| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举余志良为第三届董事会非独立董事
1.02 选举陶武为第三届董事会非独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案
2.00 关于子公司为会展运营提供担保的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2022年度财务报告》的议案
4.00 关于审议2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于审议《2022年年度报告》及年报摘要的议案
6.00 关于审议公司续聘外部审计机构的议案
7.00 关于审议2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
9.00 关于审议2023年度在招商银行存贷款关联交易的议案
10.00 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
11.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
12.00 关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
13.00 关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14.00 关于审议《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的交易价格
2.04 支付方式
2.05 发行股份购买资产
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 定价基准日及发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定期
2.10 上市安排
2.11 滚存利润安排
2.12 过渡期损益安排
2.13 资产交割及违约责任
2.14 业绩补偿及减值测试
2.15 募集配套资金
2.16 发行股票的种类和面值
2.17 发行方式及发行时间
2.18 发行对象及认购方式
2.19 发行数量和募集资金金额
2.20 定价基准日、发行价格和定价原则
2.21 锁定期安排
2.22 募集资金用途
2.23 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.24 本次发行的上市地点
2.25 本次交易决议有效期
3 关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与深投控、招商局投资发展签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
5 关于公司与深投控、招商局投资发展签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于公司与招商局投资发展签署附条件生效的《业绩补偿协议》、《非公开发行股份认购协议》的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
8 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
9 关于本次交易不构成重组上市的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案
14 关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
15 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
17 关于《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务专项自查报告》及相关承诺的议案
18 关于公司出具相关承诺函的议案
19 关于公司股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组》相关标准的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
21 关于公司制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张军立为第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘昌松为第三届董事会非独立董事
1.03 选举罗立为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
2.01 选举阎帅为第三届监事会股东代表监事
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年度财务报告》的议案
4.00 关于审议2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于审议《2021年年度报告》及年报摘要的议案
6.00 关于审议公司续聘外部审计机构的议案
7.00 关于审议2022年度日常关联交易的议案
8.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
9.00 关于审议2022年度在招商银行存贷款关联交易的议案
10.00 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
11.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
12.00 关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
13.00 关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于对深圳招华物业提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案
2.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为联合营公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举许永军为第三届董事会非独立董事
1.02 选举褚宗生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事
1.04 选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事
1.05 选举罗慧来为第三届董事会非独立董事
1.06 选举朱文凯为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举屈文洲为第三届董事会独立董事
2.02 选举蔡元庆为第三届董事会独立董事
2.03 选举孔英为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周松为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事
3.03 选举胡芹为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年度财务报告》的议案
4.00 关于审议2020年度利润分配方案的议案
5.00 关于审议《2020年年度报告》及年报摘要的议案
6.00 关于审议公司续聘外部审计机构的议案
7.00 关于审议2021年度日常关联交易的议案
8.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
9.00 关于审议2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案
10.00 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
11.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
12.00 关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
13.00 关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14.00 关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
15.00 关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案
16.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务涉及关联交易及担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的交易价格
2.04 支付方式发行股份购买资产
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 上市安排
2.10 滚存利润安排
2.11 过渡期损益安排
2.12 资产交割发行可转换公司债券购买资产
2.13 发行可转换公司债券的种类和面值
2.14 发行方式和发行对象
2.15 发行数量
2.16 转股价格的确定及调整
2.17 可转换公司债券存续期限及转股期限
2.18 锁定期
2.19 强制转股条款
2.20 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.21 可转换公司债券的债券利率
2.22 可转换公司债券转股的股份来源
2.23 其他事项募集配套资金
2.24 发行股票的种类和面值
2.25 发行方式及发行时间
2.26 发行对象及认购方式
2.27 发行数量和募集资金金额
2.28 定价基准日、发行价格和定价原则
2.29 锁定期安排
2.30 募集资金用途
2.31 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.32 本次发行的上市地点
2.33 本次交易决议有效期
3.00 关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易不构成重组上市的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案
11.00 关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
12.00 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
14.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15.00 关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议》的议案
16.00 关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
17.00 关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议等协议的议案
18.00 关于公司与平安资管签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
19.00 关于《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》及相关承诺的议案
20.00 关于公司出具相关承诺函的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度财务报告》的议案
4.00 关于审议2019年度利润分配方案的议案
5.00 关于审议《2019年年度报告》及年报摘要的议案
6.00 关于审议公司续聘外部审计机构的议案
7.00 关于审议2020年度日常关联交易的议案
8.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
9.00 关于审议2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案
10.00 关于审议为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
12.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
13.00 关于审议为参股公司提供财务资助的议案
14.00 关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
15.00 关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案
2 关于审议《公司与深圳市前海开发投资控股有限公司共同增资深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司的方案》的议案
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 标的资产的作价情况
2.05 合资公司、注册资本和组织形式
2.06 过渡期损益
2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 决议的有效期
3 关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
4 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
6 关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
7 关于本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易构成重大资产重组的议案
9 关于本次交易不构成关联交易的议案
10 关于本次交易不构成重组上市的议案
11 关于公司与交易对方签署《增资协议》、《增资协议补充协议（一）》的议案
12 关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
13 关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
16 关于审议《公司共同增资合资公司重大资产重组之房地产业务自查报告》的议案
17 关于变更部分募集资金投资项目用于向合资公司增资的议案
18 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受财务资助及提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
3.01 选举蒋铁峰为公司第二届董事会董事
3.02 选举朱文凯为公司第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年度财务报告》的议案
4.00 关于审议2018年度利润分配方案的议案
5.00 关于审议《2018年年度报告》及年报摘要的议案
6.00 关于审议公司续聘外部审计机构的议案
7.00 关于审议2019年度日常关联交易的议案
8.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
9.00 关于审议2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案
10.00 关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案
11.00 关于审议为联合营公司提供担保的议案
12.00 关于审议为参股公司提供财务资助的议案
13.00 关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的议案
14.00 关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案
15.00 关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
16.00 关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
17.00 关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案
18.00 关于对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于进行前海土地整备与合资合作的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于回购部分社会公众股份的方案
3.01 回购股份的目的及用途
3.02 回购股份符合相关条件
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的价格区间及定价原则
3.05 拟用于回购的资金金额和资金来源
3.06 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
3.07 回购股份的实施期限
3.08 回购股份决议的有效期
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
5.00 关于变更部分募集资金投资项目及对《关于回购部分社会公众股份的方案》部分内容附条件调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案
2.00 关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于子公司为苏州灏溢提供担保的议案
4.00 关于子公司为北京招合提供担保的议案
5.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 选举孙承铭为第二届董事会非独立董事
5.02 选举褚宗生为第二届董事会非独立董事
5.03 选举许永军为第二届董事会非独立董事
5.04 选举罗慧来为第二届董事会非独立董事
5.05 选举刘伟为第二届董事会非独立董事
6.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 选举李延喜为第二届董事会独立董事
6.02 选举屈文洲为第二届董事会独立董事
6.03 选举蔡元庆为第二届董事会独立董事
7.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举周松为第二届监事会股东代表监事
7.02 选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事
7.03 选举胡芹为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年度财务报告》的议案
4.00 关于审议2017年度利润分配方案的议案
5.00 关于审议《2017年年度报告》及年报摘要的议案
6.00 关于审议公司变更外部审计机构的议案
7.00 关于审议2018年度日常关联交易的议案
8.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
9.00 关于审议2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案
10.00 关于审议2018年度为子公司提供担保额度的议案
11.00 关于审议2018年度为参股公司提供财务资助的议案
12.00 关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
13.00 关于为董事、监事及高级管理人员续买责任险的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方共同投资设立基金的关联交易议案
2.00 关于为参股子公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
4 关于为招华公司提供担保的议案
5 关于为深圳招商地产提供担保的议案
6 关于为招商公寓提供担保的议案
7 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2016年度财务报告》的议案
4 关于审议2016年度利润分配方案的议案
5 关于审议《2016年度报告及年报摘要》的议案
6 关于续聘外部审计机构的议案
7 关于审议日常关联交易的议案
8 关于2017年公司在招商银行存贷款关联交易的议案
9 关于审议公司2017年度为子公司提供担保额度的议案
10 关于2017年为公司参股公司提供财务资助额度的议案
11 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
12 关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
13 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
14 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
15 关于修订公司部分制度的议案
15.1 《关联交易管理制度》
15.2 《募集资金管理制度》
16 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案
1.01 总则
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励工具、标的股票来源
1.04 股票期权授予数量、分配和授予情况
1.05 有效期和生效安排
1.06 股票期权的授权日、行权价格和激励收益
1.07 股票期权的授予条件和行权条件
1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 股票期权的调整方法和程序
1.11 股票期权的授予和行权程序
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 特殊情形下的处理方式
1.14 计划的修订和终止
1.15 信息披露
2 关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案
3 关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案
4 关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第一届董事会董事的议案
2 关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方进行资产交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-02 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2016-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第一届监事会监事的议案
2、关于为瑞嘉投资提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度利润分配预案
4 2015年度财务报告
5 2015年度报告及年报摘要
6 关于续聘外部审计机构的议案
7 关于审议日常关联交易的议案
8 关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的议案
9 关于审议公司2016年度为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2016年为公司控股或参股下属公司提供财务资助额度的议案
11 关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于审议《对外捐赠管理办法》的议案
16 关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
17 关于选举公司第一届监事会监事的议案
18 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
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| 公司名称 | 招商蛇口 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第一届董事会董事的议案
1.1 选举褚宗生为公司第一届董事会董事
1.2 选举许永军为公司第一届董事会董事
1.3 选举刘伟为公司第一届董事会董事
2 关于选举公司第一届监事会监事的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
3.1 关于副董事长任职的相关规定
3.2 关于董事会通知的相关规定
3.3 关于监事会通知的相关规定
4 关于聘请年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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