| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度内部控制评价报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告及其摘要》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2024年度公司融资额度的议案》
9.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>以及关联交易、对外担保等制度的议案》
12.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
13.00 《关于续聘审计机构的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股票的议案》
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
15.01 选举赵力宾先生为第七届董事会非独立董事
15.02 选举李建雄先生为第七届董事会非独立董事
15.03 选举黄筱赟先生为第七届董事会非独立董事
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
16.01 选举石维磊先生为第七届董事会独立董事
16.02 选举徐可先生为第七届董事会独立董事
17.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
17.01 选举张彦先生为第七届监事会非职工代表监事
17.02 选举江鹏先生为第七届监事会非职工代表监事
17.03 选举王建亭先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于以已提存剩余偿债股票清偿在公司重整计划执行完毕后补充申报确认债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度内部控制评价报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年年度报告及其摘要》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度内部控制评价报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年年度报告及其摘要》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程及其附件的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司对外投资、担保和关联交易等内控制度的议案》
4.00 《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度内部控制评价报告》
5.00 《2020年度财务审计报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《2020年年度报告及其摘要》
8.00 《关于续聘审计机构的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《股东回报规划(2021-2023)》
13.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
2.01 选举赵力宾先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举李建雄先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举李红顺女士为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
3.01 选举余国权先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举彭钦文先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
4.01 选举李敏先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举张彦先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度内部控制评价报告》
5.00 《2019年度财务审计报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《2019年年度报告及其摘要》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于关联交易事项-房地产租赁的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度内部控制评价报告》
5.00 《2018年度财务审计报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《2018年年度报告及其摘要》
8.00 《关于续聘审计机构的议案》
9.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事(采用累积投票制)
2.01 选举费益昭先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举张健江先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举徐志军先生为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事(采用累积投票制)
3.01 选举彭钦文先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举林志伟先生为第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》(采用累积投票制)
4.01 选举罗照亮先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举洪嘉燕女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于申请继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》
3、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于2018年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度之增加被担保对象的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度内部控制评价报告》
5.00 《2017年度财务审计报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《2017年年度报告及其摘要》
8.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
10.00 《关于2018年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度的议案》
11.00 《股东回报规划(2018-2020年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于子公司KyenResourcesPte.Ltd.对其全资子公司增资的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的议案》
2、《关于子公司拟投资建设生物质直燃热电项目的议案》
3、《关于子公司拟投资建设生物质直燃热电/垃圾焚烧热电项目的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分收购资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于对子公司飞马国际（香港）有限公司增资的议案》
4.00 《关于为子公司飞马国际物流（深圳）有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度内部控制评价报告》
5、《2016年度财务审计报告》
6、《2016年年度报告及其摘要》
7、《2016年度利润分配预案》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于2017年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于2017年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度的议案》
11、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》
13、《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更投资性房地产会计政策的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于收购资产暨关联交易的议案》
议案2《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度财务审计报告》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
8、《2015年度内部控制评价报告》
9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于2016年度公司向银行申请综合授信的议案》
11、《关于2016年度为公司子公司、参股子公司及其子公司提供担保额度的议案》
12、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
15、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》
2 《关于与关联企业广东广物供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》
3 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4 《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议表决）
4.1 发行规模
4.2 票面金额和发行价格
4.3 发行对象
4.4 发行方式
4.5 债券期限和品种
4.6 债券利率及还本付息
4.7 上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款
4.8 募集资金用途
4.9 担保条款
4.10 偿债保障措施
4.11 上市场所
4.12 承销方式
4.13 关于本次发行公司债券决议的有效期
5 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
6 《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
6.1 选举非独立董事
6.1.1 选举黄壮勉先生为公司第四届董事会董事
6.1.2 选举赵自军先生为公司第四届董事会董事
6.1.3 选举黄汕敏先生为公司第四届董事会董事
6.1.4 选举张健江先生为公司第四届董事会董事
6.1.5 选举曹杰先生为公司第四届董事会董事
6.1.6 选举王丽梅女士为公司第四届董事会董事
6.2 选举独立董事
6.2.1 选举王国文先生为公司第四届董事会独立董事
6.2.2 选举张革初先生为公司第四届董事会独立董事
6.2.3 选举晏金发先生为公司第四届董事会独立董事
7 《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
7.1 选举罗照亮先生为公司第四届监事会股东代表监事
7.2 选举乔康先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司员工第一期持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年年监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
6、《2014年度财务审计报告》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
8、《2014年度内部控制评价报告》
9、《关于公司2015年度银行综合授信的议案》
10、《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
11、《关于2015年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部分股权的议案》
2、审议《关于2015年度为参股公司广东广物供应链管理有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价方式
2.6 限售期
2.7 募集资金数量及用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10上市地点
3、审议《关于本次〈非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
4、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于公司与黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于豁免黄壮勉要约收购义务的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股东回报规划（2015-2017）》
2、审议《关于为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于计划成立合作公司的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
3、审议《关于2014年度为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的议案》
4、审议《关于授权董事会决定2014年度为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年年监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2013年度内部控制评价报告》
7、审议《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》
8、审议《2013年度财务审计报告》
9、审议《关于公司2014年度银行综合授信的议案》
10、审议《关于2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》
11、审议《关于授权董事会决定2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》
12、审议《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
13、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
14、审议《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-20 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2013-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告（修订后）》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告（修订后）》
4、《2012年度利润分配预案（修订后）》
5、《2012年度财务审计报告（修订后）》
6、《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》
7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《2012年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
11、《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
12、《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
13、《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
14、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）黄壮勉
（2）赵自军
（3）曹杰
（4）张健江
（5）王丽梅
（6）郑海波
（7）张革初（独立董事）
（8）王国文（独立董事）
（9）晏金发（独立董事）
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）罗照亮
（2）赵自民
3、审议《关于公司与德意志银行伦敦分行进行货物质押融资的议案》
4、审议《关于公司与法国兴业银行（中国）有限公司开展相关业务的议案》
5、审议《关于在青海投资成立子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<未来三年（2012—2014）股东回报规划>论证报告的议案》
2、审议《公司<未来三年（2012—2014）股东回报规划>的议案》
3、审议《关于制定公司<分红管理制度>的议案》
4、审议《关于变更公司工商营业执照营业期限的议案》
5、审议《关于修订<金融衍生工具交易内部控制制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》
8、审议《关于增加对飞马国际（香港）有限公司投资的的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年度财务审计报告》
6、审议《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》
7、审议《2011年度募集资金专项报告》
8、审议《2011年度内部控制自我评价》
9、审议《关于公司2012年度银行综合授信的预案的议案》
10、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》
11、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
12、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》
13、审议《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
14、审议《关于授权为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
15、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
17、审议《关于计提资产减值准备的议案》
18、审议《关于增加商品期货套期保值业务交易市场的议案》
19、审议《关于参与发行深莞2012年第一期中小企业集合票据的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
4、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年度财务审计报告》
6、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
8、审议《2010年度内部控制自我评价报告》
9、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
10、审议《关于公司2011年度银行综合授信的议案》
11、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》
12、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案 》
13、 审议《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》
14、审议《关于变更公司会计政策的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17、审议《关于公司变更募集资金用途的议案》
18、审议《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《2009 年度财务审计报告》
6、审议《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
8、审议《2009 年度内部控制自我评价报告》
9、审议《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
10、审议《关于公司2010 年度银行综合授信的预案的议案》
11、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》
独立董事将在本次股东大会上进行2009 年度工作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-21 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2010-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参加发行深圳市2010 年度第一期中小企业集合票据的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2009-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》
4、审议《关于修订<金融衍生工具交易内部控制制度>的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年半年度报告及其摘要》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、审议《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008年度财务审计报告》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司审计机构的预案》
8、审议《2008年度内部控制自我评价报告》
9、审议《2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
10、审议《关于公司2009年度银行综合授信的预案的议案》
11、审议《关于调整公司董事、管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司在北京设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会报告》
2、审议《2007 年度财务决算报告》
3、审议《2007 年度财务审计报告》
4、审议《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》
5、审议《2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
7、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
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| 公司名称 | 飞马国际 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》
4、审议《关于公司在香港成立全资子公司的议案》
5、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
6、审议《关于选举印健先生为公司董事的议案》
7、审议《关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案》
8、审议《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》
9、审议《关于提请授权公司董事会向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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