| 股东大会通知 公告日期:2025-05-19 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2025-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告议案
6.00 关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案
7.00 关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红规划的议案
10.00 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
11.00 关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年年度报告全文及摘要
3.00 2024年度利润分配预案
4.00 2024年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2025-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 《关于选举李茂文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王韶华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2024-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2024-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案
2.00 关于粤桂股份收购德信(清远)矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告全文及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度财务预算报告
7.00 关于补选独立董事的议案
8.00 2023年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易实施细则》的议案
4.00 关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度财务决算报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案
7.00 2022年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
2.00 关于制定《公司增量奖励方案》的议案
3.00 关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案
累积投票提案 提案2为等额选举
2.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案
2.01 关于选举曾营基先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案
2.02 关于选举顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度财务决算报告；
2.00 2022年度财务预算报告；
3.00 2021年度利润分配预案；
4.00 关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 2021年度董事会工作报告
6.00 2021年年度报告全文及摘要
7.00 关于贵糖集团《整体搬迁改造方案(修)》的议案
8.00 2021年度监事会工作报告
9.00 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案
4.00 关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举刘富华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举陈健先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举罗明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举王志宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.00 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度财务决算报告
2.00 2021年度财务预算报告
3.00 2020年度利润分配预案
4.00 2020年度董事会工作报告
5.00 2020年度监事会工作报告
6.00 2020年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请2021年度授信额度暨预计担保额度的议案
2.00 关于制定《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
3.00 关于与贵港市政府签订《搬迁补偿协议终止协议书》和《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度财务决算报告
2.00 2019年度利润分配预案
3.00 2019年度董事会工作报告
4.00 2019年度监事会工作报告
5.00 2019年年度报告全文及摘要
6.00 关于云浮联发化工有限公司2019年度盈利预测实现情况的专项说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选2名非独立董事的议案》
1.01 《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>经营范围的议案》
2.00 《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度利润分配预案
3.00 2018年度董事会工作报告
4.00 2018年度监事会工作报告
5.00 2018年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
7.00 关于云浮联发化工有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明
8.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案
8.01 《关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
8.02 《关于选举顾元荣生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》
2.00 《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举黄祥清先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举朱冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举方健宁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举张栋富先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举龚洁敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举周永章先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立糖业子公司的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》
3.01 《关于修订<公司章程>中公司名称的议案》
3.02 《关于修订<公司章程>中董事会人数的议案》
4.00 《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于补选黄祥清为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于补选方健宁为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于补选张栋富为公司第七届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度财务决算报告》
2.00 《2017年度利润分配预案》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计议案》
7.00 《2017年监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》
2.00 《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》；
2、审议《2016年度财务决算报告》；
3、审议《2016年度利润分配预案》；
4、审议《2016年度董事会工作报告》；
5、审议《2016年年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度日常关联交易预计议案》；
8、审议《2016年监事会工作报告》；
9、审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》
议案2 《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2015年年度财务决算报告》
议案二《2015年年度利润分配预案》
议案三《2015年年度董事会工作报告》
议案四《2015年年度监事会工作报告》
议案五《2015年年度报告及年报摘要》
议案六《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
2、关于2015年1-11月日常关联交易情况和2015年12月、2016年度日常关联交易预计情况的议案；
3、关于提名周永章先生为公司第七届董事会独立事会候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司整体搬迁改造的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》；
2、审议《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》；
3、逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
3.1关于选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.2关于选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.3关于选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.4关于选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4、逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
4.1关于选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.2关于选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
5、逐项审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》；
5.1关于选举钟林先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案
5.2关于选举何龙飞先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度财务决算报告》
2、《2014年年度利润分配预案》
3、《2014年年度董事会工作报告》
4、《2014年年度监事会工作报告》
5、《2014年年度报告及年报摘要》
6、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构的议案》
7、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
3、审议《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
5、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》；
6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
7、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
9、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格和定价依据
（5）标的资产
（6）交易作价
（7）审计、评估基准日
（8）标的资产过渡期损益安排
（9）发行数量
（10）锁定期安排
（11）上市地点
（12）滚存未分配利润的处理
（13）募集资金用途
（14）业绩补偿
（15）目标资产过户及违约责任
（16）本次交易决议的有效期
10、审议《关于<广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
11、审议《关于公司与云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；
12、审议《关于公司与广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
13、审议《关于修订<广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
14、审议《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与贵港市政府签署《搬迁补偿协议》的议案
2、关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的议案
3、关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-10 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2014-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》
2、《关于贵港市政府收储公司174.03亩国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度财务决算报告；
2、2013年年度利润分配预案；
3、2013年年度董事会工作报告；
4、2013年年度监事会工作报告
5、2013年年度报告及年报摘要；
6、关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案；
7、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案；
8、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于补选陈健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构的议案；
2、关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度财务决算报告；
2、2012年年度利润分配预案；
3、2012年年度董事会工作报告；
4、2012年年度监事会工作报告
5、2012年年度报告及年报摘要；
6、关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案；
7、关于开展白砂糖期货套期保值业务的议案；
8、关于年产1.5万吨生活用纸扩建技改项目的议案；
9、关于修改《公司章程》有关条款的议案 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表审计机构的议案；
2、关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案；
3、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
4、关于补选顾乃康先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
5、关于补选但昭学先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》及其附件有关条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案；
5、关于调整独立董事津贴的议案；
6、关于董事、监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于推选公司第六届董事会董事候选人黄振标的议案；
2、关于推选公司第六届董事会董事候选人严文华的议案；
3、关于推选公司第六届董事会董事候选人陈纪的议案；
4、关于推选公司第六届董事会独立董事候选人邵九林的议案；
5、关于推选公司第六届董事会独立董事候选人吴炳贵的议案；
6、关于推选公司第六届监事会监事候选人梁毅敏的议案；
7、关于推选公司第六届监事会监事候选人庞璧薇的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案；
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案；
6、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
7、关于制浆造纸废水深度处理工程技改项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-31 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2010-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、广西贵糖（集团）股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2009 年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2009 年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2009 年度利润分配预案；
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构的议案；
6、广西贵糖（集团）股份有限公司关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计情况的报告；
7、关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、广西贵糖（集团）股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2008 年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2008 年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2008 年度利润分配预案；
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案；
6、广西贵糖（集团）股份有限公司关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计情况的报告；
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-29 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2008-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第五届董事会董事（包括独立董事）的议案；
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、广西贵糖（集团）股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2007 年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2007 年度利润分配预案；
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2008 年度审计机构的议案；
6、广西贵糖（集团）股份有限公司关于2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计情况的报告；
7、广西贵糖（集团）股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议案；
8、关于独立董事津贴标准的议案；
9、关于修改《公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-15 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2007-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、广西贵糖（集团）股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2006年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2006年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2006年度利润分配预案；
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案；
6、广西贵糖（集团）股份有限公司关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计情况的报告；
7、关于修改《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广西贵糖（集团）股份有限公司股权分置改革议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-26 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2006-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度利润分配预案；
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2006年度审计机构的议案；
6、广西贵糖（集团）股份有限公司关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计情况的报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-11 |
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| 公司名称 | 粤桂股份 |
| 公告日期 | 2005-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
4、关于修改《公司关联交易实施细则》的议案。
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| 审议内容 | |
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