| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配方案》
5.00 《2023年度报告》及摘要
6.00 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2.00 《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购开滦协鑫发电有限公司51%股权的议案》
2.00 《公司章程修正案(草案)》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 曹欣
1.02 赵辉
1.03 王双海
1.04 邓彦斌
1.05 李建辉
1.06 王剑峰
2.00 独立董事选举
2.01 赵丽红
2.02 蔡宁生
2.03 孙正运
3.00 监事选举
3.01 李健
3.02 李国栋
3.03 蒋红珍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 曹欣
1.02 赵辉
1.03 李建辉
2.00 监事选举
2.01 李国栋
2.02 蒋红珍 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司河北建投国融能源服务有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》
2.00 《关于拟注册发行永续中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修正案(草案)》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配方案》
5.00 《2021年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
8.00 《关于2022年预计日常关联交易的议案》
9.00 《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》
10.00 《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举蔡宁生为第九届董事会独立董事
2.00 关于授权董事会办理回购股份事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《2020年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 李连平
1.02 秦刚
1.03 徐贵林
1.04 王双海
1.05 王剑峰
1.06 邓彦斌
2.00 独立董事选举
2.01 安连锁
2.02 曾鸣
2.03 赵丽红
3.00 监事选举
3.01 李健
3.02 刘俊平
3.03 孙敏
4.00 《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》(草案)
5.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
6.00 逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
6.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
6.02 债券期限
6.03 发行方式及发行对象
6.04 增信措施
6.05 募集资金用途
6.06 向公司股东配售的安排
6.07 上市场所
6.08 公司资信情况及偿债保障措施
6.09 决议有效期
7.00 《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《2019年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜的有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委贷的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举(补选董事)
1.01 董事候选人：王双海
2.00 监事选举(补选监事)
2.01 监事候选人：李健 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》(草案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年度报告及摘要
6.00 关于2019年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案
7.00 关于与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概述
2.02 交易标的
2.03 交易对方
2.04 支付方式及支付安排
2.05 交易标的的评估作价情况
2.06 发行股份购买资产基本情况
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
3.01 本次交易构成关联交易
3.02 本次交易不构成重大资产重组
3.03 本次交易不构成重组上市
4.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.00 《关于〈河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉全文及摘要的议案》
7.00 《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》
9.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及采取的填补措施的议案》
10.00 《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
14.00 《关于公司本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产说明的议案》
15.00 《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
16.00 《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
17.00 《关于公司本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的议案
2.00 关于2018年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 2017年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 公司章程修正案(草案)
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8.00 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于制定公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与汇海融资租赁有限公司签订《金融服务框架协议》的议案
2.00 关于控股子公司替代发电关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 李连平
1.02 米大斌
1.03 秦刚
1.04 徐贵林
1.05 张彦启
1.06 王剑峰
2.00 独立董事选举
2.01 赵强
2.02 安连锁
2.03 曾鸣
3.00 监事选举
3.01 王春东
3.02 孙敏
3.03 刘俊平
4.00 《河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案》（草案）
5.00 《河北建投能源投资股份有限公司 股东大会议事规则》（修订稿） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年度董事会工作报告》；
（二）审议《2016年度监事会工作报告》；
（三）审议《2016年度财务决算报告》；
（四）审议《2016年度利润分配方案》；
（五）审议《2016年度报告》及摘要；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《2015年度财务决算报告》；
（四）审议《2015年度利润分配方案》；
（五）审议《2015年度报告》及摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的议案》；
（二）审议《河北建投能源投资股份有限公司员工持股计划（草案）》；
（三）审议《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补选公司独立董事（采用累积投票制）
独立董事候选人：曾鸣 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补选公司董事（董事候选人：李连平） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
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| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、补选公司董事（采用累积投票制）
董事候选人：李中 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
事项一：股票发行的种类和面值
事项二：发行方式和发行时间
事项三：发行对象及认购方式
事项四：发行价格及定价原则
事项五：发行数量
事项六：限售期
事项七：上市地点
事项八：募集资金总额及用途
事项九：未分配利润的安排
事项十：本次发行的决议有效期
（三）审议《河北建投能源投资股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》；
（四）审议《河北建投能源投资股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》；
（五）审议《河北建投能源投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
（六）审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（七）审议《公司章程修正案》（草案）；
（八）审议《河北建投能源投资股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配方案》；
5、审议《2014年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于向控股股东购买、出售资产的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、补选公司独立董事。
独立董事候选人
龚六堂 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、补选公司独立董事；
独立董事候选人：赵强
3、审议《公司章程修正案》（草案）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告》及摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》；
8、审议《公司章程修正案（草案）》；
9、补选公司监事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
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| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并配套融资条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》；
事项一：发行股票种类与面值；
事项二：发行方式；
事项三：发行对象及认购方式；
事项四：发行价格与定价依据；
事项五：标的资产；
事项六：交易价格；
事项七：发行数量；
事项八：期间损益归属；
事项九：锁定期；
事项十：募集资金用途；
事项十一：上市地点；
事项十二：滚存利润安排；
事项十三：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
事项十四：决议有效期。
3、审议《关于<河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》；
4、审议《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
5、审议《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订<盈利补偿协议>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 选举第七届董事会非独立董事
刘铮
米大斌
王廷良
韩国照
潘建民
蔡树文
2 选举第七届董事会独立董事
齐守印
于万魁
戚辉敏
3 选举第七届监事会由股东代表出任的监事
杨洪池
陈平
范宁
4《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
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| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2013年度预计日常关联交易的议案
7 关于与河北建投集团财务有限公司持续关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程修正案》（草案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2012年预计日常关联交易的议案》；
7、审议《关于控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关事宜授权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2011-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于注册发行中期票据的议案》；
2、审议《关于控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司互为提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》：
（1）发行规模；
（2）向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）募集资金用途；
（5）决议的有效期。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2011年预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3、审议《关于<河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》；
4、审议《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》；
6、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告和审核报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对公司2010 年日常关联交易重新预计的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2010-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止公开发行可转换公司债券申请工作的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2010-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司 2010 年度替代发电交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2010 年预计日常关联交易的议案》；
7、审议《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》；
8、审议《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》；
9、审议《关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对公司2009年日常关联交易重新预计的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选陈春逢先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》；
3、《关于补选李连平先生为河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会董事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司2009 年度替代发电交易的议案》；
2、审议《关于控股子公司西柏坡发电公司委托建投燃料公司采购部分燃料的的议案》；
3、审议《关于公司变更再融资方式的议案》；
4、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
5、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
6、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
7、审议《可转换公司债券债券持有人会议规则》；
8、董事会换届选举；
9、监事会换届选举。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于设立合资公司建设沙河2×60 万千瓦发电项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2009-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2009 年预计日常关联交易的议案》；
7、审议《公司章程修正案》（草案）；
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2008-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
2、审议《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行分离交易的可转换公司债券有关事宜的议案》；
5、审议《关于补选公司董事的议案》；
6、审议《公司章程修正案》（草案）；
7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年中期利润分配方案》；
2、审议《关于向会计师事务所支付半年度财务报告审计报酬的议案》；
3、审议《关于公司控股子公司替代发电交易的议案》；
4、审议《关于发行短期融资券的议案》；
5、审议《公司章程修正案》（草案）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2007-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度议案的提案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一《关于补选公司董事的提案》
议案一中议项（1） 王津生
议案一中议项（2） 谷碧泉
二《关于补选公司监事的提案》
议案二中议项（1） 陈平
三《关于西柏坡发电向建投燃料公司采购燃料的议案》
四《关于西二公司向建投燃料公司采购燃料的议案》
五《公司章程修正案》（草案）
六《董事会议事规则（修订）》
七《监事会议事规则（修订）》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
6、审议《公司章程修正案》（草案）。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议关于申请增发新股的议案；
2、逐项审议河北省建设投资公司《关于进一步明确建投能源增发新股事宜的发行方式的议案》；
3、审议关于增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案；
4、逐项审议关于收购河北省建设投资公司河北南网电力资产的议案；
5、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
7、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股及资产收购有关事宜的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、进行公司董事会、监事会换届选举；
7、《公司章程》（草案）；
8、《股东大会议事规则》（草案）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 建投能源 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 河北建投能源投资股份有限公司股权分置改方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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每日必读
发行与分配