| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2023年度投资计划的议案》
2.00 《关于2024年度投资计划的议案》
3.00 《关于2024年度债务性融资计划的议案》
4.00 《关于为全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保的议案》
5.00 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》
1.01 关于补选何典治为公司第九届监事会非职工监事的议案
1.02 关于补选饶雄为公司第九届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文和摘要》
4.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<北部湾港股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红规划的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》
10.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举周延为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举莫启誉为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举张震为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年度投资计划的议案》
2.00 《关于2023年度投资计划的议案》
3.00 《关于2023年度债务性融资计划的议案》
4.00 《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的议案》
5.00 《关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》
6.00 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文和摘要》
4.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》
10.00 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度投资计划的议案》
2.00 《关于2022年度债务性融资计划的议案》
3.00 《关于为全资子公司2022年度债务性融资提供担保的议案》
4.00 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2022年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文和摘要》
4.00 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
12.00 《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》
13.00 《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
13.01 选举李延强为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举莫怒为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举朱景荣为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举洪峻为公司第九届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
14.01 选举秦建文为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举凌斌为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举叶志锋为公司第九届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
15.01 选举黄省基为公司第九届监事会非职工监事
15.02 选举梁勇为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度固定资产投资计划的议案》
2.00 《关于2021年度债务性融资计划的议案》
3.00 《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》
4.00 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放调整方案的议案》
6.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事选举累积投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家全资子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权涉及关联交易暨签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》
7.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于进一步明确避免同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举秦建文为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举凌斌为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举叶志锋为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 《关于变更第八届监事会监事的议案》
3.01 关于选举黄省基为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举梁勇为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文和摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于制定<北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划(2020-2022年)>的议案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度债务性融资计划的议案》
2.00 《关于为全资和控股子公司2020年债务性融资提供担保的议案》
3.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于2020年度固定资产投资计划的议案》
5.00 《关于拟变更董事的议案》
6.00 《关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》
5.00 《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文和摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于聘请2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度债务性融资计划的议案》
2.00 《关于为全资和控股子公司2019年度债务性融资提供担保的议案》
3.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于2018年度工程技术类投资计划完成情况及2019年度工程技术类投资计划的议案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2018-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文和摘要》
4.00 《关于2017年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于确认2017年度日常关联交易总额及预计2018年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于2017年度工程技术类投资计划完成情况及2018年度工程技术类投资计划的议案》
10.00 《关于2018年度债务性融资计划的议案》
11.00 《关于为全资和控股子公司2018年债务性融资提供担保的议案》
12.00 《关于2018年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
14.01 关于选举周小溪为公司八届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举黄葆源为公司八届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举谢毅为公司八届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举陈斯禄为公司八届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举莫怒为公司八届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举罗明为公司八届董事会非独立董事的议案
15.00 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
15.01 关于选举周永生为公司八届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举王运生为公司八届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举林仁聪为公司八届董事会独立董事的议案
16.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
16.01 关于选举向红为公司八届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举周卓莉为公司八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司经营范围、注册资本及修改公司章程的议案》
2.00《关于公司2017年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
3.00《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量的议案》需逐项表决
1.01（1）发行种类及面值
1.02（2）发行方式及对象
1.03（3）发行价格
1.04（4）募集资金金额和发行数量
1.05（5）上市地点
1.06（6）股份锁定安排
1.07（7）募集配套资金用途 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
2.00《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
3.00《关于制定北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）的议案》
4.00《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00《2016年年度报告和摘要》
6.00《2016年度董事会工作报告》
7.00《2016年度监事会工作报告》
8.00《关于2017年度债务性融资计划的议案》
9.00《关于为子公司2017年债务性融资提供担保的议案》
10.00《关于2016年度工程技术类投资计划完成情况及2017年度工程技术类投资计划的议案》
11.00《关于确认2016年度日常关联交易总额及预计2017年度日常关联交易的议案》
12.00《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》
议案2 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
议案3 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
2.《关于批准公司资产置换并发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》；
3.《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
议案3.1本次交易的整体方案
议案3.1中子议案①资产置换
议案3.1中子议案②发行股份购买资产
议案②中子议案1）发行股份的种类和面值
议案②中子议案2）发行方式
议案②中子议案3）发行对象和认购方式
议案②中子议案4）发行价格和定价依据
议案②中子议案5）标的资产
议案②中子议案6）交易作价
议案②中子议案7）审计、评估基准日
议案②中子议案8）标的资产过渡期损益安排
议案②中子议案9）发行数量
议案②中子议案10）锁定期安排
议案②中子议案11）上市地点
议案②中子议案12）滚存未分配利润的处理
议案3.1中子议案③募集配套资金
议案③中子议案1）发行种类及面值
议案③中子议案2）发行方式及对象
议案③中子议案3）发行价格
议案③中子议案4）发行数量
议案③中子议案5）发行价格调整机制
议案③中子议案6）上市地点
议案③中子议案7）股份锁定安排
议案③中子议案8）募集配套资金用途
议案3.2本次交易决议的有效期
4.《关于<北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5.《关于公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的<资产置换并发行股份购买资产协议>的议案》；
6.《关于本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7.《关于本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
8.《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
9.《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规的议案》；
10.《关于提请股东大会批准广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
11.《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；
12.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
14.《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组和借壳上市的议案》；
15.《关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
16.《关于进一步确认2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的议案》；
17.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的<避免同业竞争协议之补充协议（四）>的议案》；
18.《关于变更<广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司关于避免同业竞争的承诺>项下部分承诺内容的议案》；
19.《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》；
20.《关于补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》；
2. 《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
3. 《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
4. 《2015年年度报告全文和摘要》；
5. 《2015年度董事会工作报告》；
6. 《2015年度监事会工作报告》；
7. 《关于调整2015年度审计报酬及2016年度续聘公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8. 《关于2016年度债务性融资计划的议案》；
9. 《关于为全资和控股子公司2016年债务性融资提供担保的议案》
10. 《关于2016年度基建、设备购置、技改投资计划的议案》；
11. 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
12. 《关于变更公司英文全称暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更公司注册资本的议案；
2.关于修改《公司章程》的议案；
3.关于合资设立北部湾国际集装箱码头公司（关联交易）的议案；
4.关于合资设立北部湾国际码头管理公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》；
议案2《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
议案3《关于2015年度债务性融资计划的议案》；
议案4《关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
议案5《2014年年度报告全文和摘要》；
议案6《2014年度董事会工作报告》；
议案7《2014年度监事会工作报告》；
议案8《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
议案9《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案10《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案11《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
议案12《关于修订<独立董事制度>的议案》；
议案13《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
议案14《关于选举董事的议案》
选举邹志卫为公司第七届董事会董事
选举莫怒为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.公司2014年度非公开发行股票相关评估报告、审计报告的议案
3.关于制定《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的议案
4.关于修改《公司章程》的议案
5.关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案
5.1 子议案（一） 发行股票的种类和面值
5.2 子议案（二）发行方式及发行时间
5.3 子议案（三）发行价格及定价原则
5.4 子议案（四）发行数量
5.5 子议案（五）发行对象及认购方式
5.6 子议案（六）限售期
5.7 子议案（七）未分配利润的安排
5.8 子议案（八）募集资金投向
5.9 子议案（九）上市地点
5.10 子议案（十）本次发行决议有效期
6.关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
7.关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案
8.关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案
9.关于签署附条件生效的股权转让协议及其补充协议的议案
10.关于修订募集资金使用管理办法的议案
11.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
12.关于放弃优先建设北部湾港部分新增码头泊位及提请股东大会授权行使或放弃相关优先建设权的议案
13.关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司等签署防城港域403-407号泊位等委托经营管理协议的议案》
2. 《关于修改独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》。
（2）《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。
（3）《关于2014年度融资计划的议案》。
（4）《2013年年度报告和摘要》。
（5）《2013年度董事会工作报告》。
（6）《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
（7）《2013年度监事会工作报告》。
（8）《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
周永生
王运生
林仁聪
（9）《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。
周小溪
黄葆源
谢毅
陈斯禄
周盈新
劳裕恒
（10）《关于2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。
（11）《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
吴海波
向红
（12）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于变更公司名称的议案；
2. 关于修改公司章程的议案；
3. 关于公司重大资产重组过度期间损益分配及支付预案的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于为全资子公司新力贸易公司贸易融资提供担保的议案；
2.关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；
3.关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》；
2.《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
3.《关于2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》；
4.《关于2013年度银行贷款的议案》；
5.《董事会2012年度工作报告》；
6.《监事会2012年度工作报告》；
7.《2012年年度报告和摘要》；
8.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案； 议案二、关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的议案：
子议案1：发行股份的种类和面值
子议案2：发行方式
子议案3：发行对象和认购方式
子议案4：发行价格和定价依据
子议案4之一：发行股份购买资产部分
子议案4之二：配套融资部分
子议案5：目标资产
子议案6：交易作价
子议案7：审计、评估基准日
子议案8：目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间产生的变化的归属
子议案9：发行数量
子议案9之一：向防城港务集团和北部湾港务集团发行股份数量
子议案9之二：向特定投资者发行股份数量
子议案10：锁定期安排
子议案11：上市地点
子议案12：滚存未分配利润的处理
子议案13：盈利补偿
子议案14：募集资金用途
子议案15：目标资产过户及违约责任
子议案16：本次交易决议的有效期
议案三、关于《北海港股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》及其摘要的议案；
议案四、关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案；
议案五、关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议》的议案；
议案六、关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《委托经营管理协议》的议案；
议案七、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案；
议案八、关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
议案九、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
议案十、关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订公司章程的议案》；
（2）《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》；
（3）《关于为全资子公司新力贸易公司贸易融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》；
（2）《关于2011年度利润分配和公积金转增股本的议案》；
（3）《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》；
（4）《关于2012年度银行贷款的议案》；
（5）《2011年年度报告和摘要》；
（6）《2011年度董事会工作报告》；
（7）《2011年度监事会工作报告》；
（8）《关于增加公司经营范围的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>等有关制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案》
（2） 《关于2010年度利润分配和公积金转增股本的议案》
（3） 《关于2011年度续聘会计师事务所的议案》
（4） 《2010年年度报告和摘要》
（5） 《2010年度董事会工作报告》
（6） 《2010年度监事会工作报告》
（7）关于董事会换届选举的议案
（8）关于监事会换届选举的议案
另，公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的议案》
（2） 《关于2009年度利润分配和公积金转增股本的议案》
（3） 《关于2010年度续聘会计师事务所的议案》
（4） 《2009年年度报告和摘要》
（5） 《2009年度董事会工作报告》
（6） 《2009年度监事会工作报告》
（7） 《关于增加经营范围的议案》
（8） 《关于公司名称变更的议案》
（9） 《关于建设石步岭作业区三期工程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于2008年度财务决算及2009年度财务预算报告的议案》
（2） 《关于续聘会计师事务所的议案》
（3） 《关于2008年度利润分配的议案》
（4） 《2008年度董事会工作报告》
（5） 《2008年度监事会工作报告》
（6） 《2008年年度报告和摘要》
（7） 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2009-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于以土地抵偿债务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告的议案》；
（2） 《关于计提资产减值准备的议案》；
（3） 《关于续聘会计师事务所的议案》；
（4） 《关于2007 年度利润分配的议案》；
（5） 《2007 年度董事会工作报告》；
（6） 《2007 年度监事会工作报告》；
（7） 《2007 年年度报告和摘要》；
（8） 《关于董事会换届选举的议案》；
（9） 《关于监事会换届选举的议案》。
(10) 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案的提案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于要求解除王学利监事职务的提案》
（2）《关于选举梁勇为公司监事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2007-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于修改<公司章程>的议案》；
（2） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（4） 《关于修订<监事会议事规则>的议案》（公司监事会提案）；
（5） 《关于修订<董事、监事选举累积投票制>的议案》；
（6） 《关于制订<独立董事制度>的议案》；
（7） 《关于聘请会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《公司2006年度董事会工作报告》
（2） 《公司2006年度监事会工作报告》
（3） 《公司2006年年度报告》
（4） 《关于2006年度利润分配的议案》
（5） 《关于续聘会计师事务所的议案》
（6） 《关于修改公司章程的议案》
（7） 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（8） 《关于修订董事会议事规则的议案》
（9） 《关于更换北海港第四届董事会执行董事的提案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《北海市北海港股份有限公司股权分置改革方案及以股抵债组合运作方案的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《北海港2005年度董事会工作报告》
（2） 《北海港2005年度监事会工作报告》
（3） 《北海港2005年年度报告及摘要》
（4） 《关于2005年度利润分配的议案》
（5） 《关于续聘会计师事务所的议案》
（6） 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-08 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2005-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于修改公司章程的议案》；
2． 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3． 审议《关于与北海银河高科技产业股份有限公司相互提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-20 |
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| 公司名称 | 北部湾港 |
| 公告日期 | 2005-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》
（3）《关于修改公司章程的议案》
（4）《关于提请股东大会授权董事会审批权限的议案》
（5）《关于公司更名的议案》
（6）《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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