| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向下修正“希望转债”转股价格的议案
2.00 关于向下修正“希望转2”转股价格的议案
3.00 关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
4.00 关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案
5.00 关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案
6.00 关于转让子公司股权后新增关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案
3.00 关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案
4.00 关于拟向参股公司提供关联担保的议案
5.00 关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
6.00 关于选举公司监事候选人的议案
7.00 关于拟向参股公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年年度利润分配预案
5.00 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告审计单位的议案
6.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
7.00 关于对公司2023年度融资担保额度进行预计的议案
8.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计的议案
9.00 关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案
10.00 关于选举公司监事候选人的议案
11.00 关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12.00 关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
13.00 关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
14.00 关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案
15.00 关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案
16.00 关于拟向参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案
2.00 关于拟向参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于向下属公司追加原料采购货款担保额度的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案
5.00 关于调整2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告全文及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年年度利润分配预案
5.00 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计单位的议案
6.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
7.00 关于对公司2022年度融资担保额度进行预计的议案
8.00 关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案
9.00 关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案
10.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对2022年度日常关联交易进行预计的议案
11.00 关于发行超短期融资券的议案
12.00 关于公开发行公司债券方案的议案
13.00 关于符合公开发行公司债券发行条件的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
15.00 关于修改公司《章程》的议案
16.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
19.00 关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
20.00 关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
22.00 关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
23.00 关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
24.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
25.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
26.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
26.01 选举刘畅女士为公司第九届董事会非独立董事
26.02 选举刘永好先生为公司第九届董事会非独立董事
26.03 选举王航先生为公司第九届董事会非独立董事
26.04 选举李建雄先生为公司第九届董事会非独立董事
26.05 选举张明贵先生为公司第九届董事会非独立董事
27.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
27.01 选举王佳芬女士为公司第九届董事会独立董事
27.02 选举陈焕春先生为公司第九届董事会独立董事
27.03 选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事
28.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
28.01 选举徐志刚先生为公司第九届监事会股东代表监事
28.02 选举吉跃奇先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 募集资金存放账户
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案
8.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案
11.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年年度利润分配预案
5.00 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案
6.00 关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案
7.00 关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的议案
8.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案
9.00 关于修改公司《章程》的议案
10.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13.00 关于终止《2021年度限制性股票激励计划（草案）》及相关议案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《新希望六和股份有限公司2021年度限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于《新希望六和股份有限公司2021年核心骨干员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《新希望六和股份有限公司2021年核心骨干员工持股计划管理细则》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年核心骨干员工持股计划相关事宜的议案
7.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案
7.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司董事候选人的议案
2.00 关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
4.00 关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案
5.00 关于发行永续中期票据的议案
6.00 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年年度利润分配预案
5.00 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计单位的议案
6.00 关于修改公司《章程》的议案
7.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
8.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
9.00 关于对公司2020年度融资担保额度进行预计的议案
10.00 关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案
11.00 关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案
12.00 关于公司发行中期票据的议案
13.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的议案
14.00 关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
15.00 关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
15.01 发行规模
15.02 债券期限
15.03 债券利率及确定方式
15.04 递延支付利息选择权
15.05 强制付息事件
15.06 利息递延下的限制事项
15.07 赎回选择权
15.08 偿付顺序
15.09 债券票面金额及发行价格
15.10 发行方式与发行对象、配售规则
15.11 还本付息方式
15.12 募集资金用途
15.13 担保方式
15.14 承销方式及上市安排
15.15 偿债保障措施
15.16 决议有效期
16.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案
17.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
18.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象和认购方式
18.04 定价基准日、发行价格和定价原则
18.05 发行数量
18.06 限售期
18.07 本次募集资金用途
18.08 募集资金存放账户
18.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
18.10 上市地点
18.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
19.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
20.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
23.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案
24.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
25.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
26.00 关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行中期票据的议案
2.00 关于对公司2019年度融资担保额度进行追加的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修改公司《章程》的议案
5.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
7.01 选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事
7.02 选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事
7.03 选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事
7.04 选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事
7.05 选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事
8.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
8.01 选举DengFeng(邓锋)先生为公司第八届董事会独立董事
8.02 选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事
8.03 选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事
9.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
9.01 选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事
9.02 选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年年度利润分配预案
5.00 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计单位的议案
6.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
7.00 关于对公司2019年度融资担保额度进行预计的议案
8.00 关于发行超短期融资券的议案
9.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 担保事项
10.08 转股期限
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格向下修正
10.11 转股股数确定方式
10.12 赎回条款
10.13 回售条款
10.14 转股年度有关股利的归属
10.15 发行方式及发行对象
10.16 向公司原股东配售的安排
10.17 债券持有人及债券持有人会议
10.18 本次募集资金用途
10.19 募集资金存放账户
10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
11.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
12.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14.00 关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案
15.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案
16.00 关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对公司2018年融资担保额度进行追加预计的议案
2.00 关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案
3.00 关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告全文及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年年度利润分配预案
5.00 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计单位的议案
6.00 关于修改公司《章程》的议案
7.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
8.00 关于对公司2018年度融资担保额度进行预计的议案
9.00 关于发行扶贫中期票据的议案
10.00 关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案
11.00 关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案
12.00 关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
13.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对2018年度日常关联交易进行预计的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2016年年度报告全文及摘要》
议案2：《2016年度董事会工作报告》
议案3：《2016年度监事会工作报告》
议案4：《2016年年度利润分配方案》
议案5：《关于修改公司<章程>的议案》
议案6：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报告审计单位的议案》
议案7：《关于选举公司第七届监事会新任监事的议案》
议案8：《关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的议案》
议案9：《关于签订日常关联交易框架协议暨对2017年度日常关联交易进行预计的议案》
议案10：《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议“关于增补提名第七届董事会独立董事候选人的议案” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议“关于修改公司《章程》的议案”
2．审议“关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案”
3．审议“关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案（修订版）”
3.1本次发行股份及支付现金购买资产的整体方案
3.2本次发行股份购买资产的具体方案
3.2.1发行股份的种类和面值
3.2.2发行方式和发行对象
3.2.3发行股份的定价基准日及发行价格
3.2.4发行数量
3.2.5本次发行股份的锁定期
3.2.6滚存未分配利润的处置安排
3.2.7标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
3.2.8拟上市地点
3.3本次支付现金购买资产方案
3.4相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.5本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期
4．审议“关于《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案”
5．审议“关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案”
6．审议“关于签订发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案”
7．审议“关于本次重组不构成关联交易的议案”
8．审议“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案”
9．审议“关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案”
10．审议“关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案”
11．审议“关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案”
12．审议“董事、高级管理人员关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案” |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司“2015年年度报告全文及摘要”
2．审议公司“2015年度董事会工作报告”
3．审议公司“2015年度监事会工作报告”
4．审议公司“2015年年度利润分配方案”
5．审议公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告审计单位的议案”
6．审议公司“关于选举第七届董事会非独立董事的议案”
（1）选举刘永好先生为公司董事
（2）选举刘畅女士为公司董事
（3）选举李兵先生为公司董事
（4）选举王航先生为公司董事
（5）选举李建雄先生为公司董事
7．审议公司“关于选举第七届董事会独立董事的议案”
（1）选举温铁军先生为公司独立董事
（2）选举胡智先生为公司独立董事
（3）选举王璞先生为公司独立董事
8．审议公司“关于监事会换届选举的议案”
（1）选举徐志刚先生为公司监事
（2）选举刘军先生为公司监事
（3）选举韩晓委女士为公司监事
9．审议公司“关于对子公司追加提供担保额度的议案” |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于签订日常关联交易框架协议暨对2016年度日常关联交易进行预计的议案”
2、审议“关于发行超短期融资券的议案”
3、审议“关于发行中期票据的议案”
4、审议“关于对公司2016年度担保额度进行预计的议案” |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司“关于发行股份购买资产延期复牌的议案” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司“2014年年度报告全文及摘要”
2. 审议公司“2014年度董事会工作报告”
3. 审议公司“2014年度监事会工作报告”
4．审议公司“2014年年度利润分配预案”
5．审议公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计单位的议案”
6．审议公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”
7．审议公司“关于修改公司《章程》的议案”
8．审议公司“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”
9．审议公司“关于为子公司追加提供担保额度的议案”
10．审议公司“关于出资设立华大希望科技有限公司暨关联交易的议案” |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对2015年度日常关联交易进行预计的议案”；
2.审议公司“关于出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司暨关联交易的议案”；
3.审议公司“关于选举公司董事的议案” |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司“2013年年度报告全文及摘要”
2.审议公司“2013年度董事会工作报告”
3.审议公司“2013年度监事会工作报告”
4.审议公司“2013年年度利润分配预案”
5.审议公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告审计单位的议案”
6.审议公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对2014年度日常关联交易进行预计的议案”
7.审议公司“关于发行短期融资券的议案”
8.审议“关于南方希望解决公司前次重大资产重组中瑕疵房产、土地方案的议案”
9.审议“关于公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案”
10.审议公司“关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案”
11.审议公司“关于制订《股东分红回报规划（2014-2016年）》的议案”
12.审议公司“关于与四川新希望乳业签订合作协议的议案”
13.审议“关于修改公司《章程》的议案”
14.审议公司“关于前次募集资金使用情况报告的议案”
15．独立董事作2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 募集资金金额及用途
2.8 限售期
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议的有效期
3.关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7.审议《关于同意与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
8.审议《关于提请股东大会同意新希望集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10.审议《关于修改公司<章程>的议案》；
11.审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
12.审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
13.审议《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》；
14.审议《关于制定公司<未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度报告正文及摘要
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度利润分配预案
5、关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年财务报告审计单位的议案
6、关于签订日常关联交易框架协议暨对2013年度日常关联交易进行预计的议案
7、关于发行短期融资券的议案
8、关于公司与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
（非独立董事）
9.1刘永好
9.2张效成
9.3黄炳亮
9.4黄代云
9.5刘畅
9.6陈春花
9.7王航
9.8陶煦
（独立董事）
9.9温铁军
9.10黄耀文
9.11王璞
9.12胡智
10、关于公司监事会换届选举的议案
10.1唐勇
10.2牟清华
10.3武敏
11、关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 专项审议“关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年财务报告审计单位的议案》；
6、审议《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
2.《关于公司参与新希望财务公司增资扩股的议案》
3.《关于签订日常关联交易框架协议暨对2012年度日常关联交易进行预计的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于变更公司名称的议案》；
3、审议《关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；
7、审议《关于修改公司<独立董事年度报告工作制度>的议案》；
8、审议《关于改选公司第五届监事会监事的议案》；
9、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度报告正文》及《摘要》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度监事会工作报告》； 4、审议《2010年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司日常关联交易的议案》； 6、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年财务报告审计单位的议案》； 7、《独立董事2010年述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2.《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
3.《关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》
4.《关于签署<资产出售协议>、<资产出售协议之补充协议>的议案》
5.《关于签署<发行股份购买资产协议（一）>、<发行股份购买资产协议（一）之补充协议>、<盈利补偿协议（一）>、<盈利补偿协议（一）之补充协议>的议案》
6.《关于签署<资产置换及发行股份购买资产协议（二）>、<资产置换及发行股份购买资产协议（二）之补充协议>、<盈利补偿协议（二）>、<盈利补偿协议（二）之补充协议>的议案》
7.《关于签署<发行股份购买资产协议（三）>、<发行股份购买资产协议（三）之补充协议>、<盈利补偿协议（三）>、<盈利补偿协议（三）之补充协议>的议案》
8.《关于签署<发行股份购买资产协议（四）>、<发行股份购买资产协议（四）之补充协议>、 <盈利补偿协议（四）>、<盈利补偿协议（四）之补充协议>的议案》
9.《本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》
10.《关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《独立董事2009 年述职报告》；
6、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2010 年财务报告审计单位及其报酬的议案》；
7、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将公司债券发行有效期延长一年的议案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围并修改“公司章程”的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案》；
2、审议《关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2009 年财务报审计单位的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案”；
2、审议“关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案”； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于符合发行公司债券条件的议案”；
2、审议“关于将公司债券发行有效期延长一年的议案”；
3、审议“关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案”。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2008-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议“聘任黄友先生为公司独立董事的议案”
2.审议“聘任周友苏先生为公司独立董事的议案”
3.审议“聘任章群女士为公司独立董事的议案”
4.审议“关于修改公司《章程》的议案” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2008-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008 年财务报告审计单位的议案》；
6、审议《关于取消公司2007 年公开发行股票的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008 年财务报告审计单位的议案》；
6、审议《关于取消公司2007 年公开发行股票的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于发行公司债券的相关事项
2、审议《关于补选公司监事的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2007-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“2006年度报告正文及摘要”
2、审议“董事会工作报告”
3、审议“监事会工作报告”
4、审议“2006年度利润分配预案”
5、审议“董事会换届选举的议案”
6、审议“监事会换届选举的议案”
7、审议“关于续聘华信会计师事务所的议案”
8、审议“关于公司符合公开发行股票条件的议案”
9、审议“公司2007年公开发行股票方案的议案”
10、审议“关于公司滚存利润分配的议案”
11、审议“前次募集资金使用情况专项说明的议案”
12、审议“公司《募集资金使用管理办法》的议案”
13、审议“关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案”
14、审议“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2007-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》；
（2）《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2005年年度报告》及《摘要》；
（二）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（三）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（四）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（五）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司战略调整的议案》；
（七）审议《关于收购南方希望在贵州遵义嘉好、都匀国雄和云南曲靖国雄三家公司股权的议案》；
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；
（九）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（十一）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（十二）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-11 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2005-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
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| 公司名称 | 新希望 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
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