| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《莱茵达体育发展股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度独立董事述职报告》
7.00 《关于预计2024年日常关联交易的议案》
8.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于本次交易方案的议案》
2.01 本次交易的总体方案
2.02 交易对方
2.03 置出资产、置入资产及买入资产
2.04 交易定价方式及交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 交割方式
2.07 滚存未分配利润及过渡期安排
2.08 业绩承诺与补偿安排
2.09 配套融资对象及金额
2.10 违约责任
2.11 本次交易决议的有效期
3.00 《关于<莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附条件生效的<重大资产重组协议%及%重大资产重组协议之补充协议>的议案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13.00 《关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于<莱茵达体育发展股份有限公司关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定公司<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《莱茵达体育发展股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度独立董事述职报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举覃聚微先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举黄光耀先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举吴晓龙先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举原博先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举郦琦女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举丁士威先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谭洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举王磊先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举徐开娟女士为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举芮光胜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐劭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
5.00 《关于修订公司制度的议案》
5.01 《莱茵达体育发展股份有限公司关联交易制度》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属公司向关联方出租部分体育场馆暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《莱茵达体育发展股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度独立董事述职报告》
7.00 《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订、制定公司制度的议案》
1.01 修订《莱茵达体育发展股份有限公司对外担保管理制度》
1.02 修订《莱茵达体育发展股份有限公司对外投资管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《莱茵达体育发展股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 增补胥亚斌先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 增补黄光耀先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 增补吴晓龙先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度报告》全文及摘要
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度独立董事述职报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
8.00 《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买车位租赁使用权暨关联交易的议案》
2.00 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于公开挂牌转让公司债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
2.01 关于修改《公司章程》的议案
2.02 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蒋蔚炜先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举曾赴辽先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举刘晓亮先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举何恩东先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举郦琦女士为第十届董事会非独立董事
1.06 选举丁士威先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄海燕先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举张海峰先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举谭洪涛先生为第十届董事会独立董事
3.00 《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举芮光胜先生为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐劭先生为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告》全文及摘要
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度独立董事述职报告》
8.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度报告及摘要
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案
7.00 关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案
8.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
10.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
11.00 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
12.00 关于子公司2017年单项计提其他应收款坏账准备的议案
13.00 关于开展资产池业务的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
14.01 选举高继胜为公司第九届董事会非独立董事
14.02 选举许忠平为公司第九届董事会非独立董事
14.03 选举陶椿为公司第九届董事会非独立董事
14.04 选举刘晓亮为公司第九届董事会非独立董事
14.05 选举郦琦为公司第九届董事会非独立董事
14.06 选举田红为公司第九届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）
15.01 选举张海峰为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举黄海燕为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举黄平为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 选举丁士威为公司第九届监事会监事
16.02 选举朱恩良为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于变更剩余募投资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2016年度报告及摘要；
5、公司2016年度利润分配预案；
6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案；
8、关于2017年度日常关联交易预计的议案；
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；
10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度董事会工作报告；
2、2015年年度监事会工作报告；
3、2015年年度财务决算报告；
4、2015年年度报告及摘要；
5、公司2015年年度利润分配预案；
6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案；
8、关于关联交易事项的议案；
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；
10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.1选举刘晓亮为公司第八届董事会非独立董事
1.2选举许忠平为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签署资产出售协议暨关联交易的议案》；
2、审议《关于签署资产出售协议之补充协议暨关联交易的议案》；
3、审议《关于资产出售后向关联方提供担保的议案》；
4、审议《关于停止将募集资金投入募投项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1、股票期权激励计划的目的；
1.2、股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.3、本计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.4、激励对象获授的股票期权分配情况；
1.5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.6、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.7、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.8、股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9、股票期权会计处理；
1.10、公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11、公司与激励对象各自的权利义务；
1.12、公司、激励对象发生异动的处理；
2、《关于<莱茵达置业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于将实际控制人高继胜先生作为股权激励对象的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度董事会工作报告；
2、2014年年度监事会工作报告；
3、2014年年度财务决算报告；
4、2014年度报告及摘要；
5、公司2014年度利润分配预案；
6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案；
8、关于关联交易事项的议案；
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；
10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
11、关于董事会换届选举的议案；
11.1选举第八届董事会非独立董事
11.1.1选举高继胜先生为公司第八届董事会非独立董事
11.1.2选举黄国梁先生为公司第八届董事会非独立董事
11.1.3选举陶椿女士为公司第八届董事会非独立董事
11.1.4选举高建平先生为公司第八届董事会非独立董事
11.1.5选举郦琦女士为公司第八届董事会非独立董事
11.2选举第七届董事会独立董事
11.2.1选举黄董良先生为公司第八届董事会独立董事
11.2.2选举朱仁华先生为公司第八届董事会独立董事
11.2.3选举徐林德先生为公司第八届董事会独立董事
12、关于监事会换届选举的议案；
12.1选举丁士威先生为公司第八届监事会非职工监事
12.2选举朱恩良先生为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于全资子公司为参股孙公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司为控股子公司提供抵押担保的议案》
2、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年年度报告及摘要》
5.《公司2013年年度利润分配预案》
6.《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
7.《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》
8.《关于关联交易事项的议案》
9.《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为参股子公司杭州高胜置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2013-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订）》
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量及认购方式
（6）发行股份的限售期
（7）募集资金用途
（8）滚存利润分配安排
（9）本次非公开发行决议的有效期
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订）》
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（修订）》
5.《关于与莱茵达控股集团有限公司签署附条件生效的<资产认购股份协议>的议案》
6.《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案（修订）》
7、《关于莱茵达控股集团有限公司认购本次非公开发行股票的相关资产审计评估结果的议案》
8、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10.《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
11《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于关联交易事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5、审议《公司2011年年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于关联交易事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于第六届监事会换届选举的议案》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于撤销公司2009年非公开发行股票方案的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5、审议《公司2010年年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于关联交易事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于选举监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2010-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于华能信托股权受益权投资集合资金信托计划担保物变更的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2010-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于华能信托股权受益权投资集合资金信托计划的议案》；
2、《关于为全资子公司南京莱茵达置业有限公司提供差额补足义务及担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2010-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行数量及募集资金规模
5、定价基准日、发行价格
6、限售期安排
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次发行前公司滚存利润的分配安排
10、本次发行决议的有效期
议案二《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》；
议案三《关于延长股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司之间提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度财务决算报告》；
4、审议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
5、审议《公司2009年年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于关联交易事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于选举董事的议案》；
11、审议《关于选举监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请信托贷款的议案》
2、《关于为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2009-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》
审议《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2009-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称
议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行数量及募集资金规模
5、定价基准日、发行价格
6、限售期安排
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次发行前公司滚存利润的分配安排
10、本次发行决议的有效期
议案三《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案四《关于募集资金使用可行性报告的议案》
议案五《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六《关于修订<莱茵达置业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
议案七《关于提请股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于审议并通过关联交易的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2009-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》；
2、《关于公司变更注册地等事项的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2007 年度董事会工作报告》
2. 《2007 年度监事会工作报告》
3. 《2007 年度财务决算报告》
4. 《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
5. 《公司2007 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
7. 《关于修改公司章程的议案》
8. 《关于调整独立董事津贴的议案》
9. 《关于审议并通过关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2007-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票购买其资产暨关联交易的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）拟购买资产的范围
（4）发行对象及认购方式
（5）拟购买资产的定价
（6）发行价格
（7）发行数量
（8）锁定期安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行股票及购买资产决议有效期
（11）关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
3、审议《关于莱茵达控股集团有限公司免于发出要约的议案》
4、审议《关于提请股东大会再次授权董事会办理本次非公开发行股票并购买资产相关事项的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2007-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2006年度董事会报告》
2.《2006年度监事会报告》
3.《2006年度财务决算报告》
4.《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
5.《2006年度利润分配方案》
6.《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的预案》。
7.《关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司章程部分条款的议案》；
2.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司股东大会议事规则部分条款的议案》；
3.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司董事会议事规则部分条款的议案》；
4.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司监事会议事规则部分条款的议案》；
5.审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司独立董事工作制度部分条款的议案》；
6.审议《关于莱茵达置业股份有限公司关联交易制度的议案》；
7．审议《关于公司监事会成员变动的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2006-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）:
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格
⑥锁定期安排
⑦上市地点
⑧募集资金用途
⑨关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
⑩本次发行决议的有效期
3、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告；
4、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
5、关于莱茵达集团有限公司免于发出要约的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
7、募集资金专项存储及使用管理制度。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 莱茵体育 |
| 公告日期 | 2006-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会报告》；
2、审议《2005年度监事会报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
5、审议2005年度利润分配议案；
6、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关联交易议案；(详见关联交易公告)
8、审议董事会换届选举议案；
9、审议修改公司章程议案；
10、审议选举第五届监事会议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配