| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年年度财务决算报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于2022年年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于《2021年年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《分红管理制度》的议案
18.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于原独立董事任期届满离任并聘任新独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
议案2 《关于重大资产出售方案的议案》
(1) 交易方案概要
(2) 交易对方
(3) 交易标的
(4) 交易方式
(5) 交易价格
(6) 交易对价支付方式
(7) 交易标的交割
(8) 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
(9) 标的资产办理权属转移的合同义务
(10) 决议有效期
议案3 《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
议案4 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
议案5 《关于本次重大资产出售是否构成关联交易的议案》
议案6 《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售协议〉的议案》
议案7 《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售补充协议〉的议案》
议案8 《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》
议案9 《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
议案10 《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明议案》
议案11 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文书的有效性的议案》
议案12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案13 《关于批准本次重大资产出售所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
议案14 《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》
议案15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
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| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
议案2 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署债务冲抵《协议书》暨关联交易的议案
2.00 关于独立董事离任暨聘任独立董事的议案
2.01 选举孙丽丽为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司2021年度担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2020年度董事会工作报告
议案2 2020年度监事会工作报告
议案3 2020年度财务决算报告
议案4 2020年年度报告全文及摘要
议案5 2020年度内部控制自我评价报告
议案6 2020年度独立董事述职报告
议案7 2020年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2 《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告全文及摘要
5.00 2019年度内部控制自我评价报告
6.00 2019年度独立董事述职报告
7.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案
8.00 关于续聘会计师事务所及确认2020年度审计费用的议案
9.00 关于续聘内部控制审计事务所及确认2020年度内控审计费用的议案
10.00 关于预估2020年公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
议案2 《关于为关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告全文及摘要
5.00 2018年度内部控制自我评价报告
6.00 2018年度独立董事述职报告
7.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案
8.00 关于续聘会计师事务所及确认2019年度审计费用的议案
9.00 关于续聘内部控制审计事务所及确认2019年度内控审计费用的议案
10.00 关于预估2019年公司日常关联交易的议案
11.00 关于计提资产减值准备的议案
12.00 关于提前换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
12.01 选举张晖先生为公司第九届董事会董事
12.02 选举苏建青先生为公司第九届董事会董事
12.03 选举章寒晖先生为公司第九届董事会董事
12.04 选举刘戈林女士为公司第九届董事会董事
12.05 选举刘玉女士为公司第九届董事会董事
12.06 选举郭子斌女士为公司第九届董事会董事
13.00 关于提前换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
13.01 选举肖兴刚先生为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举张超先生为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举宋维强先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于提前换届选举公司第九届监事会监事的议案
14.01 选举张钧先生为公司第九届监事会监事
14.02 选举倪娜女士为公司第九届监事会监事
14.03 选举魏春景女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售控股子公司北京万方鑫润基金管理有限公司70%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会报告
2.00 2017年度监事会报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告全文
5.00 2017年度内部控制自我评价报告
6.00 2017年度独立董事述职报告
7.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案
8.00 关于续聘会计师事务所及确认2018度审计费用的议案
9.00 关于续聘内部控制审计事务所及确认2018年度审计费用的议案
10.00 关于预估2018年公司日常关联交易的议案
11.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止收购四川执象网络有限公司100%股权并签署相关终止协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于出售北京万方天润城市建设投资有限公司100%股权的议案》
议案2 《关于签署〈股权转让协议〉之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《 关于签订互保协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 2016年度董事会报告
议案二 2016年度财务决算报告
议案三 2016年年度报告全文
议案四 2016年度内部控制自我评价报告
议案五 2016年度独立董事述职报告
议案六 2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案七 关于续聘会计师事务所及确认2017度审计费用的议案
议案八 关于续聘内部控制审计事务所及确认2017年度审计费用的议案
议案九 预估2017年公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
议案2《关于万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售及重大资产购买的议案》
议案3《关于<万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售及重大资产购买预案>的议案》
议案4《关于签署本次交易相关协议的议案》
议案5《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案7《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案9《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案10《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
议案11《关于修改实际控制人、控股股东解决同业竞争承诺的议案》
议案12《关于重大资产重组方案调整构成重组方案重大调整的议案》
议案13《关于重大资产出售及重大资产购买方案的议案》
议案14《关于公司重大资产出售及重大资产购买报告书（草案）及摘要的议案》
议案15《关于签署本次交易相关协议的议案》
议案16《关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告的议案》
议案17《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案18《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于全资子公司减少注册资本金的议案》
议案2 《关于公司聘任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为境外全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案》（累积投票）
1.1选举公司第八届董事会非独立董事
1.1.1选举张晖先生为公司第八届董事会董事
1.1.2选举张徐宁先生为公司第八届董事会董事
1.1.3选举苏建青先生为公司第八届董事会董事
1.1.4选举刘戈林女士为公司第八届董事会董事
1.1.5选举刘玉女士为公司第八届董事会董事
1.1.6选举房珂玮女士为公司第八届董事会董事
1.2选举公司第八届董事会独立董事
1.2.1选举肖兴刚先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.2选举张超先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.3选举崔德文先生为公司第八届董事会独立董事
议案2《关于选举公司第八届监事会监事的议案》（累积投票）
2.1选举张钧先生为公司第八届监事会监事
2.2选举倪娜女士为公司第八届监事会监事
2.3选举魏春景女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 2015年度董事会报告
议案二 2015年度监事会报告
议案三 2015年度财务决算报告
议案四 2015年年度报告全文及摘要
议案五 2015年度内部控制自我评价报告
议案六 2015年度独立董事述职报告
议案七 2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案八 关于续聘会计师事务所及确认2016度审计费用的议案
议案九 关于续聘内部控制审计事务所及确认2016年度审计费用的议案
议案十 关于与控股子公司签订《互保协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于对外担保暨关联交易的议案
（二）关于董事会提请股东大会授权董事长签署对外担保相关协议的议案
（三）关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司暨关联交易的议案
（二）关于投资设立万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.议案一关于审议公司聘任独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于《万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》的议案
议案二 关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议为万方天润城镇基础建设投资有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
（二）关于审议公司聘任新的独立董事的议案
（三）关于审议控股子公司续签《合作协议》暨对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2015-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
（二）关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
（三）关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
（四）关于审议《2014年度报告全文及摘要》的议案
（五）关于审议《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
（六）关于审议《2014年度独立董事述职报告》的议案
（七）关于审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
（八）关于续聘会计师事务所及确认2015年度审计费用的议案
（九）关于聘任内部控制审计事务所及确认2015年度审计费用的议案
（十）关于预估2015年公司日常关联交易的议案
（十一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
（十二）公司非公开发行A股股票的议案
（十三）关于公司2015年非公开发行A股股票议案
（十四）关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
（十五）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
（十六）关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
（十七）关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
（十八）<公司章程>修正案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议签订《互保协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议签署《债务重组合同》暨关联交易的议案
（二）关于审议对外担保及关联交易的议案
（三）关于提请股东大会授权董事长签署关联对外担保相关协议的议案
1、《债务重组合同》
2、《债务重组担保合同》
3、《股权质押协议》
4、《关于增发股票质押及偿还债务安排协议》
5、《印章监管协议》
6、《资金监管协议》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度财务决算报告
议案四、2013年度报告全文及摘要
议案五、2013年度内部控制自我评价报告
议案六、2013年度独立董事述职报告
议案七、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案八、关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案
议案九、关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案
议案十、关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案
议案十一、关于选举第七届监事会新任监事的议案
议案十二、关于控股子公司签署《合作协议》暨对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
议案二 《关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象、交易标的
（1）发行股份购买资产的交易对象
（2）发行股份购买资产交易标的
4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（1）发行股份购买资产部分
（2）配套融资部分
5、购买资产的交易价格、评估基准日至交割日损益的归属
（1）交易价格
（2）评估基准日
（3）评估基准日至交割日损益的归属
6、发行数量
（1）向万方源等四名发行对象的发行数量
（2）向不超过10名其他特定投资者发行股份数量
7、认购方式
8、募集资金用途
9、本次发行股票的限售期
10、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
11、上市地点
12、本次发行决议有效期
议案三 《关于<万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案四 《关于逐项审议公司与交易对方签署的附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之补充协议>的议案》
1、公司与北京万方源房地产开发有限公司签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之补充协议》
2、公司与北京万和投资有限公司签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之补充协议》
3、公司与北京新星景天商贸有限公司签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之补充协议》
4、公司与华夏新天投资控股有限公司签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之补充协议》
议案五 《关于逐项审议本次发行股份购买资产暨关联交易并配套融资相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
1、公司及各目标公司的审计报告
（1）《香河义林义乌小商品集散中心有限公司有限公司审计报告》
（2）《海南万方盛宏城市建设投资有限公司审计报告》
（3）《秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司审计报告》
（4）《张家口宏础城市建设投资有限公司审计报告》
（5）《延边万方龙润城镇投资发展有限公司审计报告》
2、公司及各目标公司的盈利预测审核报告
（1）重大资产重组标的公司组合盈利预测
（2）备考盈利预测审核报告
3、标的资产的评估报告
（1）拟股权收购所涉及的香河义林义乌小商品集散中心有限公司股东全部权益价值评估报告
（2）拟股权收购所涉及的海南万方盛宏城市建设投资有限公司股东全部权益价值评估报告
（3）拟股权收购所涉及的秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司股东全部权益价值评估报告
（4）拟股权收购所涉及的张家口宏础城市建设投资有限公司股东全部权益价值评估报告
（5）拟股权收购所涉及的延边万方龙润城镇投资发展有限公司股东全部权益价值评估报告
议案六 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案七 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
议案八 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案九 《关于提请股东大会同意北京万方源房地产开发有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案十 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事宜的议案》
议案十一 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案》
1 选举张晖先生为公司第七届董事会董事
2 选举陈北国先生为公司第七届董事会董事
3 选举邓永刚先生为公司第七届董事会董事
4 选举杨超先生为公司第七届董事会董事
5 选举刘玉女士为公司第七届董事会董事
6 选举尹桂英女士为公司第七届董事会董事
7 选举王诚军先生为公司第七届董事会独立董事
8 选举王国强先生为公司第七届董事会独立董事
9 选举崔德文先生为公司第七届董事会独立董事
二 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
1 选举张钧先生为公司第七届监事会监事
2 选举李晓清先生为公司第七届监事会监事
3 选举刘静女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2013-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资6亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案；
5、关于审议《2012年度独立董事述职报告》的议案；
6、关于审议《2012年度利润分配及资本金转增股本》的议案；
7、关于续聘会计师事务所及确认2013年度审计费用的议案；
8、关于变更公司名称的议案；
9、关于变更公司经营范围的议案；
10、关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售北京华松房地产开发有限责任公司70%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年年度报告全文及其摘要
5、2011年度独立董事述职报告
6、2011年度利润分配及资本金转增股本的议案
7、关于续聘会计师事务所及确认2012年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度独立董事述职报告
5、《2010年年度报告全文》及其摘要
6、2010年度利润分配及资本金转增股本的议案
7、关于续聘会计师事务所及确认2011年度审计费用的议案
8、预估2011年公司日常关联交易的议案
9、关于审议公司非独立董事、监事津贴的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的议案》
（二）《关于审议子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对外投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》
（二）《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度独立董事述职报告》
5、《2009年年度报告全文及摘要》
6、《2009年度利润分配及资本金转增股本议案》
7、《关于续聘会计师事务所及确认2010年度审计费用的议案》
8、《预估2010年公司日常关联交易的议案》
9、《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2009-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请崔劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2008年度董事会工作报告
2、 2008年度监事会工作报告
3、 2008年度报告全文及摘要
4、 2008年度财务决算报告
5、 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、 关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案
7、 关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案
8、 关于修改《公司章程》的议案
9、 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、 关于修改《董事会议事规则》的议案
11、关于修改《监事会议事规则》的议案
12、独立董事2008年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司更换恢复上市保荐人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会更换董事的议案》
2、《关于公司监事会更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司董事会<关于重组方提出的重组方案可以挽救中辽国际财务危机的判断>》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2008-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2007年度董事会工作报告
②2007年度监事会工作报告
③2007年年度报告全文及其摘要
④2007年度财务决算报告
⑤2007年度利润分配及资本金转增股本议案
⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007年度报酬的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<公司章程>及<监事会议事规则>修订案》
2、审议《关于确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计提原则方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2007-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会换届选举的议案》
2、《公司监事会换届选举的议案》
3、《关于董事、监事以及独立董事补助的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2006年度董事会工作报告
②2006年度监事会工作报告
③2006年年度报告全文及其摘要
④2006年度财务决算报告
⑤2006年度利润分配及资本金转增股本议案
⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘年报审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2005年度董事会工作报告
②2005年度监事会工作报告
③2005年年度报告全文及其摘要
④2005年度财务决算报告
⑤2005年度利润分配及资本金转增股本议案
⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2005年度报酬的议案
⑦关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 万方发展 |
| 公告日期 | 2005-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配