| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算的报告》
4.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟聘任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7.00 《关于开展商品套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2024年度互相担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算的报告》
4.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于拟聘任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7.00 《关于开展商品套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 缪汉根
1.02 计高雄
1.03 邱海荣
1.04 杨晓玮
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 袁建新
2.02 许金叶
2.03 任志刚
3.00 《关于选举第九届监事会监事的议案》
3.01 杨方斌
3.02 周雪凤
3.03 井道权
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于预计2023年度互相担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司江苏虹景新材料有限公司盛虹化工新材料项目(一期工程)银行贷款提供担保的议案》
2.00 《关于为子公司江苏虹威化工有限公司POSM及多元醇项目银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于湖北海格斯新能源股份有限公司投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目的议案》
5.00 《关于江苏盛景新材料有限公司投资建设高端新材料项目的议案》
6.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
6.00 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
7.00 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于修订公司GDR上市后适用<江苏东方盛虹股份有限公司章程>及其附件的议案》
9.00 《关于修订公司GDR上市后适用<江苏东方盛虹股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东及关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》
4.00 《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于拟聘任公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7.00 《关于申请公开发行绿色公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司投资建设年产100万吨智能化功能性纤维项目的议案》
2.00 《关于子公司投资建设可降解材料项目(一期)工程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
4.00 《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2022年度互相担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于开展商品套期保值业务的议案》
4.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让苏州市赢虹产业投资基金(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项审议)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.07 发行方式
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 发行对象和认购方式
2.10 发行股份的数量
2.11 上市安排
2.12 发行股份的锁定期
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 标的资产交割
2.15 过渡期损益安排
2.16 标的资产权属转移及违约责任
2.17 决议的有效期
2.18 发行股份的种类、面值及上市地点
2.19 发行方式、发行对象及认购方式
2.20 发行股份的定价基准日和发行价格
2.21 募集配套资金金额及发行股份数量
2.22 锁定期安排
2.23 配套募集资金用途
2.24 本次发行前公司滚存的未分配利润安排
2.25 本次发行股份募集配套资金的决议有效期
2.26 业绩承诺及补偿
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
4.00 《关于<江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议%、%发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条、第四十三条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次重组相关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》
14.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司投资建设年产50万吨超仿真功能性纤维项目的议案》
2.00 《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项审议)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.07 发行方式
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 发行对象和认购方式
2.10 发行股份的数量
2.11 上市安排
2.12 发行股份的锁定期
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 标的资产交割
2.15 过渡期损益安排
2.16 标的资产权属转移及违约责任
2.17 决议的有效期
2.18 发行股份的种类、面值及上市地点
2.19 发行方式、发行对象及认购方式
2.20 发行股份的定价基准日和发行价格
2.21 募集配套资金金额及发行股份数量
2.22 锁定期安排
2.23 配套募集资金用途
2.24 本次发行前公司滚存的未分配利润安排
2.25 本次发行股份募集配套资金的决议有效期
2.26 业绩承诺及补偿
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
4.00 《关于<江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%、%发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议%、%发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条、第四十三条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次重组相关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》
14.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于虹威化工投资建设POSM及多元醇项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的报告
4.00 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5.00 公司2020年年度报告全文及摘要
6.00 关于聘任公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7.00 关于调整业绩承诺期限并签署补充协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
2.00 关于2021年度开展商品套期保值业务的议案
3.00 关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案
4.00 关于预计2021年度公司对子公司提供担保的议案
5.00 关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于受让基金财产份额并增资盛虹炼化(连云港)有限公司暨关联交易的议案
2.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案
6.00 公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
7.00 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于设立公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专用账户的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《第一期员工持股计划(草案)》及摘要(修订稿)的议案
2.00 关于《第一期员工持股计划管理办法》(修订稿)的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告
4.00 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5.00 公司2019年年度报告全文及摘要
6.00 关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
1.01 发行价格
1.02 发行对象
1.03 锁定期安排
2.00 关于2019年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿)的议案
3.00 关于签署《非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案
4.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
5.00 关于延长公司2019年度非公开发行股票决议有效期及授权董事会有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2020-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 缪汉根
1.02 计高雄
1.03 邱海荣
1.04 罗玉坤
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 万解秋
2.02 张祥建
2.03 张颂勋
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 李维
3.02 冯琴
3.03 陈建 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请注册发行中期票据的议案
2.00 关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量及募集资金总额
2.05 发行对象及认购方式
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
6.00 公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司收购股权暨关联交易的议案
2.00 关于对全资子公司增资的议案
3.00 关于对二级子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司发展战略的议案
4.00 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告
5.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 公司2018年年度报告全文及摘要
7.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8.00 关于增补公司董事的议案
9.00 关于增补公司监事的议案
10.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
12.00 关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案(逐项表决)
12.01 发行规模
12.02 发行方式
12.03 发行对象和认购方式
12.04 债券期限
12.05 债券利率及其确定方式
12.06 募集资金的用途
12.07 转让场所
12.08 担保方式
12.09 偿债保障措施
12.10 决议的有效期
13.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的议案
2.00 关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案
2.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提商誉减值准备的议案
2.00 关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案
3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事候选人的议案
1.01 缪汉根
1.02 邱海荣
2.00 关于增补监事候选人的议案
2.01 李维
2.02 冯琴
3.00 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
4.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
5.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告
4.00 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5.00 公司2017年年度报告全文及摘要
6.00 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项表决）
2.01本次重组方案概述；
2.02发行股份的种类、面值；
2.03标的资产交易价格；
2.04发行方式及发行对象；
2.05发行价格及定价原则；
2.06发行数量；
2.07股份锁定期安排；
2.08过渡期损益；
2.09业绩承诺及补偿安排；
2.10滚存未分配利润安排；
2.11上市地点；
2.12决议有效期。
3、《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组、关联交易暨重组上市的议案》
4、《关于<发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5、《关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》
6、《关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案》
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
8、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》（逐项表决）
8.01《关于公司与盛虹科技及国开基金签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
8.02《关于公司与盛虹科技签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》。
9、《关于签署本次重大资产重组相关补充协议的议案》（逐项表决）
9.01《关于公司与盛虹科技及国开基金签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
9.02《关于公司与盛虹科技签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》。
10、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
11、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
13、《关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
14、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
16、《关于同意江苏盛虹科技股份有限公司免于以要约方式增持上市公司股份的议案》
17、《关于<公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》
18、《关于授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项表决）
2.01 本次重组方案概述；
2.02 发行股份的种类、面值；
2.03 标的资产交易价格；
2.04 发行方式及发行对象；
2.05 发行价格及定价原则；
2.06 发行数量
2.07 股份锁定期安排；
2.08 过渡期损益；
2.09 业绩承诺及补偿安排；
2.10 滚存未分配利润安排；
2.11 上市地点；
2.12 决议有效期。
3、《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组、关联交易暨重组上市的议案》
4、《关于<发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》
6、《关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案》
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
8、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》（逐项表决）
8.01 《关于公司与盛虹科技及国开基金签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
8.02 《关于公司与盛虹科技签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》。
9、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
12、《关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
13、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
14、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
15、《关于同意江苏盛虹科技股份有限公司免于以要约方式增持上市公司股份的议案》
16、《关于<公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》
17、《关于授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第七届董事会董事的议案
1.01计高雄
1.02施斌峰
1.03梅勤华
1.04冯琴
2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01连向阳
2.02万解秋
2.03张祥建
3.00关于选举第七届监事会监事的议案
3.01李红
3.02沈菊妹
3.03杜佳鸣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》；
4、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《公司2016年年度报告全文及摘要》；
6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分内容的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》；
4、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《公司2015年年度报告全文及摘要》；
6、《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
8、《关于修订<关联交易制度>部分内容的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》；
4、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《公司2014年年度报告全文及摘要》；
6、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》；
7、《关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、《关于为全资子公司增加担保金额的议案》；
9、《关于申请发行短期融资券的议案》；
10、《关于申请发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司独立董事的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》；
3、《关于选举公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》；
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
6、《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
7、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<关联交易制度>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于公司董事会换届选举的议案》；
5.1 非独立董事选举
（1） 选举计高雄先生为公司第六届董事会董事
（2） 选举刘慧民女士为公司第六届董事会董事
（3） 选举钱校良先生为公司第六届董事会董事
（4） 选举顾昆根先生为公司第六届董事会董事
5.2 独立董事选举
（1） 选举金德环先生为公司第六届董事会独立董事
（2） 选举连向阳先生为公司第六届董事会独立董事
（3） 选举金月芳女士为公司第六届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1） 选举王宁先生为公司第六届监事会监事
（2） 选举陈国琴女士为公司第六届监事会监事
（3） 选举施斌峰先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2014-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司艺龙商区房地产回购补偿的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于政府有偿收回西白漾（南草圩南）地块的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》；
4、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《关于支付公司2012年度财务审计报酬的议案》；
6、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
7、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；
8、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于放弃收购水务资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设中国东方丝绸市场提升改造一期工程项目的议案》；
2、《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年半年度利润分配的议案；
2、关于制定公司《董事会经费管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；
2、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》；
2、《公司2011年度董事会工作报告》；
3、《公司2011年度监事会工作报告》；
4、《公司2011年年度报告全文及摘要》；
5、《关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告》；
6、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、《关于支付公司2011年度审计机构报酬及聘任2012年度审计机构的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2011-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举公司独立董事的议案》；
（2）《关于选举公司监事的议案》；
（3）《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议议案名称：《关于参与吴江市盛泽镇科技中心项目投标的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告； 2、审议公司2010年度监事会工作报告； 3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告； 4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案； 6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； 7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案； 8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案； 9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案； 10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案； 12、审议关于申请发行短期融资券的议案；13、审议关于申请发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改＜公司章程＞部分内容的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告；
4、审议公司2009 年年度报告全文及摘要；
5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案；
6、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、审议公司《2010 年度日常关联交易预计公告》的议案；
8、审议关于更换公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2009-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司西二环路土地回收补偿的议案》；
2、《关于更换公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度独立董事工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
5、审议公司2008 年度报告及摘要；
6、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司有关事项的议案；
7、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
8、审议公司《2009 年度日常关联交易预计公告》的议案；
9、审议关于修改《公司章程》部分内容的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司纺织后整理示范区涂层区一期部分房屋的议案；
2、审议关于收购江苏盛泽物流有限公司部分资产的议案；
3、审议关于收购吴江市绸都盛泽电子商务信息有限公司部分资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2008-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更公司名称及修改《公司章程》等规章制度相应条款的议案。
2、审议关于增加公司营业执照经营范围的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2008-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会工作报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告。
4、审议公司2007 年度报告及摘要。
5、审议公司2007 年度利润分配议案。
6、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
7、审议公司《2008 年度日常关联交易预计公告》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2007-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届选举的议案。
2、审议关于选举公司独立董事的议案。
3、审议关于公司监事会换届选举的议案。
4、审议关于修改《公司章程》及附件的议案。
5、审议关于重大资产置换暨关联交易的议案。
6、审议关于重大资产置换后新增日常关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《独立董事制度》。
2、审议公司《关联交易制度》。
3、审议公司《股东大会累积投票实施细则》
4、审议修改《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告。
2、审议公司2006年度监事会工作报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告。
4、审议公司2006年度报告及摘要。
5、审议公司2006年度利润分配议案。
6、审议关于设立吴江绿洲环保热电有限公司的议案。
7、审议关于提请股东大会授权总经理决策土地竞拍的议案。
8、审议修改《公司章程》的议案。
9、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
10、审议公司《2007年度日常关联交易预计公告》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2006-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年中期报告及摘要。
2、审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的议案》。
3、审议重新修订《公司章程》的议案。
4、审议重新修订《股东大会议事规则》的议案。
5、审议重新修订《董事会议事规则》的议案。
6、审议重新修订《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《吴江丝绸股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2006-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告。
4、审议2005年度报告和年度报告摘要。
5、审议2005年度利润分配议案。
6、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
7、审议修改《公司章程》的议案。
8、审议公司《2006年度日常关联交易预计公告》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2005-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司收购江苏吴江丝绸集团有限公司六宗土地使用权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2005-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于更换公司第三届董事会独立董事的议案（公司三届五次董事会议于2005年8月8日审议通过，刊登于2005年8月10日的《证券时报》）。
⑴审议免去李刚剑先生独立董事职务的议案；
⑵审议张钰良先生、张人凤先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
2、审议向下修正"丝绸转2"转股价格的议案（公司三届五次董事会议于2005年8月8日审议通过，刊登于2005年8月10日的《证券时报》）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方盛虹 |
| 公告日期 | 2004-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司向江苏吴江丝绸集团有限公司转让国债的议案。（内容详见公司的关联交易公告）
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配