| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2023年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2022年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年度会计审计机构的议案》
7.00 《关于公司聘请2023年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于公司增加经营范围内容的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司变更注册地址的议案》
2.00 《关于<公司章程>修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名黄武军先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
2.00 《关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2022-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2022年度会计审计机构的议案》
7.00 《关于公司聘请2022年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨潇先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.02 《关于选举肖正连女士为公司第九届董事会非独立董事》
2.03 《关于选举张威先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.04 《关于选举彭秋林先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.05 《关于选举姜锋先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.06 《关于选举张自强先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 《关于选举王跃生先生为公司第九届董事会独立董事》
3.02 《关于选举涂书田先生为公司第九届董事会独立董事》
3.03 《关于选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事》
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举罗晚秋女士为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.02 《关于选举季冬凌女士为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.03 《关于选举康志华先生为公司第九届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3.00 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各80%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改<公司投资决策程序和规则>的议案》
3.00 《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2020年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2021年度会计审计机构的议案》
7.00 《关于公司聘请2021年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2.00 《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2019年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度会计审计机构的议案》
7.00 《关于公司聘请2020年度内部控制审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
9.00 审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象及认购方式
9.04 发行价格及定价原则
9.05 募集资金总额及用途
9.06 发行数量
9.07 限售期安排
9.08 上市地点
9.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
9.10 决议有效期
10.00 审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
11.00 审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
13.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司 2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2018年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2019年度会计审计机构的议案》
7.00 《关于公司聘请2019年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则%和%董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 《关于选举梅强先生为公司第八届董事会非独立董事》
3.02 《关于选举肖正连女士为公司第八届董事会非独立董事》
3.03 《关于选举张威先生为公司第八届董事会非独立董事》
3.04 《关于选举彭秋林先生为公司第八届董事会非独立董事》
3.05 《关于选举杨潇先生为公司第八届董事会非独立董事》
3.06 《关于选举张自强先生为公司第八届董事会非独立董事》
4.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 《关于选举王跃生先生为公司第八届董事会独立董事》
4.02 《关于选举杨峰先生为公司第八届董事会独立董事》
4.03 《关于选举郭亚雄先生为公司第八届董事会独立董事》
5.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举祝保华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
5.02 《关于选举季冬凌女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
5.03 《关于选举康志华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2017年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年度会计审计机构的议案》
7.00 《关于公司聘请2018年度内部控制审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
9.00 审议《关于增补杨潇先生为公司第七届董事会董事的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2016年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2017年度会计审计机构的议案》
7、审议《关于公司聘请2017年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、《关于选举梅强先生为公司第七届董事会非独立董事》；
2、《关于选举肖正连女士为公司第七届董事会非独立董事》；
3、《关于选举张威先生为公司第七届董事会非独立董事》；
4、《关于选举彭秋林先生为公司第七届董事会非独立董事》；
5、《关于选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事》；
6、《关于选举张自强先生为公司第七届董事会非独立董事》；
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1、《关于选举段继东先生为公司第七届董事会独立董事》；
2、《关于选举涂书田先生为公司第七届董事会独立董事》；
3、《关于选举郭华平先生为公司第七届董事会独立董事》；
（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1、《关于选举祝保华先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
2、《关于选举季冬凌女士为公司第七届监事会非职工代表监事》；
3、《关于选举康志华先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
（四）审议《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行数量
3.04发行对象及认购方式
3.05发行价格和定价原则
3.06发行股份的限售期
3.07募集资金投向
3.08上市地点
3.09本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案
3.10本次发行决议有效期
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》
5、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》
议案2审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》
议案3审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
议案4审议《公司2015年度报告及摘要的议案》
议案5审议《公司2015年度利润分配预案的议案》
议案6审议《关于公司续聘2016年度会计审计机构的议案》
议案7审议《关于公司聘请2016年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格和定价原则
2.06发行股份的限售期
2.07募集资金投向
2.08上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案
2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》
4、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格和定价原则
2.06发行股份的限售期
2.07募集资金投向
2.08上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案
2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的议案》
10、审议《关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2014年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2015年度会计审计机构的议案》
7、审议《关于公司聘请2015年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于变更公司类型的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司会计政策变更的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
4、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》
5、审议《关于提名杨力平先生为公司职工董事候选人的议案》
6、审议《关于增补季冬凌女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2013年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2014年度会计审计机构的议案》
7、审议《关于公司聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《仁和药业股份有限公司对外担保管理制度的议案》
（2）审议《仁和药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度的议案》
（3）审议《关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《公司2012年度财务决算报告的议案》
（4）审议《公司2012年度报告及摘要的议案》
（5）审议《公司2012年度利润分配预案的议案》
（6）审议《关于续聘2013年度会计审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》
1.01、激励对象的确定依据和范围
1.02、激励计划股票来源、股票数量和期权分配情况
1.03、股票期权行权价格
1.04、股票期权的有效期、授予日、可行权日和禁售规定
1.05、股票期权的获授条件、行权条件
1.06、激励计划的调整方法和程序
1.07、实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.08、公司与激励对象各自的权利义务
1.09、激励计划的变更与终止
2、审议《关于建立<仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《公司章程修正案的议案》
5、审议《关于提名公司第六届董事候选人的议案》
5.01、选举梅强先生为公司第六届董事会董事
5.02、选举肖正连女士为公司第六届董事会董事
5.03、选举曾雄辉先生为公司第六届董事会董事
5.04、选举彭秋林先生为公司第六届董事会董事
5.05、选举张威先生为公司第六届董事会董事
5.06、选举姜锋先生为公司第六届董事会董事
5.07、选举段继东先生为公司第六届董事会独立董事
5.08、选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事
5.09、选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事
6、审议《公司监事会换届选举的议案》
6.01、选举祝保华先生为公司第六届监事会监事
6.02、选举杨亚平先生为公司第六届监事会监事
6.03、选举谢友清先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更注册地的议案》
2、审议《关于公司章程修正案的议案》
3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于公司修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<公司投资决策程序和规则>的议案》
4、审议《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》
5、审议《关于公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司 2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司 2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司 2011年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司 2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于预计公司2012年日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘会计审计机构的议案》
8、审议《关于公司收购江西药都医药集团股份有限公司持有江西药都樟树制药有限公司 100%股权、江西药都药业有限公司 100%股权的议案》
9、审议《关于公司收购江西药都医药集团股份有限公司持有江西药都樟树制药有限公司 100%股权、江西药都药业有限公司 100%股权之〈股权转让协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的资产收购协议、股权转让协议及盈利预测补偿协议、增资协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2010年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2010年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于续聘会计审计机构的议案》
6、审议《公司2010年度利润分配预案》
7、审议《关于预计公司2011年日常关联交易的议案》
8、审议《关于更换公司董事的议案》
9、审议《公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司收购仁和(集团)发展有限公司持有江西闪亮制药有限公司75%股权的议案》
2、审议《公司收购江西万年青科技工业园有限责任公司持有江西闪亮制药有限公司25%的议案》
3、审议《关于公司收购仁和(集团)发展有限公司、江西万年青科技工业园有限责任公司持有江西闪亮制药有限公司100%股权之〈股权转让协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2009 年度报告及摘要的议案》
5、 审议《关于续聘会计审计机构的议案》
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于预计公司2010 年日常关联交易的议案》
8、审议《公司董事会换届选举的议案》
9、审议《公司监事会换届选举的议案》
10、审议《公司变更注册地的议案》
11、审议《公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2009-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、《关于调整2009年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》
2 、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行价格
2.05 定价依据
2.06 发行对象
2.07 发行股票的限售期
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11 目标资产定价
2.12 本次非公开发行购买资产价款的支付方式
3、《关于非公开发行股票涉及重大资产购买暨关联交易的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、《资产收购协议》
6、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2009-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告 》
4、审议《公司2008 年度报告及摘要》
5、 审议《关于续聘会计审计机构的议案》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于预计公司2009 年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司2008年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2008-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告 》
4、审议《公司2007年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘会计审计机构的议案》
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于预计公司2008年日常关联交易的议案》
8、审议《公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》
10、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5、审议《关于制定〈关联交易决策程序和规则〉的议案》
6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于制定〈对外投资等重大投资决策程序和规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2007-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度报告及摘要》；
5、审议“关于续聘会计审计机构的议案”；
6、审议“公司2006年度利润分配预案”；
7、审议“关于公司控股子公司拟与关联企业江西药都仁和制药有限公司签订《产品供应协议》及《产品供应协议的补充协议》的议案”；
8、审议“关于公司控股子公司拟与关联企业江西康美医药保健品有限公司签订《产品供应协议》的议案”；
9、审议“关于修改公司章程的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于重大资产出售、购买暨关联交易的议案》
2 审议“关于提请股东大会授权公司董事会办理资产重组事宜的议案”
3 审议“关于变更公司名称的议案”
4 审议“关于变更公司经营宗旨及经营范围的议案”
5 审议“关于董事会提前换届选举的议案”
6 审议“关于聘任肖正连女士担任公司董事的议案”
7 审议“关于聘任杨文龙先生担任公司董事的议案”
8 审议“关于聘任梅强先生担任公司董事的议案”
9 审议“关于聘任殷春旺先生担任公司董事的议案”
10 审议“关于聘任尹建华先生担任公司董事的议案”
11 审议“关于聘任刘新熙先生担任公司独立董事的议案”
12 审议“关于聘任郭月秋女士担任公司独立董事的议案”
13 审议“关于聘任夏际松先生担任公司独立董事的议案”
14 审议“关于监事会提前换届选举的议案”
15 审议“关于聘任祝保华先生担任公司监事的议案”
16 审议“关于聘任孙首建先生担任公司监事的议案”
17 审议“关于聘任叶玉玲女士担任公司监事的议案”
18 审议“关于修改《公司章程》的议案”
19 审议“关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案” |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 九江化纤股份有限公司股权分置改革方案暨关于资本公积定向转增资本的议案改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 仁和药业 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配的议案》；
5.审议《公司2005年度报告及摘要》；
6.审议《关于对公司连续纺分厂部分设备计提减值准备的议案》；
7.审议《续聘会计审计机构的议案》；
8.审议《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订协议的议案》；
9.审议《关于对关联方占用公司资金大额计提坏帐准备的议案》；
10.审议《关于修改公司章程的议案》；
11.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
12.审议《公司将主要生产线租赁给河南海洋纺织科技(集团)有限公司经营的租赁合同议案》；
13.审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会的议案》。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配