| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 提案5：关于《公司2023年年度报告及报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
7.00 提案7：关于聘请公司2024年度审计机构的议案
8.00 提案8：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
2.00 提案2：关于收购控股股东所持蟒电公司46%股权暨关联交易的议案
3.00 提案3：关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1:关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2:关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4:关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
5.00 提案5:关于《公司2022年年度报告及报告摘要》的议案
6.00 提案6:关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
7.00 提案7:关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 提案8:关于修改《公司章程》的议案
9.00 选举公司第十一届董事会非独立董事
9.01 选举韩智广为公司第十一届董事会非独立董事
9.02 选举刘志刚为公司第十一届董事会非独立董事
9.03 选举谭明璋为公司第十一届董事会非独立董事
10.00 选举公司第十一届董事会独立董事
10.01 选举李培强为公司第十一届董事会独立董事
10.02 选举丁景东为公司第十一届董事会独立董事
11.00 选举公司第十届监事会股东代表监事
11.01 选举倪莉为公司第十届监事会股东代表监事
11.02 选举徐志明为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于变更《房屋返租合同》租金支付方式暨关联交易的议案
2.00 提案2：关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案2：关于补选黄治先生为公司董事的议案
2.00 提案2：关于补选倪莉女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
5.00 提案5：关于《公司2021年年度报告及报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
7.00 提案7：关于《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案
8.00 提案8：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
9.00 提案9：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.00 提案2：关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2：关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
5.00 提案5：关于《公司2020年年度报告及报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
7.00 提案7：关于聘请公司2021年度审计机构的议案
8.00 提案8：关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
9.00 提案9：关于修改《公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
5.00 提案5：关于《公司2019年年度报告及报告摘要》的议案
6.00 提案6：关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
7.00 提案7：关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8.00 提案8：关于修改《公司章程》的议案
9.00 非独立董事选举
9.01 非独立董事张禹文
9.02 非独立董事刘志刚
9.03 非独立董事郭平
10.00 独立董事选举
10.01 独立董事尹桃
10.02 独立董事刘智清
11.00 监事选举
11.01 监事刘健
11.02 监事彭亚文
11.03 监事向明 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《公司2018年年度报告及报告摘要》的议案
6.00 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
7.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
9.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《公司2017年年度报告及报告摘要》的议案
6.00 关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
7.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事、外部董事和外部监事薪酬（津贴）的议案
3、关于补选谭建华先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《公司2016年年度报告及报告摘要》的议案
6、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案
7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于审议《公司对外捐赠管理办法》的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
10.1选举公司第九届董事会非独立董事
10.1.1选举杨国平为公司第九届董事会非独立董事
10.1.2选举刘健为公司第九届董事会非独立董事
10.1.3选举郭平为公司第九届董事会非独立董事
10.2选举公司第九届董事会独立董事
10.2.1选举王小万为公司第九届董事会独立董事
10.2.2选举刘智清为公司第九届董事会独立董事
11、关于公司监事会换届选举的议案
11.1选举赵腊红为公司第八届监事会监事
11.2选举彭亚文为公司第八届监事会监事
11.3选举向明为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案；
6、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案；
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案；
8、关于审议《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案；
2、关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案；
4、关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2014年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2014年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2014年度报告及报告摘要的议案；
6、关于审议公司2015年度财务预算报告的议案；
7、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
8、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议共同投资设立基金暨关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案；
6、关于审议公司2014年度财务预算报告的议案；
7、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；
8、关于修订公司《章程》的议案；
9、关于选举第八届董事会董事的议案；
10、关于选举第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2012年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2012年度报告及报告摘要的议案；
6、关于审议公司2013年度财务预算报告的议案；
7、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；
8、关于修改公司英文名称的议案；
9、关于变更公司经营范围的议案；
10、关于修订公司《章程》的议案；
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案；
2、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案；
3、逐项审议关于本次发行股份购买资产具体方案的议案；
4、关于《湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；
5、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
7、关于签署《盈利补偿协议》的议案；
8、关于签署《盈利补偿协议之补充协议》的议案；
9、关于本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案；
10、关于提请股东大会批准湖南发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2011年度财务决算报告的议案；
3、关于审议公司2011年度利润分配预案的议案；
4、关于审议公司2011年度报告及报告摘要的议案；
5、关于审议公司2012年度财务预算报告的议案；
6、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案；
7、关于聘请郑洪同志为第七届董事会独立董事的议案；
8、关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案；
9、关于未在公司领取薪酬的非职工监事的津贴的议案；
10、关于未在公司领取薪酬的非独立董事的津贴的议案；
11、关于聘请黄志丹同志为第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案
议案二、关于审议公司2010年度财务决算报告的议案
议案三、关于审议公司2010年度报告及报告摘要的议案
议案四、关于审议公司2010年度利润分配预案的议案
议案五、关于续聘2011年度财务审计机构的议案
议案六、关于独立董事津贴的议案
议案七、关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案
议案八、关于变更公司注册地址的议案
议案九、关于修改公司章程的议案
议案十、关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案十一、关于修改《董事会议事规则》的议案
议案十二、关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案
议案十三、关于审议湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2010-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司注册地址的议案》；
3、《关于改变公司经营范围的议案》；
4、《关于变更公司注册资本的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2010-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司与湖南发展投资集团有限公司、湖南湘投控股集团有限公司签署的《关于湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司相关事宜的合作谅解协议》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年年度报告》全文及摘要；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、《聘请公司2010 年度财务审计机构的预案》
7、《关于公司暂停上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2009-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于终止公司与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组的议案》
议案2、《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与湖南发展投资集团有限公司签订<湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》
议案3、《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》
议案4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案5、《关于提请股东会批准特定对象——湖南发展投资集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案6、《关于提请股东会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》
议案7、《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2008 年度董事会工作报告》
议案二、《公司2008 年度总经理工作报告》
议案三、《公司2008 年度监事会工作报告》
议案四、《2008 年度财务决算报告》
议案五、《公司2008 年度利润分配预案》
议案六、《聘请公司2009 年度财务审计机构的预案》
议案七、《修改<公司章程>的议案》
议案八、《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与李刚、李保宇、李凯签订的<湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》
议案九、《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》
议案十、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》
1、股票类型
2、发行方式及认购方式
3、发行数量
4、发行对象
5、定价基准日和发行价格
6、标的资产定价：
7、锁定期安排
8、滚存利润的安排
9、上市地点
10、本次公司非公开发行股票议案有效期
议案十一、《关于提请股东大会批准特定对象李刚、李保宇和李凯免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案十二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向控股股东湖南湘投控股集团有限公司出让所持有的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司46%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2008-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度总经理工作报告》；
4、《公司2007 年年度报告》及摘要；
5、《2007 年度财务决算报告》；
6、《公司2007 年度利润分配预案》；
7、《聘请公司2008 年度财务审计机构的预案》；
8、《关于公司计提资产减值准备的议案》；
9、《关于为衡阳金果物流有限公司1800 万元银行借款提供担保的议案》；
10、《修改<公司章程>的议案》；
11、《更换公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度总经理工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的报告》；
7、审议《补选独立董事的议案》；
8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
9、审议《关于为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款提供担保的议案》；
10、审议《关于向关联方质押子公司股权的议案》；
11、审议《关于向关联方质押控股子公司股权的议案》；
12、审议《关于为衡阳金果物流有限公司银行借款提供担保的议案》；
13、审议修改《公司章程》的议案；
14、选举潘小青同志为公司监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于变更募集资金用途的议案
2、公司为控股子公司衡阳金果物流有限公司450万元银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-21 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2006-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以控股子公司股权质押给湖南湘投控股集团有限公司为公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005 年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》；
7、《关于监事会换届选举的议案》；
8、《关于2006 年度公司续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、《关于修改董事会议事规则的议案》；
11、《关于修改监事会议事规则的议案》。
12、《关于公司为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款4200万元提供担保的议案》；
13、《关于湖南电子信息产业集团有限公司为乐金飞利浦曙光电子有限公司提供4亿元人民币贷款担保的议案》；
14、《关于公司注册资本变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《湖南金果实业股份有限公司重大资产置换、资本公积金转增股本及股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-01 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2005-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于用资本公积弥补以前年度亏损的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《同意湖南电子信息产业集团有限公司与湖南省经济建设投资公司、日本ABLE公司共同成立中外合作企业，投资建设TFT-LCD(CSTN)用2.5代彩色滤光片项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-11 |
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| 公司名称 | 湖南发展 |
| 公告日期 | 2005-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司和湖南省经济建设投资公司进行资产置换的议案；
2、补选公司第五届董事会成员；
3、补选公司第四届监事会成员； |
| 审议内容 | 购并 |
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