| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《TCL科技集团股份有限公司2021-2023年员工持股计划(第三期)(草案)》的议案
2.00 关于《TCL科技集团股份有限公司2021-2023年员工持股计划(第三期)管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理与2021-2023年员工持股计划(第三期)相关事宜的议案
4.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2022年年度董事会工作报告的议案
2.00 本公司2022年年度监事会工作报告的议案
3.00 本公司2022年年度财务报告的议案
4.00 本公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7.00 关于2023年日常关联交易预计的议案
8.00 关于降低TCL科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签《金融服务协议》的关联交易的议案
9.00 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
10.00 关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案
11.00 关于2023年度为子公司提供担保的议案
12.00 关于2023年证券投资理财相关事项的议案
13.00 未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
14.00 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第七届董事会董事的议案
1.01 非独立董事王成
1.02 非独立董事赵军
2.00 关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案
3.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021-2023年员工持股计划(第二期)(草案)》的议案
2.00 关于《公司2021-2023年员工持股计划(第二期)管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理与2021-2023年员工持股计划(第二期)相关事宜的议案
4.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2021年年度董事会工作报告的议案
2.00 本公司2021年年度监事会工作报告的议案
3.00 本公司2021年年度财务报告的议案
4.00 本公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 本公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于2022年日常关联交易预计情况的议案
9.00 关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案
10.00 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
11.00 关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案
12.00 关于2022年度为子公司提供担保的议案
13.00 关于2022年证券投资理财相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第七届董事会非执行董事的议案
2.00 关于延长公司2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案
2.00 关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案
3.00 关于申请注册公开发行公司债券的议案
3.01 发行主体
3.02 债券品种及方式
3.03 注册额度
3.04 债券期限
3.05 票面金额及发行价格
3.06 债券利率和确定方式
3.07 募集资金用途
3.08 发行对象及向公司股东配售的安排
3.09 发行方式
3.10 担保方式
3.11 偿债保障
3.12 上市场所
3.13 特殊发行条款
3.14 关于公司债券的授权事项
3.15 本次决议的有效期
4.00 关于修订公司《章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-20 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2021-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案
2.00 关于审议TCL科技集团股份有限公司2021-2023年员工持股计划（第一期）（草案）的议案
3.00 TCL科技集团股份有限公司2021-2023年员工持股计划（第一期）管理办法
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理与2021-2023年员工持股计划（第一期）相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售广州金服股权暨关联交易的议案
2.00 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司《章程》部分条款的议案
2.00 关于增补公司第七届董事会董事的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案
2.00 本公司2020年年度董事会工作报告的议案
3.00 本公司2020年年度监事会工作报告的议案
4.00 本公司2020年年度财务报告的议案
5.00 本公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 本公司2020年度利润分配预案的议案
8.00 关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2021年日常关联交易预计情况的议案
10.00 关于TCL科技集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案
11.00 关于2021年度为子公司提供担保的议案
12.00 关于2021年证券投资理财相关事项的议案
13.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格和定价原则
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金用途
14.09 滚存未分配利润的安排
14.10 决议有效期
15.00 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
16.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
17.00 关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18.00 关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2021年非公开发行A股股票相关事宜的议案
20.00 关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整证券投资理财相关事项的议案》
3.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举候选人李东生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举候选人梁伟华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举候选人杜娟女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举候选人金旴植先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举候选人廖骞先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举候选人沈浩平先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举候选人干勇先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举候选人陈十一先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举候选人万良勇先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举候选人刘薰词先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举候选人何卓辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人邱海燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》；
2.《关于资产证券化产品发行相关事项的议案》；
3.《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；
4.《关于修订公司<章程>的议案》；
5.《关于调整及其摘要的议案》；
6.《关于调整的议案》；
7.《关于审议及其摘要的议案》；
8. 《关于审议的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》；
10.《关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中募集配套资金方案的议案》（子议案需逐项审议）：
10.01本次募集配套资金概述
10.02种类、面值和上市地点
10.03发行对象
10.04定价基准日与发行价格
10.05发行方式
10.06发行数量
10.07锁定期安排
10.08种类、面值、转股后的上市地点
10.09发行对象和认购方式
10.10发行方式
10.11发行数量
10.12转股价格
10.13转股股份来源
10.14债券期限
10.15债券利率
10.16转股期限
10.17锁定期安排
10.18转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
10.19本息偿付
10.20有条件强制转股条款
10.21有条件回售条款
10.22转股价格向下修正条款
10.23转股价格向上修正条款
10.24有条件赎回条款
10.25担保与评级
10.26其他事项
10.27募集配套资金的用途
10.28决议有效期
11.《关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》；
12.《关于终止战略合作协议、附生效条件的股份认购协议及其补充协议、附生效条件的可转换公司债券认购协议及其补充协议的议案》；
13.《关于审议及其摘要的议案》；
14.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》；
15.《关于本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案》；
16.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
17.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》；
18. 《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2.00 议案2：关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据以及交易价格
2.04 支付方式
2.05 种类、面值及上市地点
2.06 发行对象和认购方式
2.07 定价基准日及发行价格
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 种类、面值、转股后的上市地点
2.11 发行对象和认购方式
2.12 发行方式
2.13 发行数量
2.14 转股价格
2.15 转股股份来源
2.16 债券期限
2.17 债券利率
2.18 转股期限
2.19 锁定期安排
2.20 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.21 本息偿付
2.22 有条件强制转股条款
2.23 有条件回售条款
2.24 转股价格向下修正条款
2.25 转股价格向上修正条款
2.26 有条件赎回条款
2.27 担保与评级
2.28 其他事项
2.29 本次支付现金对价购买资产
2.30 决议有效期
3.00 议案3：关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案
3.01 本次募集配套资金概述
3.02 种类、面值和上市地点
3.03 发行对象
3.04 定价基准日与发行价格
3.05 发行方式
3.06 发行数量
3.07 锁定期安排
3.08 种类、面值、转股后的上市地点
3.09 发行对象
3.10 发行方式
3.11 发行数量
3.12 转股价格
3.13 转股股份来源
3.14 债券期限
3.15 债券利率
3.16 转股期限
3.17 锁定期
3.18 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
3.19 本息偿付
3.20 有条件强制转股条款
3.21 有条件回售条款
3.22 转股价格向下修正条款
3.23 转股价格向上修正条款
3.24 有条件赎回条款
3.25 担保与评级
3.26 其他事项
3.27 募集配套资金的用途
3.28 决议有效期
4.00 议案4：关于审议《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5.00 议案5：关于本次交易不构成重大资产重组及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 议案6：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 议案7：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条的议案
8.00 议案8：关于签署附生效条件的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
9.00 议案9：关于签署附生效条件的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的议案
10.00 议案10：关于签署附生效条件的《股份认购协议》、《可转换公司债券认购协议》的议案
11.00 议案11：关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议（一）》、《可转换公司债券认购协议之补充协议（一）》的议案
12.00 议案12：关于引进战略投资者并签署《战略合作协议》的议案
13.00 议案13：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
14.00 议案14：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案
15.00 议案15：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00 议案16：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
17.00 议案17：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
18.00 议案18：关于本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案
19.00 议案19：关于延长公开发行美元债股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：本公司2019年度董事会工作报告
2.00 议案2：本公司2019年度监事会工作报告
3.00 议案3：本公司2019年度财务报告
4.00 议案4：本公司2019年年度报告全文及摘要
5.00 议案5：关于续聘会计师事务所的议案
6.00 议案6：本公司2019年度利润分配预案
7.00 议案7：关于制定《TCL科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》的议案
8.00 议案8：关于2020年日常关联交易预计的议案
9.00 议案9：关于2020年度为子公司提供担保的议案
10.00 议案10：关于TCL集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案
11.00 议案11：关于回购注销2018年和2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于修订公司《章程》的议案
2.00 议案2：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 议案3：关于修订公司《股东大会组织及议事规则》的议案
4.00 议案4：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于拟变更公司全称及证券简称的议案
2.00 议案2：关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于申请注册发行债务融资工具的议案
2.00 议案2：关于增加与TCL实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案
3.00 议案3：关于修订公司<章程>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于TCL集团财务有限公司拟向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并签订《金融服务协议》的关联交易议案
3、关于TCL集团股份有限公司下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案（子议案需逐项表决）
3.01发行主体
3.02担保方式
3.03发行币种及规模
3.04债券期限
3.05发行利率
3.06发行时间
3.07发行对象
3.08债券上市安排
3.09募集资金用途
3.10决议有效期
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司境外全资子公司在境外发行美元债券相关事项的议案
5、关于调整为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于审议TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要的议案
2.00 议案2：TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法
3.00 议案3：关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案
4.00 议案4：关于审议TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案
5.00 议案5：TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法
6.00 议案6：关于提请股东大会授权董事会办理与2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《本公司2018年度董事会工作报告》；
2. 《本公司2018年度监事会工作报告》；
3. 《本公司2018年度财务报告》；
4. 《本公司2018年年度报告全文及摘要》；
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
6. 《本公司2018年度利润分配预案》；
7. 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》；
8. 《关于调整证券投资理财授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司符合重大资产出售条件的议案
2.00 议案2：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据以及交易价格
2.04 价款支付方式
2.05 评估基准日至交割日期间的损益安排
2.06 债权债务处理
2.07 人员安置
2.08 标的资产的交割及违约责任
2.09 关于标的公司与公司资金拆借
2.10 关于TCL集团商标使用的安排
2.11 决议有效期
3.00 议案3：关于公司本次交易构成关联交易的议案
4.00 议案4：关于公司本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 议案5：关于公司本次交易不构成重组上市的议案
6.00 议案6：关于审议《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7.00 议案7：关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案
8.00 议案8：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 议案9：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 议案10：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
11.00 议案11：关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
12.00 议案12：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
13.00 议案13：关于本次重大资产出售完成后与交易对方日常关联交易的议案
14.00 议案14：关于公司与本次重组交易对方签署《日常关联交易框架协议》的议案
15.00 议案15：关于修订公司《章程》的议案
16.00 议案16：关于公司为本次重大资产出售标的公司继续提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于调整为子公司提供担保额度的议案
2.00 议案2：关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案
3.00 议案3：关于公开发行公司债券方案的议案
3.1 发行主体
3.2 债券品种及方式
3.3 发行规模
3.4 债券期限
3.5 票面金额及发行价格
3.6 债券利率和确定方式
3.7 募集资金用途
3.8 发行对象及向公司股东配售的安排
3.9 发行方式
3.10 担保方式
3.11 偿债保障
3.12 上市场所
3.13 特殊发行条款
3.14 本次决议的有效期
4.00 议案4：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案
5.00 议案5：关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于调整为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于TCL集团股份有限公司TOP400和核心骨干持股计划暨“TCL集团全球合伙人计划”（草案）及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜的议案》
3.00 《关于审议TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》
4.00 《关于审议TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”实施考核管理办法》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于选举公司董事的议案》
7.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
2. 审议《关于修改本公司公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于本公司董事会换届选举的议案》
1．选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.1 选举候选人李东生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 选举候选人薄连明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.7 选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事会非独立董事
1.8 选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事会非独立董事
2．选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.1 选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举候选人周国富先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会独立董事
2.4 选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事会独立董事
（二）.审议《关于本公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2．关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项审议）
2.1 发行股份的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及其认购方式
2.4 定价原则与发行价格
2.5 标的资产及其交易价格
2.6 发行数量
2.7 本次发行所涉新增股份的限售期
2.8 本次发行前公司滚存未分配利润
2.9 上市安排
2.10评估基准日至交割日期间的损益安排
2.11人员安置
2.12债权债务处置
2.13本次发行的实施及违约责任
2.14决议有效期
3．关于公司本次交易构成关联交易的议案
4．关于公司本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
5．关于审议《TCL集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6．关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7．关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
8．关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9．关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10．关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11．关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12．关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
13．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
14．关于制定《TCL集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》的议案
15．关于修订公司《章程》的议案
16．关于调整为子公司提供担保额度的议案
17．关于终止推出第二期股份回购的议案
18．关于调整投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《本公司2016年度董事会工作报告》；
2. 《本公司2016年度监事会工作报告》；
3. 《本公司2016年度财务报告》；
4. 《本公司2016年度利润分配预案》；
5. 《本公司2016年年度报告全文及摘要》；
6. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
2. 《关于增加低风险投资理财额度的议案》
3. 《关于投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公开发行公司债券的议案：
1.1 关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案；
1.2 关于公开发行公司债券发行方案的子议案（子议案需逐项审议）：
1.2.1发行规模；
1.2.2债券期限；
1.2.3债券利率和确定方式；
1.2.4募集资金用途；
1.2.5发行对象及向公司股东配售的安排；
1.2.6发行方式；
1.2.7担保方式；
1.2.8偿债保障；
1.2.9上市场所；
1.2.10本次决议的有效期。
1.3关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的子议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于签署G11项目公司合资经营合同及相关协议的议案；
2. 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于调整为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. TCL集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《本公司2015年度董事会工作报告》；
2. 《本公司2015年度监事会工作报告》；
3. 《本公司2015年度财务报告》；
4. 《本公司2015年度利润分配预案》；
5. 《本公司2015年年度报告全文及摘要》；
6. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
2.关于公开发行公司债券的预案（子议案需逐项审议）
2.1发行规模；
2.2债券品种及期限；
2.3债券利率及还本付息方式；
2.4募集资金用途；
2.5发行对象；
2.6发行方式；
2.7担保方式；
2.8偿债保障；
2.9上市场所；
2.10本次决议的有效期。
3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公开发行公司债券相关事项的议案
4.关于公司控股子公司华星光电申请发行企业债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整为子公司提供担保额度的议案
2.关于修改本公司《章程》的议案
3.关于补选公司监事的议案
4.关于补选公司董事的议案
4.1选举候选人吴士宏女士为公司第五届董事会董事
4.2选举候选人刘斌先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司股份回购计划的长效机制（2015年-2017年）
2.关于首期回购公司部分社会公众股份的预案（子议案需逐项审议）
2.1回购股份的方式和用途；
2.2回购股份的价格或价格区间、定价原则；
2.3回购的资金总额及资金来源；
2.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
2.5回购股份的期限；
2.6决议有效期。
3.关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.本公司2014年度董事会工作报告；
2.本公司2014年度监事会工作报告；
3.本公司2014年度财务报告；
4.本公司2014年度利润分配预案；
5.本公司2014年年度报告全文及摘要；
6.为子公司提供担保的议案；
7.关于续聘会计师事务所的议案；
8.关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案；
9.关于修订公司《章程》的议案；
10.关于增选第五届董事会董事的议案；
10.1 增选候选人贺锦雷先生为公司第五届董事会董事
10.2 增选候选人赵伟国先生为公司第五届董事会董事
11.关于增选候选人阎焱先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-10 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2014-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
2、关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对深圳市华星光电技术有限公司增资的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（子议案需逐项审议）
3.1 本次发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行数量
3.5 发行价格及定价原则
3.6 锁定期
3.7 上市地点
3.8 募集资金数额及用途
3.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
3.10 发行决议有效期
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析的议案
5、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案
8、关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案
9、关于公司与国开创新投资管理有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
10、关于公司与国开精诚（北京）投资基金有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
11、关于公司与国开装备制造产业投资基金有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
12、关于公司与北京紫光通信科技集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
13、关于公司与上银基金管理有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
14、关于公司与中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
15、关于公司与天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
16、关于公司与惠州市投资控股有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
17、关于公司与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
18、关于公司与新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
20、关于调整控股子公司担保额度的议案
21、关于公司拟发行超短期融资券的议案
22、关于公司拟发行中期票据的议案
23、关于本公司董事会换届选举的议案
23.1 选举第五届董事会董事
23.1.1 选举候选人李东生先生为公司第五届董事会董事
23.1.2 选举候选人杨小鹏先生为公司第五届董事会董事
23.1.3 选举候选人薄连明先生为公司第五届董事会董事
23.1.4 选举候选人黄旭斌先生为公司第五届董事会董事
23.1.5 选举候选人郭爱平先生为公司第五届董事会董事
23.1.6 选举候选人桂松蕾女士为公司第五届董事会董事
23.2 选举第五届董事会独立董事
23.2.1 选举候选人Ying Wu先生为公司第五届董事会独立董事
23.2.2 选举候选人卢馨女士为公司第五届董事会独立董事
23.2.3 选举候选人周国富先生为公司第五届董事会独立董事
24、关于本公司监事会换届选举的议案
24.1 选举候选人刘斌先生为公司第五届监事会监事
24.2 选举候选人邱海燕女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第6代LTPS（OXIDE）·LCD/AMOLED面板生产线项目的议案》；
2、审议《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《本公司2013年度董事会工作报告》；
2. 《本公司2013年度监事会工作报告》；
3. 《本公司2013年度财务报告》；
4. 《本公司2013年度利润分配预案》；
5. 《本公司2013年年度报告全文及摘要》；
6. 《为控股子公司提供担保的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 《关于修改本公司<章程>的议案》；
9. 《分红管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设华星光电二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为惠州市航道投资建设有限公司提供担保的议案》
2、 审议《关于选举股东代表监事的议案》
3、 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（子议案需逐项审议）
4.1 本次发行股票的种类和面值
4.2 发行方式
4.3 发行对象及认购方式
4.4 发行数量
4.5 发行价格及定价原则
4.6 锁定期
4.7 上市地点
4.8 募集资金数额及用途
4.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
4.10 发行决议有效期
5、 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
6、 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
7、 审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
8、 审议《关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案》
9、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、 审议《关于向李东生先生非公开发行A股股票的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改本公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于增选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司关联交易及董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《本公司2012年度董事会工作报告》；
2.《本公司2012年度监事会工作报告》；
3.《本公司2012年度财务报告》；
4.《本公司2012年度利润分配预案》；
5.《本公司2012年年度报告全文及摘要》；
6.《2013年度为控股子公司提供担保的议案（修订）》；
7.《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8.《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于发行中期票据的议案》；
3、审议《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》；
4、审议《关于修改本公司<章程>的议案》；
5、审议《关于修改本公司<股东大会组织及议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《本公司2011年度董事会工作报告》；
2. 《本公司2011年度监事会工作报告》；
3. 《本公司2011年度财务报告》；
4. 《本公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5. 《本公司2011年年度报告全文及摘要》；
6. 《2012年度为控股子公司提供担保的议案》；
7. 《2012年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》
8. 《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要（各子议案需要逐项审议）
2、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于修改本公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司转让TCL光电科技（惠州）有限公司100%股权的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、《关于调整公司监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于本公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》
4、审议《关于修改本公司〈董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修改本公司〈监事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改本公司〈股东大会组织及议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于签署深圳市华星光电技术有限公司合资经营合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《本公司2010年度董事会工作报告》
2. 审议《本公司2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《本公司2010年度财务报告》；
4. 审议《本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5. 审议《本公司2010年年度报告全文及摘要》；
6. 审议《2011年度为控股子公司提供担保的议案》；
7. 审议《关于2011年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10. 审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5 代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》；
2、审议《关于修改本公司<章程>的议案》；
3、审议《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《本公司2009 年度董事会工作报告》；
2. 审议《本公司2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议《本公司2009 年度财务报告》；
4. 审议《本公司2009 年度利润分配预案》；
5. 审议《本公司2009 年年度报告全文及摘要》；
6. 审议《2010 年度为控股子公司提供担保的议案》；
7. 审议《关于2010 年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.审议《关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-16 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2009-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第8.5 代液晶面板生产线项目的议案》；
2. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》；
3. 审议《本公司向特定对象非公开发行A 股股票方案》（子议案需逐项审议）；
3.1 本次发行股票的种类和面值；
3.2 本次发行股票的数量；
3.3 发行方式；
3.4 锁定期；
3.5 发行对象；
3.6 发行价格及定价原则；
3.7 募集资金数额及用途；
3.8 本次发行前公司滚存利润的分配方式；
3.9 发行决议有效期。
4. 审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
5. 审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7. 审议 《关于向李东生先生（或其独资设立的一人有限责任公司）非公开发行股份的议案》；
8. 审议《关于向惠州市投资控股有限公司非公开发行股份的议案》；
9. 审议《关于修改本公司<章程>的议案》；
10. 审议《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-01 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2009-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》（子议案需逐项审议）；
1.1 调减两个原有项目的募集资金投入金额3 亿元人民币；
1.2 新增一个募集资金投资项目--“液晶电视整机一体化项目”。
2.审议《为控股子公司提供担保的议案》（子议案需逐项审议）。
2.1 为控股子公司TCL 光电科技（惠州）有限公司提供担保；
2.2 为控股子公司惠州TCL 璨宇光电有限公司提供担保。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-04 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2009-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《本公司2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《本公司2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《本公司2008 年度财务报告》；
4. 审议《本公司2008 年度利润分配预案》；
5. 审议《本公司2008 年年度报告全文及摘要》；
6. 审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》；
7. 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》；
8. 审议《2009 年度为控股子公司提供担保的议案》；
9. 审议《2009 年度为合营公司提供关联担保的议案》；
10. 审议《关于2009 年日常关联交易的议案》；
11. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-14 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2009-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向天津万通新创工业资源投资有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-25 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2008-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举Ho Kiam Kong 先生为本公司董事的议案》
2.《关于公司发行短期融资券的议案》
3.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整本公司非公开发行股票募集资金用途及数额、发行价格和发行数量的议案》
1.1 发行股票种类
1.2 每股面值
1.3 发行数量
1.4 发行方式
1.5 锁定期
1.6 发行对象
1.7 发行价格及定价原则
1.8 募集资金用途及数额
1.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
1.10 发行决议有效期。
2.《关于修改与李东生先生签订的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-14 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2008-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整本公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》
1.1 发行价格及定价原则
1.2 发行数量
1.3 发行决议有效期
2.《关于修改与李东生先生签订的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
3.《关于修改本公司〈章程〉的议案》
4.《关于制定公司董事、独立董事津贴的议案》
5.《关于制定公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改本公司〈章程〉的议案》
2.《关于本公司董事会换届选举的议案》
（2.1）选举李东生为公司第三届董事会董事
（2.2）选举杨小鹏为公司第三届董事会董事
（2.3）选举郑传烈为公司第三届董事会董事
（2.4）选举韩方明为公司第三届董事会董事
（2.5）选举薄连明为公司第三届董事会董事
（2.6）选举赵忠尧为公司第三届董事会董事
（2.7）选举Rudy Provoost 为公司第三届董事会董事
（2.8）选举曾宪章为公司第三届董事会独立董事
（2.9）选举陈盛沺为公司第三届董事会独立董事
（2.10）选举丁远为公司第三届董事会独立董事
（2.11）选举叶月坚为公司第三届董事会独立董事
3.《关于本公司监事会换届选举的议案》
（3.1）选举杨杏华为公司第三届监事会监事
（3.2）选举卓碧强为公司第三届监事会监事
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《本公司2007 年度董事会工作报告》；
2. 《本公司2007 年度监事会工作报告》；
3. 《本公司2007 年度财务报告》；
4. 《本公司2007 年度利润分配预案》；
5. 《本公司2007 年年度报告全文及摘要》；
6. 《关于前次募集资金使用情况的说明》
7. 《关于为控股子公司提供担保的议案》；
8. 《关于2008 年度日常关联交易的议案》；
9. 《关于变更部分前次募集资金投资项目的议案》；
10.《关于续聘会计师事务所的议案》；
11.《关于修改本公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整对惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于TCL 集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
2.3 发行对象
2.4 锁定期安排
2.5 定价方式
2.6 发行方式及发行时间
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途
2.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10 本次非公开发行A 股股票决议有效期
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4. 审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
5. 审议《关于向李东生先生非公开定向发行股份的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于改聘会计师事务所的议案；
2. 关于修改本公司《章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-15 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2007-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于TCL集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《TCL集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4.审议《TCL集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
5.审议《TCL集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》；
6.审议选举薄连明先生为本公司董事的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-04 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2007-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于同意TCL多媒体科技控股有限公司发行可转换债券的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《本公司2006年度董事会工作报告》；
2. 审议《本公司2006年度监事会工作报告》；
3. 审议《本公司2006年度财务报告》；
4. 审议《本公司2006年年度利润分配预案》；
5. 审议《本公司2006年年度报告全文及摘要》；
6. 审议《关于向TCL多媒体科技控股有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-22 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2007-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于调整董事津贴的议案；
2.审议选举Rudy Provoost先生为本公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-04 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2006-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议续聘会计师事务所的议案；
2.审议修改本公司《章程》的议案；
3.审议选举曾宪章先生为本公司独立董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议本公司2005年度董事会工作报告的议案；
2.审议本公司2005年度监事会工作报告的议案
3.审议本公司2005年度财务报告的议案；
4.审议本公司2005年年度利润分配议案；
5.审议本公司2005年年度报告全文及摘要的议案；
6.审议向控股子公司提供担保的议案；
7.审议修改本公司《章程》的议案；
8.审议修改本公司《董事会议事规则》的议案；
9.审议修改本公司《监事会议事规则》的议案；
10.审议修改本公司《股东大会组织及议事规则》的议案。
11.《提名韩方明先生为本公司董事候选人的议案》;
12.《修改公司<章程修正案>的议案》. |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议修改本公司章程的议案。
2、 审议关于为TCL集团财务公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《TCL集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-27 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2005-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司资产重组的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-10 |
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| 公司名称 | TCL科技 |
| 公告日期 | 2005-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更部分募集资金投资项目的提案：
1、变更“收购兼并项目”
2、变更“2.4GHz数字无线语音及数据网项目
3、变更“半导体制冷系统技术开发项目 |
| 审议内容 | 购并 |
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