青岛食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-08-24
公司名称青岛食品
公告日期2024-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司投资管理办法>的议案》
4.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2024-04-10
公司名称青岛食品
公告日期2024-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
9.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司募投项目延期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-01
公司名称青岛食品
公告日期2023-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-09-19
公司名称青岛食品
公告日期2023-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-18
公司名称青岛食品
公告日期2023-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-25
公司名称青岛食品
公告日期2022-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-18
公司名称青岛食品
公告日期2022-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举仲明先生为公司第十届董事会非独立董事
12.02 选举孙明铭先生为公司第十届董事会非独立董事
12.03 选举焦健女士为公司第十届董事会非独立董事
12.04 选举于明洁先生为公司第十届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
13.01 选举管建明先生为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举张平华先生为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举解万翠女士为公司第十届董事会独立董事
14.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举宁文红女士为公司第十届监事会非职工代表监事
14.02 选举曲俊宇先生为公司第十届监事会非职工代表监事
14.03 选举赵先民先生为公司第十届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-11
公司名称青岛食品
公告日期2021-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司内部控制总体规则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程(草案)>的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
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