| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度财务决算报告
2.00 公司2023年度利润分配预案
3.00 公司2023年度董事会工作报告
4.00 公司2023年度监事会工作报告
5.00 公司2023年年度报告及其摘要
6.00 公司独立董事2023年度述职报告(需逐项表决)
6.01 公司独立董事2023年度述职报告(徐志翰)
6.02 公司独立董事2023年度述职报告(张本照)
6.03 公司独立董事2023年度述职报告(鲁炜)
6.04 公司独立董事2023年度述职报告(阎焱)
6.05 公司独立董事2023年度述职报告(郎元鹏)
7.00 公司2023年度董事薪酬及考核情况专项说明
8.00 公司2023年度监事薪酬及考核情况专项说明
9.00 公司2023年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
10.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
10.01 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计
10.02 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计
10.03 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
10.04 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
10.05 公司与其他关联人的关联交易预计
11.00 公司2024-2026年股东回报规划
12.00 关于选举公司非职工监事的议案
13.00 关于公司申请上市证券做市交易业务资格并从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《国元证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《国元证券股份有限公司独立董事制度》的议案
5.00 关于选举公司非独立董事的议案
6.00 关于聘请公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于拟变更公司经营范围、相应修改《公司章程》的议案
8.00 关于修订《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度财务决算报告
2.00 公司2022年度利润分配预案
3.00 公司2022年度董事会工作报告
4.00 公司2022年度监事会工作报告
5.00 公司2022年年度报告及其摘要
6.00 公司独立董事2022年度述职报告
7.00 公司2022年度董事薪酬及考核情况专项说明
8.00 公司2022年度监事薪酬及考核情况专项说明
9.00 公司2022年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
10.00 关于聘请2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
1.01 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计
1.02 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计
1.03 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
1.04 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
1.05 公司与其他关联人的关联交易预计
2.00 关于公司发行境内外债务融资工具的议案(需逐项表决)
2.01 发行主体、发行方式及发行规模
2.02 债务融资工具品种
2.03 债务融资工具的期限
2.04 债务融资工具的利率
2.05 担保及其他安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行价格
2.08 发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排
2.09 债务融资工具上市或转让
2.10 债务融资工具的偿债保障措施
2.11 融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖
2.12 决议有效期
2.13 本次发行债务融资工具的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
4.01 选举沈和付先生为非独立董事
4.02 选举许植先生为非独立董事
4.03 选举胡伟先生为非独立董事
4.04 选举于强先生为非独立董事
4.05 选举刘超先生为非独立董事
4.06 选举邵德慧女士为非独立董事
4.07 选举左江女士为非独立董事
4.08 选举孙先武先生为非独立董事
5.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
5.01 选举徐志翰先生为独立董事
5.02 选举张本照先生为独立董事
5.03 选举鲁炜先生为独立董事
5.04 选举阎焱先生为独立董事
5.05 选举郎元鹏先生为独立董事
6.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
6.01 选举蒋希敏先生为非职工监事
6.02 选举张辉先生为非职工监事
6.03 选举徐明余先生为非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.00 公司2021年度财务决算报告
3.00 公司2021年度利润分配预案
4.00 公司2021年度董事会工作报告
5.00 公司2021年度监事会工作报告
6.00 公司2021年年度报告及其摘要
7.00 公司独立董事2021年度述职报告
8.00 公司2021年度董事薪酬及考核情况专项说明
9.00 公司2021年度监事薪酬及考核情况专项说明
10.00 公司2021年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
11.00 关于聘请2022年度审计机构的议案
12.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
12.01 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计
12.02 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计
12.03 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
12.04 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
12.05 公司与其他关联人的关联交易预计
13.00 关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
14.00 关于修订《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《国元证券股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021-2023年股东回报规划》
2.00 《公司2021年中期利润分配预案》
3.00 《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于制定<国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
6.00 《关于选举公司独立董事的议案》
7.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
7.01 选举刘超先生为公司非独立董事
7.02 选举邵德慧女士为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度财务决算报告
2.00 公司2020年度利润分配预案
3.00 公司2020年度董事会工作报告
4.00 公司2020年度监事会工作报告
5.00 公司2020年年度报告及其摘要
6.00 公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明
7.00 公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明
8.00 公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
9.00 关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.00 关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案
12.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
13.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
13.01 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计
13.02 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计
13.03 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
13.04 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
13.05 公司与其他关联人的关联交易预计 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《国元证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《国元证券股份有限公司独立董事制度》的议案
5.00 关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度财务决算报告
2.00 公司2019年度利润分配预案
3.00 公司2019年度董事会工作报告
4.00 公司2019年度监事会工作报告
5.00 公司2019年年度报告及其摘要
6.00 公司2019年度董事薪酬及考核情况专项说明
7.00 公司2019年度监事薪酬及考核情况专项说明
8.00 公司2019年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
9.00 关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《国元证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
12.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
14.01 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计
14.02 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易
14.03 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
14.04 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
14.05 公司与其他关联人的关联交易预计 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举俞仕新先生为非独立董事
1.02 选举许斌先生为非独立董事
1.03 选举陈新先生为非独立董事
1.04 选举许植先生为非独立董事
1.05 选举韦翔先生为非独立董事
1.06 选举周洪先生为非独立董事
1.07 选举朱宜存先生为非独立董事
1.08 选举左江女士为非独立董事
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周世虹先生为独立董事
2.02 选举魏玖长先生为独立董事
2.03 选举徐志翰先生为独立董事
2.04 选举张本照先生为独立董事
2.05 选举周泽将先生为独立董事
3.00 《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》
3.01 选举蒋希敏先生为股东监事
3.02 选举吴福胜先生为股东监事
3.03 选举徐明余先生为股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年中期利润分配预案》
2.00 《关于公司符合配股发行条件的议案》
3.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》(需逐项表决)
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 配股基数、比例和数量
3.04 定价原则及配股价格
3.05 配售对象
3.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
3.07 发行时间
3.08 承销方式
3.09 本次配股募集资金投向
3.10 本次配股决议的有效期限
3.11 上市地点
4.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
5.00 《关于公司2019年度配股公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
9.00 《关于公司发行境内债务融资工具的议案》(需逐项表决)
9.01 发行主体、发行方式及发行规模
9.02 债务融资工具品种
9.03 债务融资工具的期限
9.04 债务融资工具的利率
9.05 担保及其他安排
9.06 募集资金用途
9.07 发行价格
9.08 发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排
9.09 债务融资工具上市或转让
9.10 债务融资工具的偿债保障措施
9.11 融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖
9.12 决议有效期
9.13 本次发行债务融资工具的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度财务决算报告》
2.00 《公司2018年度利润分配预案》
3.00 《公司2018年度董事会工作报告》
4.00 《公司2018年度监事会工作报告》
5.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<国元证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11.00 《公司2018年度董事薪酬及考核情况专项说明》
12.00 《公司2018年度监事薪酬及考核情况专项说明》
13.00 《公司2018年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
14.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》(需逐项表决)
14.01 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计
14.02 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计
14.03 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
14.04 公司与合肥紫金钢管股份有限公司的关联交易预计
14.05 公司与其他关联方的关联交易预计
15.00 《关于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举魏玖长先生为公司独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.01 选举韦翔先生为公司非独立董事
2.02 选举左江女士为公司非独立董事
2.03 选举周洪先生为公司非独立董事
2.04 选举朱宜存先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度财务决算报告》
2.00 《公司2017年度利润分配预案》
3.00 《公司2017年度董事会工作报告》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7.00 《公司2017年度董事薪酬及考核情况专项说明》
8.00 《公司2017年度监事薪酬及考核情况专项说明》
9.00 《公司2017年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
10.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 转股年度有关股利的归属
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 可转债持有人及可转债持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金存管
11.20 决议有效期
11.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
12.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
16.00 《关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17.00 《关于<国元证券股份有限公司2018-2020年股东回报规划>的议案》
18.00 《关于公司发行境内债务融资工具的议案》(需逐项表决)
18.01 债务融资工具品种
18.02 发行主体、发行方式及发行规模
18.03 债务融资工具的期限
18.04 债务融资工具的利率
18.05 担保及其他安排
18.06 募集资金用途
18.07 发行价格
18.08 发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排
18.09 债务融资工具上市或转让
18.10 债务融资工具的偿债保障措施
18.11 融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖
18.12 决议有效期
18.13 本次发行债务融资工具的授权事项
19.00 《关于公司发行境内债务融资工具可能涉及关联交易的议案》
20.00 《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举许植先生为公司董事的议案》；
2、《关于选举蒋希敏先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
4、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
5、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于非公开发行公司债券的议案》（需逐项表决）
6.01发行规模
6.02发行方式及发行对象
6.03债券利率及确定方式
6.04债券期限
6.05还本付息方式
6.06赎回或回售条款
6.07募集资金用途
6.08转让交易场所
6.09担保事项
6.10偿债保障措施
6.11决议有效期
6.12授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》；
8、《2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》；
9、《2016年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于发行证券公司次级债的议案》
议案1.01发行规模及方式
议案1.02发行对象
议案1.03债券利率及确定方式
议案1.04债券期限
议案1.05还本付息方式
议案1.06赎回或回售条款
议案1.07募集资金用途
议案1.08转让交易场所
议案1.09担保事项
议案1.10偿债保障措施
议案1.11决议有效期
议案1.12授权事项
议案2《关于公开发行公司债的议案》
议案2.01发行规模与方式
议案2.02发行对象
议案2.03向股东配售的安排
议案2.04债券利率及确定方式
议案2.05债券期限
议案2.06募集资金用途
议案2.07还本付息方式
议案2.08上市地点
议案2.09赎回条款或回售条款
议案2.10偿债保障措施
议案2.11决议有效期
议案2.12授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举蔡咏先生为非独立董事
1.1.2选举许斌先生为非独立董事
1.1.3选举俞仕新先生为非独立董事
1.1.4选举张彦先生为非独立董事
1.1.5选举包祥华先生为非独立董事
1.1.6选举陈焱华先生为非独立董事
1.1.7选举张飞飞先生为非独立董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举任明川先生为独立董事
1.2.2选举鲁炜先生为独立董事
1.2.3选举杨棉之先生为独立董事
1.2.4选举周世虹为先生独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举朱楚恒先生为股东监事
2.2选举吴福胜先生为股东监事
2.3选举徐玉良先生为股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年中期利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司员工持股计划（二次修订稿）>的议案》；
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）本次发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量及募集资金数量
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）上市地点
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）决议的有效期
3、审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于与特定对象签署附条件生效的普通股认购协议的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于提请股东大会批准同意安徽国元控股（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度利润分配预案》
议案5《2015年度报告及其摘要》
议案6《关于聘请2016年度审计机构的议案》
议案7《关于修改<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
议案8《2015年度董事薪酬及考核情况专项说明》
议案9《2015年度监事薪酬及考核情况专项说明》
议案10《2015年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2.审议《关于公司发行短期公司债的议案》；
3.审议《关于设立公司员工持股计划（草案）的议案》；
4.审议《关于公司回购股份的议案》。
4.01 回购股份的方式
4.02 回购股份的价格
4.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.04 回购的资金总额及资金来源
4.05 回购股份的期限
4.06 回购股份的用途
4.07 决议的有效期
4.08 关于本次回购的授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司收益凭证业务规模的议案》。
2、审议《关于发起设立安元投资基金有限公司（拟定名）及安元投资基金管理有限公司（拟定名）的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 本次发行对象及其与公司的关系
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 决议的有效期
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于<国元证券股份有限公司2015-2017年股东回报规划>的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9 、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2015年度审计机构的议案》
7、《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于修改<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10、《2014年度董事薪酬及考核情况专项说明》
11、《2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》
12、《2014年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
13、《关于选举徐玉良先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于选举许斌先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
7、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；
8、《2013年度董事薪酬及考核情况专项说明》；
9、《2013年度监事薪酬及考核情况专项说明》；
10、《2013年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》；
11、《关于公司发行次级债券的议案》。
11.01 发行规模
11.02 债券期限
11.03 债券利率及确定方式
11.04 债券展期和利率调整
11.05 募集资金用途
11.06 决议的有效期
11.07 本次发行的授权事项
11.08 债券保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2013-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于修改公司章程的议案》
二、《关于公司董事会换届选举的议案》（需逐项审议）
（一）非独立董事候选人
2.1蔡咏为非独立董事候选人
2.2过仕刚为非独立董事候选人
2.3俞仕新为非独立董事候选人
2.4张彦为非独立董事候选人
2.5包祥华为非独立董事候选人
2.6陈焱华为非独立董事候选人
2.7张飞飞为非独立董事候选人
（二）独立董事候选人
2.8喻荣虎为独立董事候选人
2.9任明川为独立董事候选人
2.10鲁炜为独立董事候选人
2.11杨棉之为独立董事候选人
三、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1朱楚恒为股东监事候选人
3.2肖正海为股东监事候选人
3.3吴福胜为股东监事候选人
四、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
五、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于朱楚恒先生为公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
7、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》；
8、《关于公司发行短期融资券的议案》；
9、《关于公司公开发行公司债券的议案》；
9.01 发行规模
9.02 向股东配售的安排
9.03 债券期限
9.04 债券利率及确定方式
9.05 募集资金用途
9.06 上市场所
9.07 担保事项
9.08 决议的有效期
9.09 本次发行的授权事项
9.10 债券保障措施
10、《关于公司2012年关联交易及预计公司2013关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2013-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向国元创新投资有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2012-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于申请代销金融产品业务资格并增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘用2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于提名张飞飞先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《2010 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘用2011 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（需逐项审议）；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（需逐项审议）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司开展融资融券业务的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》（需逐项审议）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘用2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举方兆本先生为公司独立董事的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2009 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司符合增发A 股条件的议案》；
8、《关于向非特定对象公开发行A 股股票方案的议案》（需逐项审议）；
8.01 关于发行股票的种类和面值
8.02 关于发行数量
8.03 关于发行对象
8.04 关于发行方式
8.05 关于发行价格和定价原则
8.06 关于募集资金用途
8.07 关于上市地
8.08 关于本次发行完成后公司滚存利润的分配政策
8.09 关于决议有效期限
9、《关于本次增发A 股募集资金运用的可行性议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发A 股具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名吴福胜先生为公司董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议）；
2、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
4、《关于提名过仕刚先生为公司董事的议案》；
5、《关于提名俞仕新先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《国元证券股份有限公司章程》的议案；
2、审议提名独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2008-01-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配预案》；
5、《2007年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改国元证券股份有限公司章程的议案》；
2、审议《关于修改国元证券股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改国元证券股份有限公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改国元证券股份有限公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改国元证券股份有限公司独立董事制度的议案》；
6、审议《关于国元证券（香港）有限公司增资的议案》；
7、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议）；
10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
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| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于改选北京化二股份有限公司董事会董事的议案》
议案2：《关于改选北京化二股份有限公司监事会非职工代表监事的议案》
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会办理议案1－2的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1：《关于北京化二股份有限公司定向回购并注销北京东方石油化工有限公司所持公司非流通股的议案》
议案2：《关于北京化二股份有限公司向北京东方石油化工有限公司整体出售业务、资产和负债的议案》
议案3：《关于北京化二股份有限公司与国元证券有限责任公司合并的议案》
议案4：《关于北京化二股份有限公司更名为国元证券股份有限公司的议案》
议案5：《关于北京化二股份有限公司变更注册地址的议案》
议案6：《关于变更北京化二股份有限公司经营范围的议案》
议案7：《关于修改北京化二股份有限公司章程的议案》
议案8：《关于提请股东大会授权公司董事会办理议案1－7的相关事宜的议案》
议案9：《关于北京化二股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
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| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议吕常钦先生因年龄原因不再担任公司董事、董事长职务的议案；
2、选举崔国旗先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、审议张丽惠女士因股权转让原因不再担任公司董事职务的议案；
4、选举陶烈先生为公司第四届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 国元证券 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司章程修订案》预案；
（6）审议《公司股东大会议事规则》修订预案；
（7）审议《公司董事会议事规则》修订预案；
（8）审议《公司监事会议事规则》修订预案；
（9）审议公司与关联方北京东方石油化工有限公司2006年度日常关联交易的议案；
（10）审议公司与关联方北新建塑有限公司2006年度日常关联交易的议案。
（11）审议续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
（12）选举公司第四届董事会董事。
（13）选举公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
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