润分配的预案》
7 《关于日常关联交易事项报告的议案》
8 《关于2018年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2019年续聘会计师事务所的议案》
9 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》
2 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会董事人选的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度财务预算报告的议案》
6 《关于2017年度利润分配的预案》
7 《关于日常关联交易事项报告的议案》
8 《关于2017年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2018年度续聘会计师事务所的议案》
9 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
2.00 《关选举张伦刚先生、乔国安先生为第五届监事会监事的议案》
2.01 选举张伦刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.02 选举乔国安先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于续聘公司2017年度年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》—选举董事会非独立董事
1.01 选举谢力先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举董绍杰先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举王家兴先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举祝道山先生为公司第五届董事会董事
1.05 选举黄勇先生为公司第五届董事会董事
1.06 选举吴以国先生为公司第五届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》—选举董事会独立董事
2.01 选举王建新先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张宁女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举于定明先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举江朝杰先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举蒋渝先生为公司第五届监事会非职工监事
3.03 选举王怀成先生为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》；
（4）审议《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》；
（5）审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》；
（6）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
（7）审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；
（8）审议《关于2016年度利润分配的预案》；
（9）审议《关于日常关联交易事项报告的议案》；
（10）审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补第四届董事会董事人选的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 整体方案
2.2 发行股份购买资产
2.2.1 交易标的和交易对方
2.2.2 交易价格及定价依据
2.2.3 交易对价的支付方式、发行方式及发行对象
2.2.4 发行股票种类和面值
2.2.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 锁定期安排
2.2.8 期间损益
2.2.9 以前年度未分配利润
2.2.10 业绩承诺及补偿
2.2.11 期末减值补偿
2.2.12 本次交易所涉及的奖励对价
2.2.13 标的股权、标的股份权属转移和违约责任
2.3 非公开发行股份募集配套资金
2.3.1 发行方式与发行对象
2.3.2 发行种类和面值
2.3.3 发行股份的定价基准日及发行价格
2.3.4 发行资金金额
2.3.5 发行数量
2.3.6 募集配套资金用途
2.3.7 锁定期
2.3.8 滚存未分配利润的处置
2.4 拟上市地点
2.5 决议有效期
3、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议〉的议案》
6、审议《关于公司与交易对方签署〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议之补充协议〉的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议之补充协议〉（2016年7月31日签订）的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
9、审议《关于本次交易完成后公司将新增关联交易的议案》
10、审议《关于〈云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（补充2016年1-5月财务数据）〉及其摘要的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
12、审议《关于公司未来三年（2016年-2018年）具体股东回报规划的议案》
13、审议《关于修订〈云南西仪工业股份有限公司章程〉的议案》
14、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》
2、逐项审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1整体方案
2.2发行股份购买资产
2.2.1交易标的和交易对方
2.2.2交易价格及定价依据
2.2.3交易对价的支付方式、发行方式及发行对象
2.2.4发行股票种类和面值
2.2.5发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.6发行数量
2.2.7锁定期安排
2.2.8期间损益
2.2.9以前年度未分配利润
2.2.10业绩承诺及补偿
2.2.11期末减值补偿
2.2.12本次交易所涉及的奖励对价
2.2.13标的股权、标的股份权属转移和违约责任
2.3非公开发行股份募集配套资金
2.3.1发行方式与发行对象
2.3.2发行种类和面值
2.3.3发行股份的定价基准日及发行价格
2.3.4发行资金金额
2.3.5 发行数量
2.3.6募集配套资金用途
2.3.7锁定期
2.3.8滚存未分配利润的处置
2.4拟上市地点
2.5决议有效期
3、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德益友投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议〉的议案》
6、审议《关于本次交易完成后公司将新增关联交易的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年（2016年-2018年）具体股东回报规划的议案》
9、审议《关于修订〈云南西仪工业股份有限公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司与交易对方签署〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德益友投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议之补充协议〉的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》
12、审议《关于〈云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》；
（4）审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2016年度财务预算报告的议案》；
（6）审议《关于2015年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于日常关联交易事项报告的议案》；
（8）审议《关于<会计师事务所从事公司2015年度审计的工作总结及2016年度续聘年审会计师事务所的报告>的议案》；
（9）审议《关于补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1整体方案
2.2发行股份购买资产
2.2.1交易标的和交易对方
2.2.2交易价格及定价依据
2.2.3交易对价的支付方式、发行方式及发行对象
2.2.4发行股票种类和面值
2.2.5发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.6发行数量
2.2.7锁定期安排
2.2.8期间损益
2.2.9以前年度未分配利润
2.2.10业绩承诺及补偿
2.2.11期末减值补偿
2.2.12本次交易所涉及的奖励对价
2.2.13标的股权、标的股份权属转移和违约责任
2.3非公开发行股份募集配套资金
2.3.1发行方式与发行对象
2.3.2发行种类和面值
2.3.3发行股份的定价基准日及发行价格
2.3.4发行资金金额
2.3.5发行数量
2.3.6募集配套资金用途
2.3.7锁定期
2.3.8滚存未分配利润的处置
2.4拟上市地点
2.5决议有效期
3、审议《关于本次募集资金投向项目将构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
6、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德益友投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议>的议案》
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》
8、审议《关于本次交易完成后公司将新增关联交易的议案》
9、审议《关于<云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11、审议《关于公司未来三年（2016年-2018年）具体股东回报规划的议案》
12、审议《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补第四届董事会董事人选的议案》
2、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请公司股票继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》；
（4）审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2015年度财务预算报告的议案》；
（6）审议《关于2014年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于日常关联交易事项报告的议案》；
（8）审议《关于<会计师事务所从事公司2014年度审计的工作总结及2015年度续聘年审会计师事务所的报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第四届董事会非独立董事
（1）关于选举高辛平先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）关于选举谢力先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）关于选举董绍杰先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）关于选举邹成高先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）关于选举黄勇先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）关于选举林静女士为公司第四届董事会董事的议案；
2、选举公司第四届董事会独立董事
（1）关于选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（2）关于选举邵卫锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（3）关于选举朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事的议案
审议《关于监事会换届选举的议案》
3、选举公司第四届监事会监事候选人
（1）关于选举江朝杰先生为公司第四届监事会监事的议案
（2）关于选举江信亚先生为公司第四届监事会监事的议案
（3）关于选举蒋渝先生为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
（4）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2014年度财务预算报告的议案》；
（6）审议《关于2013年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于日常关联交易事项报告的议案》；
（8）审议《关于<2013年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2014年度续聘年审会计师事务所的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2013-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》；
（4）审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2013年度财务预算报告的议案》；
（6）审议《关于2012年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于日常关联交易事项报告的议案》；
（8）审议《关于<董事会审计委员会关于对2012年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补第三届董事会董事人选的议案》；
（1）关于增补薛桓先生为公司第三届董事会董事的议案；
（2）关于增补董绍杰先生为公司第三届董事会董事的议案；
（3）关于增补黄勇先生为公司第三届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
（4）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2012年度财务预算报告的议案》；
（6）审议《关于2011年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于日常关联交易事项报告的议案》；
（8）审议《关于<董事会审计委员会关于对2011年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于补选独立董事的议案》;
(10) 审议《关于补选监事的议案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
（3）审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
（4）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2011年度财务预算报告的议案》；
（6）审议《关于2010年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于2011年日常关联交易事项报告的议案》；
（8）审议《关于<董事会审计委员会关于对2010年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增补周治平先生为公司第二届董事会董事的议案
（2）关于增补李禄明先生为公司第二届监事会监事的议案
（3）关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2009 年年度报告的议案》；
（4）审议《关于2009 年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2010 年度财务预算报告的议案》；
（6）审议《关于2009 年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于2010 年日常关联交易事项报告的议案》；
（8）审议《关于<董事会审计委员会关于对2009 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2009-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于增补公司第二届董事会董事人选的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2009-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《云南西仪工业股份有限公司关于中央预算内基本建设投资作为国有资本公积金处理的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2008 年年度报告全文及摘要的议案》；
（4）审议《关于2008 年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2009 年度财务预算报告的议案》；
（6）审议《关于2008 年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于2009 年日常关联交易事项报告的议案》；
（8）审议《关于<董事会审计委员会关于对2008 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请会计师事务所的议案；
2、关于朱经平先生不再担任公司第二届董事会董事的议案；
3、关于选举邹成高先生担任公司第二届董事会董事的议案；
4、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 建设工业 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《公司章程》（修订稿）的议案；
2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案;
3、审议关于《增加公司注册资本并办理变更工商登记》的议案；
4、审议《关于增补监事人选》的议案；
5、审议关于《调整独立董事年度津贴标准》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配