| 股东大会通知 公告日期:2024-09-25 |
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| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2024-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
8.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9.00 《关于授权公司经营层开发及处置储备土地的议案》
10.00 《关于监事会换届选举的议案》
11.00 《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
11.01 非独立董事候选人王巍
11.02 非独立董事候选人周伟
11.03 非独立董事候选人杨国平
11.04 非独立董事候选人周衡翔
11.05 非独立董事候选人商海彬
12.00 《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举
12.01 独立董事候选人方忠宏
12.02 独立董事候选人叶邦银
12.03 独立董事候选人仇向洋 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8.00 《关于监事会换届选举的议案》
9.00 《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
9.01 非独立董事候选人李祥
9.02 非独立董事候选人周伟
9.03 非独立董事候选人杨国平
9.04 非独立董事候选人周衡翔
9.05 非独立董事候选人商海彬
10.00 《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举
10.01 独立董事候选人方忠宏
10.02 独立董事候选人叶邦银
10.03 独立董事候选人仇向洋 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块予以确认的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项表决《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 品种及期限
2.04 利率及还本付息方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 担保事项
2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
2.10 承销方式、挂牌转让安排
2.11 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于对公司下属房地产公司参与南京市2022年度第二批次集中供地部分土地竞拍并成功竞得南京市建邺区河西南NO.2022G30地块及南京市雨花台区人居森林NO.2022G41地块事宜予以确认的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2022-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于增补公司独立董事的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于对参股公司南京颐成房地产开发有限公司提供的财务资助展期的议案》
10.00 《关于全资子公司对参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供的财务资助展期的议案》
11.00 《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》
12.00 《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署<南京滨江LNG储配站租赁协议书>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的议案》
2.00 《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》
3.00 《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》
8.00 《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
11.00 《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
13.00 《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
13.01 非独立董事候选人李祥
13.02 非独立董事候选人周伟
13.03 非独立董事候选人杨国平
13.04 非独立董事候选人纪伟毅
13.05 非独立董事候选人商海彬
14.00 《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举
14.01 独立董事候选人方忠宏
14.02 独立董事候选人周旭
14.03 独立董事候选人叶邦银 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于参与江北新区2010G42项目投资并提供财务资助的议案》
3.00 《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于2017G06项目财务资助展期及债权转让的议案》
3.00 《关于2017G62项目财务资助展期的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于授权公司下属房地产公司参与南京江北NO.新区2020G03地块土地使用权竞拍的议案》
8.00 《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》
8.01 独立董事周旭先生
8.02 独立董事方忠宏先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
3.00 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9.00 《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》
10.00 《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》
11.00 《关于增补董事的议案》
11.01 董事候选人李祥
11.02 董事候选人周伟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》
8.00 《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10.00 《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》
11.00 《关于监事会换届选举的议案》监事候选人张涛
12.00 《关于董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
12.01 董事候选人潘明
12.02 董事候选人张冉玮
12.03 董事候选人杨国平
12.04 董事候选人纪伟毅
12.05 董事候选人尹小峰
13.00 《关于董事会换届选举的议案》选举独立董事
13.01 独立董事候选人李东
13.02 独立董事候选人戴克勤
13.03 独立董事候选人耿成轩 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于控股公司唐山电厂及赛德控股减资暨关联交易的议案》
2.00 提案2、《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司增资南京旭晟辉企业管理咨询有限公司、签署<关于南京市溧水区NO.2017 G06地块项目之合作协议>并提供财务资助的议案》
3.00 提案3、《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗福地产有限公司签署<关于南京市NO.2017 G62地块项目之合作协议>并提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年度董事会工作报告》；
（2）《2016年度监事会工作报告》；
（3）《2016年年度报告》全文及其摘要；
（4）《2016年度财务决算报告》；
（5）《2016年度利润分配预案》；
（6）《关于增补董事的议案》；
（7）《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》；
（9）《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2015年度董事会工作报告》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《2015年年度报告》全文及其摘要；
（4）《2015年度财务决算报告》；
（5）《2015年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于续聘2016年度内控审计机构的议案》；
（8）《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》；
（11）《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司控股子公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于继续将中北巴士托管经营的议案》；
（2）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2014年度董事会工作报告》；
（2）《2014年度监事会工作报告》；
（3）《2014年年度报告》全文及其摘要；
（4）《2014年度财务决算报告》；
（5）《2014年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》；
（8）《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（10）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（11）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
（12）《关于董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数*5）
董事候选人 潘 明
董事候选人 张冉玮
董事候选人 徐 林
董事候选人 杨国平
董事候选人 纪伟毅
选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数*3）
独立董事候选人 李 东
独立董事候选人 戴克勤
独立董事候选人 耿成轩
（13）《关于监事会换届选举的议案》。
监事候选人 张 涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3.1发行股份及支付现金购买资产
3.1.1发行股份的种类和面值
3.1.2发行方式
3.1.3发行对象
3.1.4发行价格和定价依据
3.1.5发行数量
3.1.6标的资产及交易价格
3.1.7期间损益归属
3.1.8对价支付方式
3.1.9股份锁定安排
3.1.10滚存利润安排
3.1.11上市地点
3.1.12决议有效期
3.2募集配套资金
3.2.1发行股份的种类和面值
3.2.2发行方式
3.2.3定价基准日、发行价格及定价方式
3.2.4发行数量
3.2.5发行对象及认购方式
3.2.6配套融资金额
3.2.7股份锁定安排
3.2.8募集资金用途
3.2.9滚存利润安排
3.2.10上市地点
3.2.11决议有效期
4、《关于<南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签订附生效条件的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公用控股（集团）有限公司、南京公共交通（集团）有限公司与南京中北（集团）股份有限公司之〈发行股份购买资产协议〉的议案》
6、《关于签订附生效条件的南京公用控股（集团）有限公司与南京中北（集团）股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》
7、《关于签订附生效条件的广州市恒荣投资有限公司与南京中北（集团）股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
10、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
11、《关于制定<南京中北（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12、《关于提请股东大会同意南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年年度报告》全文及其摘要；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》；
（8）《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》；
（9）《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权的议案》；
（10）《关于增补董事的议案》；
董事候选人：翁剑玉
董事候选人：胡贵安
（11）《关于更换独立董事的议案》；
独立董事候选人：戴克勤
独立董事候选人：李东
（12）《关于增补监事的议案》；
监事候选人：张涛
（13）听取《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年年度报告及其摘要》；
（4）《2012年度财务决算报告》；
（5）《2012年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》；
（8）《关于2013年度公司日常关联交易的议案》；
（9）《关于调整独立董事薪酬的议案》；
（10）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（11）《关于制定〈南京中北（集团）股份有限公司担保管理制度〉的议案》；
（12）《关于公司发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》；
（2）《关于出售控股子公司股权的议案》；
（3）《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》；
（4）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（5）《关于增选董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》；
（2）《2011年度监事会工作报告》；
（3）《2011年年度报告及其摘要》；
（4）《2011年度财务决算的报告》；
（5）《2011年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于2012年度公司日常关联交易的议案》；
（8）《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）；
（9）《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）；
（10）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（特别提案）；
（11）《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（12）《关于为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》；
（13）听取《2011年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年年度报告及其摘要》；
（4）《2010年度财务决算的报告》；
（5）《2010年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于2011年度公司日常关联交易的议案》；
（8）《关于增补董事的议案》(累积投票制)；
（9）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（特别提案）；
（10）《关于继续为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》；
（11）听取《2010年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2010-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于批准公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司为南京中北置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年年度报告及其摘要》；
（4）审议《2009 年度财务决算的报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于2010 年度公司日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于继续为控股子公司中北威立雅与新城巴士提供贷款担保额度的议案》；
（10）听取《2009 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为公司控股子公司新城巴士续贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于向控股股东提供反担保的议案》；
（2）审议《关于董事长薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年年度报告》及其摘要；
（4）审议《2008 年度财务决算的报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（7）审议《关于公司第七届董事会董事薪酬标准的议案》；
（8）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（10）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（11）听取《独立董事2008 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（3）审议《关于更换监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告》及其摘要；
4、审议《2007 年度财务决算的报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于更换独立董事的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8、审议《2007 年度利润分配预案》；
9、审议《关于中山南路400 号土地拆迁的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2007-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》；
2、审议《关于提请股东大会专项授予董事会房地产土地申购权限的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算的报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
6、审议《关于独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于选举周文军先生担任公司董事的议案》；
9、审议《关于选举沈东华先生担任公司监事的议案》；
10、审议《关于选举匡导球先生担任公司监事的议案》；
11、独立董事作2006年度述职报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于南京中北房地产开发有限公司参与土地竞标的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》
《以4亿元的价格将公司账面价值为4亿元的不良债权出让给南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的议案》。
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| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算的报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于推举朱明先生为公司第六届董事会董事的议案》；
6、审议《关于推举周仪先生为公司第六届董事会董事的议案》；
7、审议《关于推举李华飞先生为公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于推举叶兴明先生为公司第六届董事会董事的议案》；
9、审议《关于推举吕晓鹒女士为公司第六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于推举陈惠怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于推举胡争鸣先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于推举杨荣华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
13、审议《关于推举王毓秋女士为公司第六届监事会监事的议案》；
14、审议《关于推举杨光明先生为公司第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于推举田涛先生为公司第六届监事会监事的议案》；
16、审议《关于修改公司章程的议案》；
17、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
18、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
19、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
20、审议《关于新聘会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 南京公用 |
| 公告日期 | 2005-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于受让南京长发客运公司股权的报告》（有关情况见公司公告2004-21号） |
| 审议内容 | |
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