| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 非独立董事选举
1.01 选举高峰为第九届董事会非独立董事
1.02 选举郑应南为第九届董事会非独立董事
1.03 选举徐菲为第九届董事会非独立董事
1.04 选举郑轶为第九届董事会非独立董事
1.05 选举江湧为第九届董事会非独立董事
1.06 选举杜家骏为第九届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举张晓涛为第九届董事会独立董事
2.02 选举符正平为第九届董事会独立董事
2.03 选举李世辉为第九届董事会独立董事
3.00 监事选举
3.01 选举严雪波为第九届监事会监事
3.02 选举李小平为第九届监事会监事
3.03 选举黄镇茂为第九届监事会监事
3.04 选举施晴为第九届监事会监事
4.00 《关于修订公司独立董事制度的议案》
5.00 《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
8.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于建设公司三区一期工程的议案》
3.00 《修改<公司章程>的议案》
4.00 公司《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制选举非独立董事6人
4.01 选举王浩先生为第八届董事会非独立董事
4.02 选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事
4.03 选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事
4.04 选举程军先生为第八届董事会非独立董事
4.05 选举江湧先生为第八届董事会非独立董事
4.06 选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事
5.00 公司《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制选举独立董事3人
5.01 选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事
5.02 选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事
5.03 选举符正平先生为第八届董事会独立董事
6.00 《关于董事年度津贴的议案》
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》
8.00 《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制选举股东监事4人
8.01 选举李小平先生为第八届监事会股东监事
8.02 选举严雪波先生为第八届监事会股东监事
8.03 选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事
8.04 选举施晴女士为第八届监事会股东监事
9.00 《关于监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2019年年度报告及其摘要》
2 公司《2019年度董事会工作报告》
3 公司《2019年度总经理工作报告》
4 公司《2019年度财务决算报告》
5 公司《2019年度利润分配预案》
6 公司《2019年度内部控制自我评价报告》
7 公司《独立董事2019年度述职报告》
8 公司《关于2020年度日常关联交易的议案》
8.01(1)酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公司日常关联交易(关联股东中皇有限公司回避表决)
8.02(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易(关联股东中皇有限公司回避表决)
9 公司《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
10 公司《关于提名公司董事的议案》
10.01(1)选举程军先生为第七届董事会董事
11 公司《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》
1.01 选举严雪波先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2018年年度报告及其摘要》
2公司《2018年度董事会工作报告》
3公司《2018年度总经理工作报告》
4公司《2018年度财务决算报告》
5公司《2018年度利润分配预案》
6公司《2018年度内部控制自我评价报告》
7公司《独立董事2018年度述职报告》
8公司《关于2019年度日常关联交易的议案》：
8.01（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易
8.02（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易
9公司《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
10公司《2018年度监事会工作报告》
11公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于修改公司章程的议案》
2 公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2017年年度报告及其摘要》
2公司《2017年度董事会工作报告》
3公司《2017年度总经理工作报告》
4公司《2017年度财务决算报告》
5公司《2017年度利润分配预案》
6公司《2017年度内部控制自我评价报告》
7公司《独立董事2017年度述职报告》
8公司《关于2018年度日常关联交易的议案》：
8.01（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易
8.02（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交易
9公司《关于2018年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
10公司《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
11公司《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于修改公司章程的议案》
2 公司《关于提名王浩先生为董事的议案》
3 公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于董事年度津贴的议案》
2.00 公司《关于监事年度津贴的议案》
公司《关于董事会换届选举的议案》
3.00 选举公司第七届董事会非独立董事
3.01 选举江国金为第七届董事会非独立董事
3.02 选举郑应南为第七届董事会非独立董事
3.03 选举董顺钢为第七届董事会非独立董事
3.04 选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事
3.05 选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事
3.06 选举江湧为第七届董事会非独立董事
4.00 选举公司第七届董事会独立董事
4.01 选举王茹芹为第七届董事会独立董事
4.02 选举姚小义为第七届董事会独立董事
4.03 选举王艳茹为第七届董事会独立董事
5.00 公司《关于监事会换届选举的议案》
5.01 选举周晨光为第七届监事会监事
5.02 选举李小平为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2016年年度报告及其摘要》
2 公司《2016年度董事会工作报告》
3 公司《2016年度总经理工作报告》
4 公司《2016年度财务决算报告》
5 公司《2016年度利润分配预案》
6 公司《2016年度内部控制自我评价报告》
7 公司《独立董事2016年度述职报告》
8 公司《关于2017年度日常关联交易的议案》：
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易（关联股东中皇有限公司回避表决）
9 公司《关于2017利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
10 公司《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
11 公司《2016年度监事会工作报告》
12 公司《关于修改公司<章程>的议案》
13 公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14 公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2015年年度报告及其摘要》
2 公司《2015年度董事会工作报告》
3 公司《2015年度总经理工作报告》
4 公司《2015年度财务决算报告》
5 公司《2015年度利润分配预案》
6 公司《2015年度内部控制自我评价报告》
7 公司《独立董事2015年度述职报告》
8 公司《关于2016年度日常关联交易的议案》：
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易（关联股东中皇有限公司回避表决）
9 公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
10 公司《关于聘任2016 年度财务审计机构的议案》
11 公司《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于提名董事候选人的议案》：
（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人
（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人
（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2014年年度报告及其摘要》
2 公司《2014年度董事会工作报告》
3 公司《2014年度总经理工作报告》
4 公司《2014年度财务决算报告》
5 公司《2014年度利润分配预案》
6 公司《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
7 公司《2014年度内部控制自我评价报告》
8 公司《独立董事2014年度述职报告》
9 公司《关于2015年度日常关联交易的议案》：
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易
（3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易
10 公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
11 公司《关于变更部分募集资金用途的议案》
12 公司《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票制逐项审议）
1.1 选举赵公微为公司第六届董事会董事
1.2 选举郑应南为公司第六届董事会董事
1.3 选举夏心国为公司第六届董事会董事
1.4 选举郝刚为公司第六届董事会董事
1.5 选举黄镇茂为公司第六届董事会董事
1.6 选举沈树忠为公司第六届董事会董事
1.7 选举付磊为公司第六届董事会独立董事
1.8 选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事
1.9 选举姚小义为公司第六届董事会独立董事
2 公司《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制逐项审议）
2.1 选举滕建新为公司第六届监事会监事
2.2 选举李小平为公司第六届监事会监事
2.3 选举郑达财为公司第六届监事会监事
3 公司《关于董事年度津贴的议案》
4 公司《关于监事年度津贴的议案》
5 公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2014-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2013年年度报告正文及摘要》
2公司《2013年度董事会工作报告》
3公司《2013年度总经理工作报告》
4公司《2013年度财务决算报告》
5公司《2013年度利润分配预案》
6公司《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
7公司《2013年度内部控制自我评价报告》
8公司《独立董事2013年度述职报告》
9公司《关于2013年度日常关联交易的议案》
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易
（3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易
10公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
11公司《2013年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2013-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2012年年度报告正文及摘要》；
2、公司《2012年度董事会工作报告》；
3、公司《2012年度总经理工作报告》；
4、公司《2012年度财务决算报告》；
5、公司《2012年度利润分配预案》；
6、公司《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》；
7、公司《2012年度内部控制自我评价报告》；
8、公司《独立董事2012年度述职报告》；
9、公司《关于2013年度日常关联交易的议案》；
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易；
（3）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易；
（4）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易；
10、公司《2012年度监事会工作报告》；
11、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》；
12、公司《关于董事提名的议案》；
（1）提名郝刚先生为董事会董事候选人；
（2）提名苏晓飚先生为董事会董事候选人；
13、公司《关于提名郑达财为公司监事的议案》；
（1）提名郑达财为公司监事； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司《关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司2012年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于修改公司章程的议案》
2 公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司《2011年年度报告正文及摘要》
2.公司《2011年度董事会工作报告》
3.公司《2011年度总经理工作报告》
4.公司《2011年度财务决算报告》
5.公司《2011年度利润分配预案》
6.公司《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
7.公司《2011年度内部控制自我评价报告》
8.公司《独立董事2011年度述职报告》
9.公司《关于2012年度日常关联交易的议案》
10.公司《2011年度监事会工作报告》
11.公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》
12.公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举王新国先生为公司第五届董事会董事
（2）选举赵公微先生为公司第五届董事会董事
（3）选举郑应南先生为公司第五届董事会董事
（4）选举夏心国先生为公司第五届董事会董事
（5）选举熊福先生为公司第五届董事会董事
（6）选举王俊先生为公司第五届董事会董事
（7）选举付磊先生为公司第五届董事会独立董事
（8）选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事
（9）选举张贵华先生为公司第五届董事会独立董事
2《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举滕建新先生为公司第五届监事会监事
（2）选举李小平先生为公司第五届监事会监事
（3）选举陈芳女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于购买办公房屋资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司《2010年年度报告正文及摘要》
2公司《2010年度董事会工作报告》
3公司《2010年度总经理工作报告》
4公司《2010年度财务决算报告》
5公司《2011年度财务预算报告》
6公司《2010年度利润分配预案》
7公司《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》
8公司《2010年度内部控制自我评价报告》
9公司《独立董事2010年度述职报告》
10公司《关于高一斌辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》
11公司《关于提名付磊为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12公司《2011 年度日常关联交易的议案》
13公司《2010年度监事会工作报告》
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 董事会议事规则
2 股东大会议事规则
3 独立董事制度
4 监事会议事规则
5 关于修改公司章程的议案
6 关于2010年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》
3、《酒鬼酒股份有限公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
7、《中皇有限公司认购酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的协议》。
8、《关于出售控股子公司湖南利新源房地产开发有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009年年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2009年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2009年度财务决算报告》；
6、审议公司《2010年度财务预算报告》；
7、审议公司《2009年度利润分配预案》；
8、审议公司《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》；
9、听取公司《独立董事2009年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008年年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2008年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2008年度财务决算报告》；
6、审议公司《2009年度财务预算报告》；
7、审议公司《2008年度利润分配预案》；
8、审议公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
9、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
10、听取公司《独立董事2008 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《酒鬼酒股份有限公司关于核销有关资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》；
2、湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于公司董事、监事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度总经理工作报告；
3、2007年度监事会工作报告；
4、2007年度财务决算报告；
5、2007年年度报告及摘要；
6、2007年度利润分配预案；
7、关于聘请公司财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《酒鬼酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议通过酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供销有限责任公司与上海恒元投资管理有限公司签订的关于湖南利新源房地产开发有限公司的《股权转让及债务转移协议》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《董事会议事规则》；
4、《监事会议事规则》；
5、《独立董事制度》；
6、《募集资金管理制度》。
7、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009年度经营业绩的承诺》。
8、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》。
9、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度总经理工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年年度报告及摘要
6、2006年度利润分配预案；
7、关于聘请公司财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于提名王新国先生为公司董事的议案；
（2）关于提名赵公微先生为公司董事的议案；
（3）关于提名夏心国先生为公司董事的议案；
（4）审议《关于聘任公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-06 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2006-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度总经理工作报告；
3、2005年度监事会工作报告；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配预案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于增选刘建新先生为公司第三届董事会董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-11 |
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| 公司名称 | 酒鬼酒 |
| 公告日期 | 2005-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的议案》
2、《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》
3、《酒鬼酒股份有限公司监事会议事规则》
4、《酒鬼酒股份有限公司股东大会议事规则》
5、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
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| 审议内容 | |
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