| 股东大会通知 公告日期:2024-07-09 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2024-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度利润分配方案》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》
7.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于董事薪酬的议案》
14.00 《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张黎曙先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李辉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举陈金艳女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举庄慧杰先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举李会女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举蔡雪慧女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向法院申请重整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度利润分配方案》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署<分布式屋顶光伏电站能源管理协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度利润分配方案》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司“十四五”战略规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》
9.00 《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张黎曙先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举李辉先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举余雄平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举庄慧杰先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举李会女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举林鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事薪酬的议案》
2.00 《关于计提资产减值准备的议案》
3.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
4.00 《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00《关于转让应收承德硕达矿业有限责任公司、 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会董事的议案》
2.01 《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事的议案》
2.02 《关于提名张黎曙先生为第六届董事会董事的议案》
2.03 《关于提名李辉先生为第六届董事会董事的议案》
3.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于提名李会女士为第六届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于提名庄慧杰先生为第六届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于补选第六届监事会监事的议案》
4.01 《关于提名林鹏先生为第六届监事会监事的议案》
4.02 《关于提名陈齐坚先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总议案：所有提案
1.00 《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》
2.00 《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》
3.00 《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选王堃女士为独立董事的议案》
2.00 《关于补选冯卫先生为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》
6.01 《关于选举卓红英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
6.02 《关于选举梁振东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00《关于未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
5、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
6、《关于制定公司关联交易决策管理制度的议案》
7、《关于制定公司分红管理制度的议案》
8、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司第六届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》
1.01《关于选举马建成先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.02《关于选举刘昌贵先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.03《关于选举周海涛先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.04《关于选举王端先生为公司第六届董事会董事的议案》
议案2、《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》
2.01《关于选举郁洪良先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举胡宗亥先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年年度报告全文及摘要》
4.00 《2016年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(三次修订稿)的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4、《关于提名王端为公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告全文及摘要》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《关于董事和监事薪酬的议案》
6、《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | (一)《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1、激励计划的目的；
2、激励计划制定所遵循的基本原则；
3、激励对象的确定依据和范围；
4、标的股票来源和数量；
5、激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
6、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
7、限制性股票的授予及解锁条件；
8、限制性股票激励计划的调整方法和程序；
9、限制性股票激励计划的会计处理；
10、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
11、上市公司与激励对象各自的权利义务；
12、限制性股票激励计划变更、终止和其他事项；
13、限制性股票回购注销的原则。
(二)《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于调整后的公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票种类及面值
2、发行数量
3、发行方式和发行时间
4、发行对象和认购方式
5、发行价格及定价原则
6、限售期
7、募集资金数额及用途
8、公司滚存利润分配的安排
9、上市安排
10、发行决议有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（五）《关于与特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>及<补充协议>的议案》
（六）《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》
（七）《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》
（八）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
（九）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（十）《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》
（十一）《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》
（十二）《关于审议与本次非公开发行有关的审阅报告及备考合并财务报表的议案》
（十三）《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
（十四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；
2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜；
3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善；
4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜；
5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜；
6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续；
7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；
8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件；
9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜；
10、授权董事会办理除上述1—9项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜；
11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。
（十五）《关于提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
（十六）《关于修订<公司章程>的议案》
（十七）《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2014年度董事会工作报告》
（二）《2014年度监事会工作报告》
（三）《2014年度报告全文及摘要》
（四）《2014年度利润分配方案》
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于转让中辉期货经纪有限公司55%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2014-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于以公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资的议案》
（二）《关于调整<年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（四）《关于修订公司监事会议事规则的议案》
（五）《关于修订公司独立董事制度的议案》
（六）《关于修改公司章程的议案（7月17日）》
（七）《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》
（八）《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月17日）》
（九）《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册名称的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》
（1）公司第五届董事会董事候选人马建成先生
（2）公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生
（3）公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生
（4）公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生
5、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》
（1）公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生
（2）公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生
6、《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2014-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
（二）《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《2014年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案
2、关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权的议案
3、关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案
4、关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司钟山一矿部分固定资产及采矿权的议案
5、关于收购贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司部分固定资产及采矿权的议案
6、关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司中屹机械工业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（二）《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》
（三）《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
（四）《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告全文及摘要》
4、《2012年度财务决算》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《2013年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更募集资金投向暨向年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目追加投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案
2、关于以公司资产设定抵押申请银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票种类及面值
2、发行数量
3、发行方式和发行时间
4、发行对象和认购方式
5、发行价格及定价原则
6、限售期
7、募集资金数额及用途
8、公司滚存利润分配的安排
9、上市安排
10、发行决议有效期
（三）《公司非公开发行股票预案》
（四）《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》
（六）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（七）逐项审议《关于提请股东大会批准蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约的议案》
1、提请股东大会批准蔡开坚免于发出收购要约；
2、提请股东大会批准中捷控股集团有限公司免于发出收购要约；
3、提请股东大会批准浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约。
（八）逐项审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；
2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜；
3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善；
4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜；
5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜；
6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续；
7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；
8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件；
9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜；
10、授权董事会办理除上述1—9项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜；
11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。
（九）《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
（十）《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2012-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告及摘要》
2、《2011年度财务决算》
3、《2012年度项目投资计划》
4、《2011年度公积金转增股本及利润分配方案》
5、《2011年度董事会工作报告》
6、《2011年度监事会工作报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2011-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立董事会专门委员会的议案》
2、《关于董事及其他高级管理人员薪酬的议案》
3、《关于监事薪酬的议案》
4、《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议>的议案》
5、《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》
（1）公司第四届董事会董事候选人李瑞元先生
（2）公司第四届董事会董事候选人徐仁舜先生
（3）公司第四届董事会董事候选人张志友先生
（4）公司第四届董事会董事候选人高峰先生
（5）公司第四届董事会董事候选人崔岩峰先生
（6）公司第四届董事会董事候选人李满义先生
（7）公司第四届董事会董事候选人安中山先生
（8）公司第四届董事会董事候选人姚米娜女士
（9）公司第四届董事会独立董事候选人谢忠荣先生
（10）公司第四届董事会独立董事候选人冯德虎先生
（11）公司第四届董事会独立董事候选人陈寿云先生
（12）公司第四届董事会独立董事候选人吴剑敏先生
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年年度报告及摘要》
2、《2010年度财务决算》
3、《2010年度利润分配方案》
4、《2010年度董事会工作报告》
5、《2010年度监事会工作报告》
6、《2011年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2011-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》
2、《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》
3、《关于公司注册地址名称变更及修改公司章程的议案》（经公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2010-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》
2、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改信息披露管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年年度报告及摘要》
2、《2009 年度财务决算》
3、《2009 年度利润分配方案》
4、《2009 年度董事会工作报告》
5、《2009 年度监事会工作报告》
6、《2010 年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于选举李满义为公司董事的议案》
独立董事将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2009-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》
1、回购股份的方式
2、回购股份的价格区间及定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和比例
4、拟用于回购的资金总额及来源
5、回购股份的期限及决议有效期
6、回购股份的处置
7、向特定对象回购股份及回购数量
（1）关于回购并注销李瑞元168.48 万股已行权股权激励股票的议案
（2）关于回购并注销徐仁舜123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（3）关于回购并注销张志友123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（4）关于回购并注销金启祝123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（5）关于回购并注销唐为斌123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（6）关于回购并注销单升元123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（7）关于回购并注销汪明健89.856 万股已行权股权激励股票的议案
（8）关于回购并注销伍静安89.856 万股已行权股权激励股票的议案
（9）关于回购并注销崔国英89.856 万股已行权股权激励股票的议案
（10）关于回购并注销蔡开善89.856 万股已行权股权激励股票的议案
(二)逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》
（三）关于停止执行公司第三届董事会第十六次会议部分决议和公司2009年第一次临时股东大会会议部分决议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年年度报告及摘要》
2、《2008 年度董事会工作报告》
3、《2008 年度监事会工作报告》
4、《2008 年度财务决算》
5、《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《2009 年度项目投资计划》
7、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
8、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于部分董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》
1、 回购股份的方式
2 、回购股份的价格区间及定价原则
3、 拟回购股份的种类、数量和比例
4 、拟用于回购的资金总额及来源
5 、回购股份的期限及决议有效期
6、回购股份的处置
(二) 逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》
(三)审议《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名高峰为第三届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名谢忠荣为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》
4、《修订公司章程》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年年度报告及摘要》
2、《2007 年度董事会工作报告》
3、《2007 年度监事会工作报告》
4、《2007 年度财务决算》
5、《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《2008 年度项目投资计划》
7、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》
8、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2008-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司注册资本的议案》
（二）《关于修订公司章程的议案》
（三）《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
（四）《公司证券投资控制制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于董事薪酬的议案》
5、《关于监事薪酬的议案》
6、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-27 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2007-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
（一）公司第三届董事会董事候选人蔡开坚先生
（二）公司第三届董事会董事候选人李瑞元先生
（三）公司第三届董事会董事候选人徐仁舜先生
（四）公司第三届董事会董事候选人单升元先生
（五）公司第三届董事会董事候选人唐为斌先生
（六）公司第三届董事会董事候选人张志友先生
（七）公司第三届董事会董事候选人汪明健先生
（八）公司第三届董事会董事候选人崔岩峰先生
（九）公司第三届董事会独立董事候选人余明阳先生
（十）公司第三届董事会独立董事候选人何烨女士
（十一）公司第三届董事会独立董事候选人陈大鹏先生
（十二）公司第三届董事会独立董事候选人姚海峰先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2006年年度报告及摘要》
议案二、《2006年度董事会工作报告》
议案三、《2006年度监事会工作报告》
议案四、《2006年度财务决算》
议案五、《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》
议案六、《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》
议案七、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》
议案八、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十、《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》
议案十一、《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》
议案十二、《关于公司公开增发前滚存利润分配方案的议案》
议案十三、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
议案十四、《关于提请股东大会授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》
议案十五、《关于公开增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》
议案十六、《关于修改公司章程的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案
（2）募集资金管理办法（经公司第二届董事会第二十二次临时会议表决通过，详情刊载于巨潮资讯网。）
（3）审计委员会议事规则（经公司第二届董事会第二十一次临时会议表决通过，详情刊载于巨潮资讯网。）
（4）提名委员会议事规则（经公司第二届董事会第二十一次临时会议表决通过，详情刊载于巨潮资讯网。）
（5）战略委员会议事规则（经公司第二届董事会第二十一次临时会议表决通过，详情刊载于巨潮资讯网。） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司限售流通股股东股份变更的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司股票期权激励计划（草案）》
2、《授权议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2005年年度报告及摘要》
（2）《2005年度董事会工作报告》
（3）《2005年度监事会工作报告》
（4）《2005年度财务决算》
（5）《2006年度项目投资计划》
（6）《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》
（9）《关于修改公司章程的议案》
（10）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（11）《关于部分高管薪酬的议案》
（12）《关于设立董事会专门委员会的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案
（2）薪酬与考核委员会议事规则
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-05 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2005-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
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| 公司名称 | 中捷资源 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次股东大会审议的事项为《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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