| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资扩股暨股权转让的议案
2.00 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王洪亮先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李钧先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举苏红敏先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举羊亚平先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举张士海先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举黄忠行先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.03 选举赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于审议《2022年年度报告全文及摘要》的议案
6.00 关于审议《2022年度利润分配方案》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员2022年年度薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于制订《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
11.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 关于补选公司六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司六届董事会非独立董事的议案
1.01 补选王洪亮先生为公司六届董事会非独立董事
1.02 补选宋国富先生为公司六届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案
2.01 补选黄忠行先生为公司六届监事会股东代表监事
2.02 补选赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《2021年度利润分配方案》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员2021年年度薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于与控股股东云南云内动力集团有限公司签署《代为培育山西云内动力有限公司股权协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《2020年度利润分配方案》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员2020年年度薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于申请2021年银行融资额度的议案
10.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《2020年度利润分配方案》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员2020年年度薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于申请2021年银行融资额度的议案
10.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2020年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《2019年度利润分配方案》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员2019年年度薪酬的议案
8.00 关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于申请2020年银行融资额度的议案
11.00 关于制订《公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
2.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案
3.01 徐昆
3.02 和丽秋 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2018年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《2018年度利润分配方案》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员2018年年度薪酬的议案
8.00 关于审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于申请2019年银行融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司六届董事会独立董事的议案
1.01 羊亚平
1.02 苏红敏 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2018年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《2017年度利润分配方案》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员2017年年度薪酬的议案
8.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于申请2018年银行融资额度的议案
12.00 关于增补公司六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 表示对以下全部议案统一表决
1.00 关于审议《2018年度日常关联交易事项报告》的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增加公司注册资本的议案
2.00关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增加公司注册资本的议案
2.00关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修订《公司章程》的议案；
2、 关于审议《2017年度日常关联交易事项报告》的议案；
3、 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
4、 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
5、 关于审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案；
6、 关于审议《2016年度财务决算报告》的议案；
7、 关于审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；
8、 关于兑现公司董事、高管人员2016年年度薪酬的议案；
9、 关于审议《2016年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；
10、 关于续聘会计师事务所的议案；
11、 关于申请2017年银行融资额度的议案；
12、 关于审议《2017年度财务预算报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1、发行股份及支付现金购买资产
（1）交易方式、交易标的和交易对方
（2）交易对价及定价方式
（3）交易对价的支付方式
（4）本次发行股票的种类和面值
（5）定价基准日及发行价格
（6）发行数量
（7）锁定期安排
（8）期间损益
（9）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（10）业绩承诺及补偿
（11）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（12）上市地点
（13）决议有效期
2、发行股份募集配套资金
（14）发行方式
（15）发行股票的种类及面值
（16）发行对象
（17）发行价格及定价原则
（18）发行数量
（19）锁定期安排
（20）募集资金金额
（21）募集资金用途
（22）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（23）上市地点
（24）决议有效期
（三）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
（四）关于《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）的议案
（五）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
（六）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
（七）关于批准云南云内动力集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
（八）关于公司与相关方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
（九）关于公司与云南云内动力集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
（十）关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
（十一）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
（十二）关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
（十三）关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
（十四）关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
（十五）关于制订《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
（十六）关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案；
2、 关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案；
3、 关于审议《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案；
4、 关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案；
5、 审议公司2015年度利润分配方案；
6、 关于兑现公司董事、高管人员2015年年度薪酬的议案；
7、 关于续聘会计师事务所的议案；
8、 关于审议公司2016年申请银行融资额度的议案；
9、 关于利用暂时闲置资金购买理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行价格和定价原则
2.4发行对象
2.5发行数量
2.6认购方式
2.7募集资金投向
2.8关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
2.9本次非公开发行股票的限售期
2.10上市地点
2.11本次非公开发行股票决议有效期
（3）关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
（4）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析（修订稿）的议案；
（5）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（6）关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（7）关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示（修订稿）的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2016-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司第二期员工持股计划（草案）的议案；
（2）关于授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于改聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
2.1 关于选举公司六届董事会非独立董事候选人的议案
2.1.1 选举杨波先生为公司六届董事会非独立董事；
2.1.2 选举代云辉女士为公司六届董事会非独立董事；
2.1.3 选举屠建国先生为公司六届董事会非独立董事；
2.1.4 选举孙灵芝女士为公司六届董事会非独立董事。
2.2 关于选举公司六届董事会独立董事候选人的议案
2.2.1 选举楼狄明先生为公司六届董事会独立董事；
2.2.2 选举张彤女士为公司六届董事会独立董事；
2.2.3 选举葛蕴珊先生为公司六届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举的议案
3.1 选举蔡继林先生为公司六届监事会股东代表监事；
3.2 选举刘应祥先生为公司六届监事会股东代表监事；
3.3 选举王德琴女士为公司六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2015-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案；
（2）关于授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（5）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
（6）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案；
（4）关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案；
（5）审议公司2014年度利润分配方案；
（6）关于兑现公司董事、高管人员2014年年度薪酬的议案；
（7）关于续聘会计师事务所的议案；
（8）关于审议公司2015年申请银行融资额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于增加公司注册资本的议案；
（2）关于修改《公司章程》的议案；
（3）关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案；
（4）关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司五届董事会董事的议案
屠建国 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于修订《公司章程》的议案；
(2)关于制订《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案；
(3)关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
(4)关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
(5)关于审议《公司2013年度报告正文及摘要》的议案；
(6)关于审议《公司2013年财务决算报告》的议案；
(7)关于审议公司2013年利润分配方案；
(8)关于兑现公司董事、高管人员2013年年度薪酬的议案；
(9)关于增补公司五届董事会独立董事的议案（独立董事候选人个人履历附后）；
(10)关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司本次非公开发行股票方案的议案；
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式和发行时间
3.发行价格和定价原则
4.发行对象
5.发行数量
6.认购方式
7.募集资金投向
8.关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
9.本次非公开发行股票的限售期
10.上市地点
11.本次非公开发行股票决议有效期
（3）关于公司本次非公开发行股票预案的议案；
（4）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
（5）关于前次募集资金使用情况的报告的议案；
（6）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（7）关于公司与云南内燃机厂签订附条件生效的股份认购合同的议案；
（8）关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案；
（4）关于审议《公司2012年财务决算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2013年财务预算报告》的议案；
（6）审议公司2012年利润分配方案；
（7）关于授权董事会考核兑现公司董事、高管人员2012年年度薪酬的议案；
（8）关于调整公司独立董事津贴的议案；
（9）关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案；
（10）关于审议将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案；
（11）关于审议公司2013年申请银行融资额度的议案；
（12）关于追加委托贷款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行银行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2012-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订相关管理制度的议案；
a、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
b、关于修订《董事会议事规则》的议案；
c、关于修订《监事会议事规则》的议案；
d、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
e、关于修订《关联交易管理办法》的议案。
3、关于董事会换届选举的议案；
董事会提名杨波先生、胡贵昆先生、杨永忠先生、蔡建明先生为公司五届董事会非独立董事候选人；提名楼狄明先生、杨先明先生、杨勇先生为公司五届董事会独立董事候选人。
4、关于监事会换届选举的议案。
监事会提名游从云先生、刘应祥先生、李健雯女士（具体简历附后）为公司第五届监事会股东监事候选人； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《公司2011年度报告正文及摘要》的议案；
（2）关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于审议《公司2011年财务决算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2012年财务预算报告》的议案；
（6）审议公司2011年利润分配方案；
（7）关于授权董事会考核兑现公司董事、高管人员2011年年度薪酬的议案；
（8）关于公司2012年申请银行融资额度的议案；
（9）关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案；
（10）关于修订《公司章程》的议案；
（11）关于审议公司符合发行公司债券条件的议案；
（12）逐项审议关于发行公司债券方案的议案
（13）关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；
（14）关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2012-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补公司四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度报告及摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配预案；
6、关于提请股东大会授权董事会考核兑现公司董事、高管人员2010年年度薪酬的议案；
7、关于公司2011 年申请银行融资额度的议案；
8、关于为董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度报告及摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、关于提请股东大会授权董事会考核兑现公司董事、高管人员2009 年年度薪酬的议案；
7、关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案；
8、关于发行银行短期融资券的议案
（1）公司在中国人民银行下达备案通知书之日起在备案有效期之内分期进行发行。
（2）申请备案额度不超过10 亿元人民币。
（3）发行对象：国内银行间债权市场的机构投资者。
（4）募集资金用途：补充生产经营资金。
（5）本方案有效期为股东大会通过后一年之内。
9、关于公司 2010 年申请银行融资额度的议案
10、关于为董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案
11、 关于选举公司第四届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于控股子公司成都云内动力有限公司土地使用权交政府收回并取得补偿的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2009-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补选举公司独立董事的议案；
2、关于公司2009 年申请银行融资额度的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度报告及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配预案；
6、公司2008 年董事、监事及高管人员年度薪酬的议案；
7、关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案；
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、公司2007 年董事、监事及高管人员年度薪酬的议案；
7、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案；
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
9、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
10、 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
11、 选举公司第四届董事会董事的议案；
12、 选举公司第四届监事会股东提名监事的议案；
13、 独立董事述职。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2007-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于公司符合向不特定对象公开募集股份（增发）基本条件的议案》
3、逐向审议《关于公司向不特定对象公开募集股份的议案》
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）发行定价
（7）上市地点
（8）决议的有效期
（9）本次募集资金用途
4、《关于本次增发A股股票募集资金项目可行性分析的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发股票相关事宜的议案》
6、《关于新老股东共享发行前未分配利润的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案；
6、公司2006年年度薪酬及奖励的议案；
7、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、独立董事述职；
10、关于增补选举公司董事的议案；
11、关于增补选举监事会股东监事的议案；
12、关于向成都云内动力有限公司提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补选举监事会股东监事的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
6、公司2005年年度奖励的议案；
7、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案；
8、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 云内动力 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：公司股权分置改革方案的议案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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