| 股东大会通知 公告日期:2024-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2024-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2024年度公司闲置自有资金购买理财额度的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告(全文及摘要)》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于计提2023年度信用及资产减值损失的议案》
7.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于计提2023年度业绩激励基金的议案》
10.00 《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
11.00 《关于增加2024年日常关联交易额度的报告》
12.00 《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》
13.00 《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举杨秀彪先生为公司第十届董事会非独立董事
13.02 选举肖文艺先生为公司第十届董事会非独立董事
13.03 选举史强先生为公司第十届董事会非独立董事
13.04 选举王勇先生为公司第十届董事会非独立董事
13.05 选举马伴先生为公司第十届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会独立董事的议案》
14.01 选举任世驰先生为公司第十届董事会独立董事
14.02 选举林嵩先生为公司第十届董事会独立董事
14.03 选举邓富民先生为公司第十届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届暨选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举何效文先生为公司第十届监事会非职工代表监事
15.02 选举柴勤女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
5.00 《关于为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于为子公司提供财务资助的议案》
7.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》(需逐项表决)
7.01 预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司(不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
7.02 预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
7.03 预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
8.00 《关于预计2024年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
9.00 《关于预计2024年度公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于预计2024年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
11.00 《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度业绩激励基金分配实施方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让控股子公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告(全文及摘要)》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》
9.00 《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》
10.00 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
12.00 《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
1.1 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度23,000万元
1.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,000万欧元
1.3 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度20,000万元
1.4 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度11,000万元
1.5 控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元
1.6 控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江威乐新能源压缩机有限公司提供担保额度20,000万元
2 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2.1 预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司(不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
2.2 预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
2.3 预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
3 《关于为控股公司提供财务资助的议案》
4 《关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
5 《关于预计2023年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
6 《关于受让宜宾红星电子有限公司所持长虹集团四川申万宏源战略新型产业母基金合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易的议案》
7 《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
8 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加对浙江威乐新能源压缩机有限公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2016年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司2021年度业绩激励基金分配实施方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告(全文及摘要)》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度高管薪酬的议案》
8.00 《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》
9.00 《关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
14.00 《关于计提2021年度业绩激励基金的议案》
15.00 《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》
2 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2022年度对外担保额度的议案》
1.1 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度13,000万元
1.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,000万欧元
1.3 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度17,000万元
1.4 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度15,000万元
1.5 加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元
1.6 加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度9,000万元
2 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2.1 预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司(不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
2.2 预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
2.3 预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
3 《关于预计2022年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
4 《关于为控股公司提供委托贷款的议案》
5 《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度报告(全文及摘要)》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于2020年度高管薪酬的议案》
8 《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》
9 《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》
10 《关于为全资子公司华意巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》
11 《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2021年日常关联交易预计的议案》
12 《关于2016年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集永久性补充流动资金的议案》
13 《关于2016年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》
14 《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
15 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
15.1 提名杨秀彪为第九届董事会非独立董事候选人
15.2 提名张勤建为第九届董事会非独立董事候选人
15.3 提名王光全为第九届董事会非独立董事候选人
15.4 提名史强为第九届董事会非独立董事候选人
15.5 提名张涛为第九届董事会非独立董事候选人
15.6 提名邵敏为第九届董事会非独立董事候选人
16 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
16.1 提名张蕊为第九届董事会独立董事候选人
16.2 提名李余利为第九届董事会独立董事候选人
16.3 提名任世驰为第九届董事会独立董事候选人
17 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》
17.1 提名邱锦先生为第九届监事会非职工监事候选人
17.2 提名周钰女士为第九届监事会非职工监事候选人
18 《关于调整长虹格兰博科技股份有限公司对赌补偿方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2021年度对外担保额度的议案》
1.1 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度13,000万元
1.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元
1.3 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度11,800万元
1.4 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度15,800万元
1.5 加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元
1.6 加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度9,000万元
2 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
2.1 预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司(不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
2.2 预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
2.3 预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
3 《关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
4 《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
2 《关于增加对控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度报告(全文及摘要)》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于计提2019年度信用及资产减值损失的议案》
8 《关于2019年度高管薪酬的议案》
9 《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》
10 《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》
11 《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司董事的议案》
2 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2020年度对外担保额度的议案》
1.1 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度8,000万元
1.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元
1.3 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元
1.4 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度13,000万元
1.5 加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元
1.6 加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000万元
2 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
2.1 预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司(不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
2.2 预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不含长虹美菱股份有限公司及其子公司)的日常关联交易
2.3 预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
3 《关于预计2020年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
4 《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》
2 《关于调整格兰博对赌净利润核算方法的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度报告(全文及摘要)》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
8 《关于2018年度高管薪酬的议案》
9 《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2019年度对外担保额度的议案》
1.1 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度8,000万元
1.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元
1.3 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元
1.4 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元
1.5 加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元
1.6 加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000万元
2 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
2.1 预计向长虹美菱及其子公司销售产品等不超过73,000万元(不含税)
2.2 预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料等不超过2,000万元(不含税)
2.3 预计向四川长虹及其子公司销售储能产品、扫地机器人等不超过600万元(不含税)
2.4 预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料不超过1,300万元(不含税)
2.5 预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品不超过1,200万元(不含税)
2.6 预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居清洁机器人等不超过4,750万元(不含税)
2.7 预计向四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等不超过50,000万元(不含税)
2.8 预计向四川长虹及其子公司购买产品及软件服务等不超过600万元(不含税)
2.9 预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过3,000万元(不含税)
2.10 预计向长虹美菱及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过130万元(不含税)
3 《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的议案》
2.1 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元
2.2 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元
3 《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
3.1 预计向长虹美菱股份有限公司销售扫地机器人不超过50万元(不含税)
3.2 预计向广东长虹日电科技有限公司销售扫地机器人不超过600万元(不含税)
3.3 预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居清洁机器人等不超过3,500万元(不含税)
3.4 预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料不超过1,000万元(不含税)
3.5 预计向乐家易连锁管理有限公司销售扫地机器人不超过300万元(不含税)
3.6 预计向四川智易家网络科技有限公司销售扫地机器人不超过200万元人民币(不含税)
4 《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 提名杨秀彪为第八届董事会非独立董事候选人
1.2 提名朱金松为第八届董事会非独立董事候选人
1.3 提名王光全为第八届董事会非独立董事候选人
1.4 提名史强为第八届董事会非独立董事候选人
1.5 提名寇化梦为第八届董事会非独立董事候选人
1.6 提名何心坦为第八届董事会非独立董事候选人
2 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 提名张蕊为第八届董事会独立董事候选人
2.2 提名唐英凯为第八届董事会独立董事候选人
2.3 提名李余利为第八届董事会独立董事候选人
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》
3.1 提名李云强先生为第八届监事会非职工监事候选人
3.2 提名周钰女士为第八届监事会非职工监事候选人
4 《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告(全文及摘要)》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于公司2017年度高管薪酬考核情况的议案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
2 《关于预计2018年度对外担保额度的议案》
2.1 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度8,000万元
2.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元
2.3 加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000万元
2.4 加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元
2.5 加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000万元
3 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
3.1 预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过60,000万元(不含税)
3.2 预计向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过130万元(不含税)
3.3 预计向四川长虹格润再生资源有限责任公司出售废料不超过1,000万元(不含税)
3.4 预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过2,800万元(不含税)
3.5 预计向四川长虹精密电子科技有限公司采购产品不超过2,300万元(不含税)
3.6 预计向四川长虹划智能制造技术有限公司采购产品不超过1,400万元(不含税)
3.7 预计向四川长虹及其他子公司购买产品及软件服务等不超过550万元(不含税)
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于改选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更技术研究院建设项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2017-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司董事的议案》
2 《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》
2 《公司2016年度业绩激励基金分配方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告（全文及摘要）》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于2016年度高管薪酬暨2017年高管基本薪酬考核方案的议案》
8 《关于计提公司2016年度业绩激励基金的议案》
9 《关于改选公司监事的议案》
10 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2017年度对外担保额度的议案》
1.1 为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元
1.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元
1.3 加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000万元
1.4 加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元
1.5 加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000万元
2 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
2.1 预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过60,000万元（不含税）
2.2 预计向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过65万元（不含税）
2.3 预计向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,500万元（不含税）；
3 《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2016年配股决议的有效期限的议案》
2 《关于调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度业绩激励基金计提和分配方案》
2《关于公司发行超短期融资劵的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合申请配股条件的议案》
2《关于公司2016年配股发行方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04配股价格和定价原则
2.05配售对象
2.06配售时间
2.07募集资金规模及用途
2.08配股前滚存未分配利润的分配方案
2.09承销方式
2.10本次配股决议的有效期限
3《关于<华意压缩机股份有限公司2016年配股公开发行证券预案>的议案》
4《关于<华意压缩机股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性报告>的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
9《关于提请公司股东大会批准四川长虹电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告（全文及摘要）》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《关于预计2016年度对外担保额度的议案》
7.1为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元
7.2为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元
7.3加西贝拉压缩机有限公司为上海加西贝拉贸易有限公司担保额度8,800万元
8《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
8.1预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过70,000万元（不含税）；
8.2预计2016年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元（不含税）
8.3预计向四川长虹民生物流股份有限公司销售压缩机不超过15,000万元（不含税）
8.4预计向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,800万元（不含税）
9《关于2015年度高管薪酬暨2016年高管基本薪酬考核方案的议案》
10《关于计提2015年度资产减值准备的议案》
11《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
2《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
3《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
4《关于改选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2015-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为其全资子公司上海加西贝拉贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》
2《关于增加公司自有资金购买理财产品种类的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年年度报告（全文及摘要）》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《关于预计2015年度对外担保额度的议案》
7.1为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度6,000万元
7.2为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元
8《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
8.1向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过80,000万元（不含税）；
8.2向美菱电器下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元
8.3向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,800万元
9《关于2014年度高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案的议案》
10《关于计提2014年度资产减值准备的议案》
11《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》
13《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
14《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
14.1选举刘体斌先生为公司第七届董事会非独立董事
14.2选举李进先生为公司第七届董事会非独立董事
14.3选举符念平先生为公司第七届董事会非独立董事
14.4选举朱金松先生为公司第七届董事会非独立董事
14.5选举吴巍屿先生为公司第七届董事会非独立董事
14.6选举寇化梦先生为公司第七届董事会非独立董事
14.7选举徐天春女士为公司第七届董事会独立董事
14.8选举牟文女士（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事
14.9选举唐英凯先生为公司第七届董事会独立董事
15《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
15.1选举余万春先生为公司第七届监事会股东监事
15.2选举范华先生为公司第七届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》
2 《关于改选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年年度报告（全文及摘要）》
4《2013年度财务决算报告》
5《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《关于预计2014年度对外担保额度的议案》
7.1为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度6,000万元；
7.2为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3700万欧元
7.3加西贝拉压缩机有限公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保额度10,000万元
8《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
8.1预计2014年度向海信科龙及其子公司销售压缩机不超过120,000万元（不含税）
8.2预计2014年度向合肥美菱份有限公司及其子公司销售压缩机不超过80,000万元（不含税）
8.3预计2014年度向合肥美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、安全保障用电、提供后勤服务等劳务不超过260万元（不含税）
8.4预计2014年度接受四川长虹及其子公司（不含美菱电器）提供的物流、软件服务等不超过3,000万元（不含税）
9《关于2013年度高管薪酬暨2014年高管基本薪酬考核方案的议案》
10《关于计提2013年度资产减值准备的议案》
11《华意压缩机股份有限公司对外担保管理制度》
12《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
13《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》
14《关于豁免公司控股股东四川长虹电器股份有限公司履行有关承诺事项的议案》
15《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
16《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》
2、《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》
3、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》
4、《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告（全文及摘要）》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于预计2013年部分对外担保额度的议案》
7.1 为华意荆州担保额度为5000万元
7.2 加西贝拉为新湖中宝股份有限公司担保额度为2,500万元
7.3 加西贝拉为民丰特种纸股份有限公司担保额度为10,000万元
8 《关于预计2013年日常关联交易的议案》
8.1 预计2013年向海信科龙及其子公司销售压缩机不超过118,000万元（不含税）
8.2 预计2013年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过75,000万元（不含税）
8.3 预计2013年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施、提供后勤服务等劳务不超过250万元（不含税）
8.4 预计2013年接受四川长虹及其子公司提供的物流、软件服务不超过2,700万元（不含税）
9 《关于2012年度高管薪酬暨2013年高管基本薪酬考核方案的议案》
10 《关于计提2012年度资产减值准备的议案》
11 《关于以部分盈余公积弥补以前年度亏损的议案》
12 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
13 《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、《关于修改<公司募集资金管理制度>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司向四川长虹电器股份有限公司申请2.15亿元拆借资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2011年度董事会工作报告》
2 《2011年度监事会工作报告》
3 《2011年度报告（全文及摘要）》
4 《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《关于聘请信永中和会计师事务所为2012年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
6 《关于预计2012年日常关联交易的议案》
7 《关于预计2012年对外担保额度的议案》
8 《关于2011年高管薪酬暨2012年高管基本薪酬考核方案的议案》
9 《关于计提2011年度资产减值准备的议案》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
12 《公司非公开发行股票预案（修订稿）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止原非公开发行股票方案的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案
6、关于同意公司与四川长虹电器股份有限公司签署附条件生效股份认购合同的议案
7、关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案
8、关于继续执行《加西贝拉压缩机有限公司之附条件生效
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
（2）《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
（3）《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》；
（4）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（5）《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期六个月的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期六个月的议案
3.关于同意四川长虹电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2011-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
3关于同意公司与四川长虹电器股份有限公司签署附条件生效股份认购合同之补充协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2011-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司出让部分土地使用权的议案》 （2）《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 （3）《关于修改<公司股东大会议事规则>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年度报告和年度报告摘要》；
（4）《2010年度利润分配预案》；
（5）《关于续聘信永中和会计师事务所为2011年财务报告审计机构的议案》；
（6）《关于预计2011年对外担保额度的议案》；
（7）《关于计提2010年度资产减值准备的议案》；
（8）《关于预计2011年日常关联交易的议案》；
（9）《关于改选独立董事的议案》
1）关于选举徐天春女士为第五届董事会独立董事
2）关于选举陈志军先生为第五届董事会独立董事
（10）《关于改选监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案
5关于同意公司与四川长虹电器股份有限公司签署附条件生效股份认购合同的议案
6关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案
7关于对加西贝拉压缩机有限公司同比例增资并签署附条件生效增资协议的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10关于修订《华意压缩机股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于受让江西长虹电子科技发展有限公司全部股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2010-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年度董事会工作报告》；
（2）《2009 年度监事会工作报告》；
（3）《2009 年度报告和年度报告摘要》；
（4）《2009 年度利润分配预案》；
（5）《2009 年度独立董事述职报告》；
（6）《关于续聘信永中和会计师事务所为2010 年财务报告审计机构的议案》；
（7）《关于为民丰特纸提供对外担保的议案》
(8)《关于追加与海信科龙电器股份有限公司及其子公司日常关联交易金额的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案》；
（2）《关于预计2010 年部分日常关联交易的议案》；
（3）《关于2009 年度计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于变更董事的议案》 ；
（2） 《关于预计 2010 年与海信科龙电器股份有限公司日常关联交易的议案》 ；
（3） 《关于变更 2009 年审计机构名称的议案》 。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《2008 年度报告和年度报告摘要》；
（4）《2008 年度利润分配预案》；
（5）《2008 年度独立董事述职报告》；
（6）《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》；
（7）《关于预计2009 年日常关联交易的议案》；
（8）《关于2009 年对外担保的议案》；
（9）《关于延长广东科龙模具有限公司经营期限的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2008-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举的议案》
（2）《关于改聘2008年财务报告审计机构的议案》
（3）《关于修改公司章程的议案》
（4）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007 年度董事会工作报告
（2）2007 年度报告和年度报告摘要
（3）2007 年度利润分配方案
（4）2007 年度独立董事述职报告
（5）关于续聘广东恒信德律会计师事务所的议案
（6）2007 年监事会工作报告
（7）监事会对2007 年公司运作情况的独立意见
（8）关于计提存货跌价准备的议案
（9）关于预计2008 年日常关联交易的议案
（10）关于2008 年公司对外担保额度的议案
（11）关于调整独立董事津贴的议案
（12）关于出让293 亩国有土地使用权的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于变更董事的议案；
（3）关于变更监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2007-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程及其附件的议案；
（2）关于修改募集资金管理办法的议案；
（3）关于修改董事会基金管理办法的议案；
（4）关于债务重组的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度报告正文及摘要； （2）《2006年董事会工作报告》； （3）《2006年度利润分配方案》； （4）《2006年度独立董事述职报告》； （5）《关于执行新企业会计准则的议案》； （6）《2006年度监事会工作报告》； （7）《监事会对2006年公司运作情况的独立意见》 （8）《关于预计2007年日常关联交易的议案》。 （9）《关于2007年对外担保额度的议案》 （10）《关于增补刘春新女士为董事的议案》； （11）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2006-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《华意压缩机股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2006-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：《关于景德镇市人民政府代景德镇华意电器总公司及其关联方以资抵债的议案》、《关于佛山市顺德区容声塑胶制品厂有限公司展期及广大经营范围的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于对控股股东占用款项按个别认定法计提坏账准备的议案》；
（2）、《关于计提资产减值准备的监事会意见》；
（3）、2005年度报告正文及摘要；
（4）、《2005年董事会工作报告》；
（5）、《2005年度监事会工作报告》；
（6）、《2005年利润分配方案》；
（7）、《2005年独立董事述职报告》；
（8）、《董事会关于2005年审计报告中有关强调事项的说明》；
（9）、《监事会关于董事会对2005年审计报告中强调事项说明的意见》；
（10）、《关于修改公司章程及其附件的议案》；
（11）、《关于修改监事会议事规则的议案》；
（12）、《监事会对2005年公司运作情况的独立意见》；
（13）、《关于2006年公司对外担保额度的议案》；
（14）、《关于为景德镇陶瓷股份有限公司提供担保的议案》；
（15）、《关于预计2005年日常关联交易的议案》；
（16）、提名苏玉涛先生和张明先生为董事候选人的议案；
（17）、《关于景德镇华意电器总公司以商标偿债的议案》和《以土地附着物偿债的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于调整独立董事津贴的议案》；
（2）、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
（3）、《公司章程修正案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）、审议《关于监事会换届选举的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2005-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于增补熊文华先生为第三届董事会成员的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 长虹华意 |
| 公告日期 | 2005-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于增加公司自营进出口业务经营范围并修改公司章程相关条款的议案》；
（2）、审议《关于与江西鑫新实业股份有限公司进行互保的议案》；
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| 审议内容 | |
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