| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于补选公司独立董事的议案》；
1.01 选举祝成炎为公司第十届董事会独立董事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2023年度董事会工作报告》；
2.00 审议公司《2023年度监事会工作报告》；
3.00 审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；
4.00 审议公司《2023年财务决算报告》；
5.00 审议公司《2023年利润分配预案》；
6.00 审议公司《2023年内部控制自我评价报告》；
7.00 审议公司《确认2023年日常关联交易和预计2024年日常关联交易的议案》；
8.00 审议公司《关于2024年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
9.00 审议公司《独立董事2023年度述职报告》的议案；
10.00 审议公司《2023年度募集资金存放和使用情况的报告》；
11.00 审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案
12.00 审议公司《关于补选公司独立董事的议案》；
12.01 选举王丹丹为公司第十届董事会独立董事；
12.02 选举梁奇烽为公司第十届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于补选公司董事的议案》；
1.01 选举赵伟为公司第十届董事会董事；
2.00 审议公司《关于补选公司独立董事的议案》；
2.01 选举罗云烽为公司第十届董事会独立董事；
2.02 选举梁奇烽为公司第十届董事会独立董事；
3.00 审议公司《关于补选公司监事的议案》；
3.01 选举岳福升为公司第十届监事会监事；
4.00 审议公司《修订〈公司章程〉的议案》；
5.00 审议公司《独立董事工作制度》；
6.00 审议公司《董事会议事规则》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2022年度董事会工作报告》；
2.00 审议公司《2022年度监事会工作报告》；
3.00 审议公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》；
4.00 审议公司《2022年财务决算报告》；
5.00 审议公司《2022年利润分配预案》；
6.00 审议公司《2022年内部控制自我评价报告》；
7.00 审议公司《确认2022年日常关联交易和预计2023年日常关联交易的议案》；
8.00 审议公司《关于2023年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
9.00 审议公司《独立董事2022年度述职报告》的议案；
10.00 审议公司《2022年度募集资金存放和使用情况的报告》；
11.00 审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
1.01 选举王玉萍为公司第十届董事会独立董事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举宋德武先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举徐佳威先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举金东杰先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举周东福先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举杜晓敏先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举曲大军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.07 选举安民先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举徐樑华先生为公司第十届董事会独立董事；
2.02 选举吕晓波先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举李金泉先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举丁晋奇先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第十届监事会监事的议案》
3.01 选举刘凤久先生为公司第十届监事会股东代表监事
3.02 选举王立和先生为公司第十届监事会股东代表监事
3.03 选举李建华先生为公司第十届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 审议公司《2021年财务决算报告》
5.00 审议公司《2021年利润分配预案》
6.00 审议公司《2021年内部控制自我评价报告》
7.00 审议公司《确认2021年日常关联交易和预计2022年日常关联交易的议案》
8.00 审议公司《关于2022年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9.00 审议公司《独立董事2021年度述职报告》的议案
10.00 审议公司《2021年度募集资金存放和使用情况的报告》
11.00 审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案
12.00 审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 审议公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.00 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行方式
2.02 本次发行股票的种类与面值
2.03 发行数量
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行对象
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次决议的有效期
2.11 募集资金数额及投资项目
3.00 审议《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》；
4.00 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.00 审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
6.00 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》；
7.00 审议《关于<未来三年股东回报（2021-2023）>的议案》；
8.00 审议《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
11.00 审议《公司章程修正案的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2020年半年度募集资金存放和使用情况的报告》；
2.00 审议公司《确认2021年上半年日常关联交易并调整预计2021年日常关联交易》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2020年度董事会工作报告》；
2.00 审议公司《2020年度监事会工作报告》；
3.00 审议公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；
4.00 审议公司《2020年财务决算报告》；
5.00 审议公司《2020年利润分配预案》；
6.00 审议公司《2020年内部控制自我评价报告》；
7.00 审议公司《确认2020年日常关联交易和预计2021年日常关联交易的议案》；
8.00 审议公司《关于2021年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
9.00 审议公司《独立董事2020年度述职报告》的议案；
10.00 审议公司《2020年度募集资金存放和使用情况的报告》；
11.00 审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案
12.00 审议公司《关于会计政策变更》的议案
13.00 审议公司《关于变更独立董事的议案》；
13.01 选举徐樑华先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
15.00 审议公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于改选公司董事的议案》；
1.01 选举曲大军先生为公司第九届董事会董事
2.00 审议公司《关于改选公司监事的议案》；
2.01 选举王立和先生为公司第九届监事会监事
2.02 选举李建华先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2019年度董事会工作报告》；
2.00 审议公司《2019年度监事会工作报告》；
3.00 审议公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；
4.00 审议公司《2019年财务决算报告》；
5.00 审议公司《2019年利润分配预案》；
6.00 审议公司《2019年内部控制自我评价报告》；
7.00 审议公司《确认2019年日常关联交易和预计2020年日常关联交易的议案》；
8.00 审议公司《关于2020年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
9.00 审议公司《独立董事2019年度述职报告》的议案；
10.00 审议公司《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》；
11.00 审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案
12.00 审议公司《关于会计政策变更》的议案
13.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14.00 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 ；
14.01 发行方式
14.02 本次发行股票的种类与面值
14.03 发行数量
14.04 发行价格及定价原则
14.05 募集资金数额及投资项目
14.06 发行对象
14.07 认购方式
14.08 限售期
14.09 未分配利润安排
14.10 上市地点
14.11 本次决议的有效期
15.00 审议《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》；
16.00 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
17.00 审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
18.00 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》；
19.00 审议《关于<未来三年股东回报（2020-2022） >的议案》；
20.00 审议《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；
21.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
22.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
23.00 审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案；
24.00 审议《关于变更独立董事的议案》
24.01 选举吕晓波先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于改选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2019上半年度募集资金存放和使用情况的报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2018年度董事会工作报告》；
2.00 审议公司《2018年度监事会工作报告》；
3.00 审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
4.00 审议公司《2018年财务决算报告》；
5.00 审议公司《2018年利润分配预案》；
6.00 审议公司《2018年内部控制自我评价报告》；
7.00 审议公司《确认2018年日常关联交易和预计2019年日常关联交易的议案》；
8.00 审议公司《关于2019年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
9.00 审议公司《独立董事2018年度述职报告》的议案；
10.00 审议公司《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》；
11.00 审议公司《董事会换届选举》的议案；
11.01 选举宋德武先生为公司第九届董事会董事
11.02 选举刘宏伟先生为公司第九届董事会董事
11.03 选举王剩勇先生为公司第九届董事会董事
11.04 选举孙玉晶女士为公司第九届董事会董事
11.05 选举金东杰先生为公司第九届董事会董事
11.06 选举杜晓敏先生为公司第九届董事会董事
11.07 选举周东福先生为公司第九届董事会董事
11.08 选举年志远先生为公司第九届董事会独立董事
11.09 选举丁晋奇先生为公司第九届董事会独立董事
11.10 选举刘彦文先生为公司第九届董事会独立董事
11.11 选举李金泉先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 《监事会换届选举》的议案；
12.01 选举刘凤久先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举郑桂云女士为公司第九届监事会监事
12.03 选举王景霞女士为公司第九届监事会监事
13.00 审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于改选公司董事的议案》；
2.00 审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
3.00 审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2018上半年度募集资金存放和使用情况的报告》的议案；
2.00 审议公司《确认2018年上半年关联交易并调整预计2018年关联交易》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2017年度董事会工作报告》；
2.00 审议公司《2017年度监事会工作报告》；
4.00 审议公司《2017年财务决算报告》；
5.00 审议公司《2017年利润分配预案》；
6.00 审议公司《2017年内部控制自我评价报告》；
7.00 审议公司《确认2017年日常关联交易和预计2018年日常关联交易的议案》；
8.00 审议公司《关于2018年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
9.00 审议公司《独立董事2017年度述职报告》的议案；
10.00 审议公司《2017年度募集资金存放和使用情况的报告》；
11.00 审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；
12.00 审议公司《更改注册地名并修改公司章程》的议案；
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00、审议《关于增补独立董事的议案》
4.00、审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于公司符合非公开发行股票的议案》；
2.00逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.01股票种类
2.02股票面值
2.03发行方式
2.04发行数量
2.05发行对象
2.06认购方式
2.07定价基准日、发行价格及定价原则
2.08募集资金数额及投资项目
2.09本次非公开发行股票的限售期
2.10本次非公开发行前的未分配利润安排
2.11上市地点
2.12决议的有效期
3.00审议《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》；
4.00审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.00审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
6.00审议《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
7.00审议《关于<未来三年股东回报（2017-2019年）>的议案》
8.00审议《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2017半年度募集资金存放和使用情况的报告》；
2、审议公司《确认2017年上半年关联交易并调整预计2017年关联交易》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
4、审议公司《2016年财务决算报告》；
5、审议公司《2016年利润分配预案》；
6、审议公司《2016年内部控制自我评价报告》；
7、审议公司《确认2016年日常关联交易和预计2017年日常关联交易的议案》；
8、审议公司《关于2017年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
9、审议公司《独立董事2016年度述职报告》的议案；
10、审议公司《2016年度募集资金存放和使用情况的报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于《改选公司董事、增补独立董事》的议案；
1.1 孙玉晶（非独立董事）
1.2 李金泉（独立董事） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)、审议公司《2016年半年度利润分配预案》；
(二)、审议公司《关于变更部分募集资金用途》的议案；
(三)、审议公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
(四)、审议公司《关于修订（公司章程）部分条款》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度董事会工作报告
议案2 2015年度监事会工作报告
议案3 2015年年度报告
议案4 2015年财务决算报告
议案5 2015年利润分配预案
议案6 2015年内部控制自我评价报告
议案7 确认2015年日常关联交易和预计2016年日常关联交易的议案》
议案8 关于2016年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
议案9 独立董事2015年度述职报告
议案10 募集资金存放和使用情况的报告
11.1 董事换届选举
11.1.1 选举宋德武先生为第八届董事会董事
11.1.2 选举刘宏伟先生为第八届董事会董事
11.1.3 选举马俊先生为第八届董事会董事
11.1.4 选举姜俊周先生为第八届董事会董事
11.1.5 选举王剩勇先生为第八届董事会董事
11.1.6 选举金东杰先生为第八届董事会董事
11.1.7 选举杜晓敏先生为第八届董事会董事
11.2 独立董事换届选举
11.2.1 选举年志远先生为第八届董事会独立董事
11.2.2 选举严建华先生为第八届董事会独立董事
11.3 监事换届选举
11.3.1 选举刘凤久先生为第八届监事会监事
11.3.2 选举郑桂云女士为第八届监事会监事
11.3.3 选举王景霞女士为第八届监事会监事
11.3.4 选举周国利先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于对公司2015年度非公开增发相关事项进行调整的议案
2 逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订稿的议案》；
2.1 股票种类
2.2 股票面值
2.3 发行方式
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 定价基准日、发行价格及定价原则
2.8 募集资金数额及投资项目
2.9 本次非公开发行股票的限售期
2.10 本次非公开发行前的未分配利润安排
2.11 上市地点
2.12 决议的有效期
3 审议《关于<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
4 审议《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
5 审议通过《关于化纤集团、福润德认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<认购合同>之补充协议的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《审议确认2015年上半年关联交易和调整预计2015年关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》
1、股票种类
2、股票面值
3、发行方式
4、发行数量
5、发行对象
6、认购方式
7、定价基准日、发行价格及定价原则
8、募集资金数额及投资项目
9、本次非公开发行股票的限售期
10、本次非公开发行前的未分配利润安排
11、上市地点
12、决议的有效期
（三）审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》
（四）审议《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
（五）审议《关于化纤集团、福润德认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
（六）审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
（七）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
（八）审议《<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
（九）审议《关于前次募集资金使用情况的报告》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》；
4、审议《2014年财务决算报告》；
5、审议《2014年利润分配预案》；
6、审计《2014年内部控制自我评价报》；
7、审议《2014年的日常关联交易的确认和预计2015年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2015年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
9、审议《公司独立董事2014年度述职报告》；
10、审议《募集资金存放和使用情况报告（截至2014年12月31日）》；
11、审议通过《修改公司章程的议案》；
12、审议《关于四川天竹公司与凯美克公司股权置换的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改选公司董事、高级管理人员》的议案；
1.1 杜晓敏（非独立董事）
1.2 金东杰（非独立董事）
1.3 严建华（独立董事）
1.4 年志远（独立董事） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》
2、 审议《授权董事会办理河北吉藁、湖南拓普股权过户过程中的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于对公司2013年度非公开增发相关事项进行调整的议案》
二、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
1、发行方式
2、本次发行股票的种类与面值
3、本次股票发行数量
4、本次股票发行的定价方式
5、发行对象
6、认购方式
7、募集资金数额及投资项目
8、发行前滚存利润的安排
9、本次发行股份的限售期
10、上市地点
11、本次非公开发行股票决议的有效期
三、审议《关于<公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》
五、审议《关于与东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司重新签署附生效条件的<股份认购合同>，并与深圳东升峥嵘科技有限公司、杭州羽南实业有限公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
六、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年利润分配预案》
6、审计《2013年内部控制自我评价报》
7、审议《2013年的日常关联交易的确认和预计2014年日常关联交易的议案》
8、审议《关于2014年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
9、审议《公司独立董事2013年度述职报告》
10、审议《前次募集资金使用情况报告（截至2013年12月31日）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
二、审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行方式
2、本次发行股票的种类与面值
3、本次股票发行数量
4、本次股票发行的定价方式
5、发行对象
6、认购方式
7、募集资金数额及投资项目
8、发行前滚存利润的安排
9、本次发行股份的限售期
10、上市地点
11、本次非公开发行股票决议的有效期
三、审议通过《关于<公司2013年度非公开发行A股股票预案>的议案》
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
五、审议通过《关于东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
六、审议通过《关于修改<公司章程>相关分红内容条款的议案》
七、审议通过《<未来三年股东回报规划（2013-2015年）>的议案》
八、审议通过《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
九、审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至2013年9月30日）》
十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《为下属子公司四川天竹竹资源开发有限公司继续提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2013-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《增补马俊先生为公司第七届董事会董事》的议案；
2、审议《选举高翠英女士为公司第七届董事会独立董事》的议案；
3、审议《选举郑桂云女士为公司第七届监事会监事》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司继续提供担保的议案》
2、审议《为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2013-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》
4、审议《2012年财务决算报告》
5、审议《2012年利润分配预案》
6、审议《预计2013年日常关联交易的议案》
7、审议《董事、监事换届选举议案》
李万良先生由于年龄原因，辞去独立董事职务。经董事会提名，聘任杨世滨先生担
任公司独立董事。独立董事的聘任需事前经深圳证券交易所审核通过，方可聘任。
董事选举采取累积投票制：
（1）选举王进军先生为公司第七届董事会董事长
（2）选举刘宏伟先生为公司第七届董事会董事
（3）选举宋德武先生为公司第七届董事会董事
（4）选举姜俊周先生为公司第七届董事会董事
（5）选举王剩勇先生为公司第七届董事会董事
（6）选举郑勇先生为公司第七届董事会董事
（7）选举郭峰先生为公司第七届董事会董事
（8）选举李光民先生为公司第七届董事会独立董事
（9）选举徐铁君先生为公司第七届董事会独立董事
（10）选举杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事
（11）选举夏令敏先生为公司第七届董事会独立董事
监事选举采取累积投票制：
（1）选举刘凤久先生为第七届监事会主席
（2）选举陈敏女士为第七届监事会监事
（3）选举曲大军先生为第七届监事会监事
8、审议《关于2013年续聘中准会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《为子公司四川天竹竹资源开发有限公司7000万元贷款继续提供担保的议案》；
（二）、审议《关于出售吉林化纤股份有限公司公用工程资产的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》；
3、《关于修订公司2011年度非公开增发A股股票预案的议案》；
4、《关于延长公司2011年度非公开增发A股股票方案有效期的议案》；
5、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2011年度非公开增发相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《继续为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《继续为子公司河北吉藁13500万元综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》
4、审议《2011年财务决算报告》
5、审议《2011年利润分配预案》
6、审议《预计2012年日常关联交易的议案》
7、审议《前次募集资金使用情况报告（截至2011年12月31日）的议案》
8、审议《为子公司河北吉藁11,000万元综合授信额度提供担保的议案》
9、审议《关于2012年续聘中准会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2011年度非公开发行A股股票发案》的议案；
2、审议《关于调整对四川天竹增资定价原则》的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2011-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》
2、审议《更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于2011年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于<公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉的议案》；
5、审议《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》；
9、审议《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》
2、审议《关于追加预计2011年部分日常关联交易的议案》
3、审议《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2011-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
3、审议《2010年财务决算报告》；
4、审议《2010年利润分配预案》；
5、审议《2011年日常关联交易预计和对2010年关联交易确认的议案》；
6、审议《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》；
7、审议《公司承接1.5亿元集团公司发行的短期融资债券，并承担相关费用的议案》；
8、审议《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构的议案》；
独立董事将在本次会议上作 2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议增补公司内部董事和独立董事的议案；
（1） 内部董事：宋德武
（2） 独立董事：李光民
2、审议公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于追认部分日常关联交易的议案；
3、审议关于追加2010 年日常关联交易预计金额的议案；
4、审议和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资协议的议案；
5、审议对下属子公司提供担保议案；
6、审议吉林化纤股份有限公司抵押房产及土地向中国工商银行申请2.4 亿元贷款，同时解除吉林化纤集团有限责任公司为此提供担保责任的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年年度报告；
2、审议公司2009 董事会工作报告；
3、审议公司2009 监事会工作报告；
4、审议公司2009 年财务决算报告；
5、审议公司2009 年利润分配预案；
6、审议公司内部控制自我评价报告；
7、审议公司2010 年日常关联交易的议案；
8、审议公司第六届董事、监事会候选人的议案；
9、审议修改公司章程的议案；
10、审议关于与江安县人民政府签署四川天竹公司整体搬迁合作协议书的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司2010 年度非公开发行A 股股票方案的议案》；
1、股票种类。
2、股票面值。
3、发行方式。
4、发行数量。
5、发行对象。
6、认购方式。
7、定价基准日、发行价格及定价原则。
8、募集资金数额及投资项目。
9、本次非公开发行股票的限售期。
10、本次非公开发行前的未分配利润安排。
11、上市地点。
12、决议的有效期。
（三）审议《关于<非公开发行A 股股票预案>的议案》；
（四）审议《关于<非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
（五）审议《关于吉林化纤集团有限责任公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
（六）审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
（七）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》；
八、《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案；
九、《公司为湖南拓普公司3亿元贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议收购吉林化纤集团持有的四川天竹竹资源开发有限公司79.82%股权的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2009-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、因董事王小波先生个人发展原因辞去股份公司董事之职，由董事长王进军提名郑勇先生为内部董事的议案；
2、审议公司第一大股东土地转让议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年董事会工作报告；
2、审议公司2008 年监事会工作报告；
3、审议公司2008 年审计报告；
4、审议公司2008 年财务决算报告；
5、审议公司2008 年利润分配预案：不分配，不转增。
6、审议公司2009 年日常关联交易报告；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议关于计提2008 年资产减值准备的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年日常关联交易变更议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2007 年年度报告及摘要；
2、 审议公司2007 年董事会报告；
3、 审议公司2007 年监事会报告；
4、 审议公司2007 年财务决算报告；
5、 审议公司2007 年利润分配预案：经五届六次董事会决议2007年年度：不分配，不转增。
6、 审议公司2008 年日常关联交易报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议出租公用工程资产议案；
（二）审议2007年日常关联交易议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、2006年年度报告及摘要；
4、2006年财务决算报告；
5、2006年利润分配预案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案；
8、提名《李万良、夏令敏、王利平、蔡莉做为吉林化纤股份有限公司第五届董事会独立董事候选人》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年年度报告及摘要；
2、2005年董事会工作报告；
3、2005年监事工作报告；
4、2005年财务决算报告；
5、2005年利润分配预案；
6、2006年日常关联交易报告；
7、修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 吉林化纤 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《吉林化纤股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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