| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案
2.00 关于使用自有资金开展投资理财的议案
3.00 关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于选举公司独立董事的议案
5.01 张敦力
5.02 曾迪 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署房屋征收补偿协议的议案
2.00 关于公司拟处置部分固定资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会报告
2.00 公司2022年度监事会报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配议案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司使用自有资金开展投资理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会报告
2.00 公司2021年度监事会报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配议案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00 关于与深圳市机场(集团)有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易议案
9.00 关于与深圳市机场(集团)有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案
2.00 关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的议案
3.00 关于公司使用自有资金开展投资理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司能源业务委托管理的关联交易议案
2.00 关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案
3.00 关于公司部分固定资产拟报废处置的议案
4.00 关于签署深圳机场卫星厅广告媒体经营合同暨关联交易的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 陈繁华
5.02 林小龙
5.03 刘锋
5.04 徐燕
5.05 张岩
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 贺云
6.02 沈维涛
6.03 赵波
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 叶文华
7.02 潘明华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会报告
2.00 公司2020年度监事会报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配议案
5.00 公司2020年年度报告及摘要
6.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00 关于与深圳市机场(集团)有限公司续签停机坪租赁协议的关联交易议案
9.00 关于与深圳机场国际货站有限公司签订二号国际货站租赁协议的关联交易议案
10.00 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案
6.00 关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会报告
2.00 公司2019年度监事会报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配议案
5.00 公司2019年年度报告及摘要
6.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 林小龙
1.02 谢友松
1.03 张岩
2.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
2.01 叶文华
2.02 史晓梅 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
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| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司信息化业务委托管理的关联交易议案
2.00 关于深圳机场现代物流有限公司与深圳机场国际货站有限公司合作经营国际中转普货操作业务的关联交易议案
3.00 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会报告
2.00 公司2018年度监事会报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配议案
5.00 公司2018年年度报告及摘要
6.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案
9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
9.01 贺云 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 王穗初
2.00 关于投资建设深圳机场卫星厅工程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会报告
2.00 公司2017年度监事会报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配议案
5.00 公司2017年年度报告及摘要
6.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 罗育德
1.02 陈金祖
1.03 陈敏生
1.04 陈繁华
1.05 徐 燕
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 黄亚英
2.02 沈维涛
2.03 赵 波
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 吴悦娟
3.02 张子胜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一： 公司2016年度董事会报告；
议案二： 公司2016年度监事会报告；
议案三： 公司2016年度财务决算报告；
议案四： 公司2016年度利润分配预案；
议案五： 公司2016年年度报告及摘要；
议案六： 关于公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）
1.1罗育德
1.2陈金祖
2、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2015年度董事会报告；
议案二：公司2015年度监事会报告；
议案三：公司2015年度财务决算报告；
议案四：公司2015年度利润分配议案；
议案五：公司2015年年度报告及摘要；
议案六：关于公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案；
议案七：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
议案八：关于公司2015年度募集资金存放与使用情况说明的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1 沈坚
2 罗毅 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2014年度董事会报告；
议案二：公司2014年度监事会报告；
议案三：公司2014年度财务决算报告；
议案四：公司2014年度利润分配议案；
议案五：公司2014年年度报告及摘要；
议案六：关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案；
议案七：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
议案八：关于签署《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于选举张淮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1、张淮 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修订《关联交易决策制度》的议案；
议案二：关于投资开发深圳机场西区土地项目的议案；
议案三：关于处置公司A、B航站楼部分固定资产的议案；
议案四：关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案（本议案实行累积投票制表决）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2013年度董事会报告；
议案二：公司2013年度监事会报告；
议案三：公司2013年度财务决算报告；
议案四：公司2013年度利润分配议案；
议案五：公司2013年年度报告及摘要；
议案六：关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案；
议案七：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
议案八：关于公共场区物业委托管理的议案；
议案九：关于T3运行管理区物业委托管理的议案；
议案十：关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁东航站区、T3航站区及飞行区用地的议案；
议案十一：关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁员工宿舍的议案；
议案十二：关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的议案；
议案十三：关于T3航站区水蓄冷空调供冷服务的议案；
议案十四：关于T3飞行区污水处理保障服务的议案；
议案十五：关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《T3航站楼供电设施设备运维保障协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1、汪洋
2、张功平
3、陈金祖
4、陈繁华
5、秦里钟
6、吴悦娟
（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1、王彩章
2、张建军
3、汪军民
（三）关于选举公司第六届监事会监事的议案（本议案实行累积投票制表决）
1、李明
2、张岩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司贵宾服务业务经营模式调整的关联交易议案；
议案二：关于变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议深圳机场广告《合资合作框架协议》及相关法律文件的议案；
（二）关于深圳市机场股份有限公司发行短期融资券的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2012年度董事会报告；
议案二：公司2012年度监事会报告；
议案三：公司2012年度财务决算报告；
议案四：公司2012年度利润分配议案；
议案五：公司2012年年度报告及摘要；
议案六：关于公司2012年度关联交易及2013年度日常关联交易预计的议案；
议案七：关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
议案八：关于签署《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于对公司国际航站楼内部分资产及其他部分资产计提减值准备的议案； （二）关于变更中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于对公司A、B航站楼内部分资产计提减值准备的议案；
（二）关于审议《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》的议案；
（三）关于修订公司《公司章程》的议案；
（四）关于提名秦里钟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案（本议案实行累积投票制表决）；
（五）关于提名李明先生为公司第五届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2011年度董事会报告；
议案二：公司2011年度监事会报告；
议案三：公司2011年度财务决算报告；
议案四：公司2011年度利润分配议案；
议案五：公司2011年年度报告及摘要；
议案六：关于公司2011年度关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案；
议案七：关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案；
议案八：关于公司2011年度募集资金存放与使用情况说明的议案；
议案九：关于深圳市机场股份有限公司符合发行公司债券条件的议案；
议案十：关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2010年度董事会报告；
（二）公司2010年度监事会报告；
（三）公司2010年度财务决算报告；
（四）公司2010年度利润分配议案；
（五）公司2010年年度报告及摘要；
（六）关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案；
（七）关于前次募集资金使用情况的说明的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案；
（二）关于公司发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
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| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1、汪 洋
2、张功平
3、陈金祖
4、汤大杰
5、陈繁华
6、秦长生
议案2：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1、袁耀辉
2、王彩章
3、张建军
议案3：关于选举公司第五届监事会监事的议案（本议案实行累积投票制表决）
1、吴建飞
2、赵青萍
议案4：关于修订公司《公司章程》的议案；
议案5：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
议案6：关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案7：关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
议案8：关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
议案9：关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
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| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配议案；
5、公司2009年年度报告及摘要；
6、关于2009年度关联交易及2010年度日常关联交易预计的议案；
7、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案；
8、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
9、关于向国内商业银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外《广告经营合同》签订补充协议的议案；
2、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-14 |
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| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2009-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目的议案；
议案二：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
议案三：关于公司可转换公司债券发行方案的议案，逐项表决下列事项；
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、还本付息的期限和方式
7、担保事项
8、转股期限
9、转股价格的确定
10、转股价格的调整方法及计算公式
11、转股价格向下修正条款
12、转股时不足一股金额的处理方法
13、赎回条款
14、回售条款
15、发行方式及发行对象
16、转股年度有关股利的归属
17、向原股东配售的安排
18、债券持有人及债券持有人会议
19、募集资金用途
20、本次决议的有效期
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
议案四：关于公司发行可转债募集资金投向可行性的议案；
议案五：董事会关于前次募集资金使用情况报告；
议案六：关于向中国银行申请贷款承诺函的议案
议案七：关于修改《深圳市机场股份有限公司募集资金管理办法》的议案
议案八：关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案；
议案九：关于选举廖造阳先生担任公司第四届董事会董事的议案（本议案实行累积投票制表决）； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目的议案；
议案二：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
议案三：关于公司可转换公司债券发行方案的议案，逐项表决下列事项；
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、还本付息的期限和方式
7、担保事项
8、转股期限
9、转股价格的确定
10、转股价格的调整方法及计算公式
11、转股价格向下修正条款
12、转股时不足一股金额的处理方法
13、赎回条款
14、回售条款
15、发行方式及发行对象
16、转股年度有关股利的归属
17、向原股东配售的安排
18、债券持有人及债券持有人会议
19、募集资金用途
20、本次决议的有效期
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
议案四：关于公司发行可转债募集资金投向可行性的议案；
议案五：董事会关于前次募集资金使用情况报告；
议案六：关于向中国银行申请贷款承诺函的议案
议案七：关于修改《深圳市机场股份有限公司募集资金管理办法》的议案
议案八：关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案；
议案九：关于选举廖造阳先生担任公司第四届董事会董事的议案
议案九：关于选举廖造阳先生担任公司第四届董事会董事的议案
1、廖造阳 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务决算报告；
4、公司2008年度利润分配议案；
5、公司2008年年度报告及摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
8、关于深圳市机场广告有限公司与北京天骏公司签订深圳机场候机楼户内广告经营《终止协议书》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于将深圳机场航空物流园区一期资产注入深圳机场物流园发展有限公司的议案；
2、关于选举王彩章先生为公司第四届董事会独立董事的议案（本议案采用累积投票制） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-07 |
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| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2008-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 深圳市机场股份有限公司关于深圳机场候机楼户内广告业务承包经营合同的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2008-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向商业银行申请贷款额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2007年度董事会工作报告；
(2)公司2007年度监事会工作报告；
(3)公司2007年度财务决算报告；
(4)公司2007年度利润分配议案；
(5)公司2007年年度报告及摘要；
(6)审议修改公司《章程》的议案；
(7)审议公司广告业务承包经营合同的议案；
(8)审议合资成立深圳市飞机维修有限公司的议案；
(9)审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案；
(10)审议修订《独立董事制度》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于向成都双流国际机场股份公司增资的议案
(二) 关于选举汪洋为公司第四届董事会董事的议案；
（三）关于选举公司第四届监事会监事议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2007-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2006年度董事会工作报告；
(2)公司2006年度监事会工作报告；
(3)公司2006年度财务决算报告；
(4)公司2006年度利润分配议案；
(5)公司2006年年度报告及摘要；
(6)关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；
(7)关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
(8)关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；
(9)关于提名第四届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 序号 审议事项 价格
1 表示对以下所有议案统一表决 100
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
3 关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案 2.00
3.1 发行股份的种类和面值 2.01
3.2 发行方式 2.02
3.3 发行对象 2.03
3.4 购买资产范围 2.04
3.5 发行价格 2.05
3.6 发行数量 2.06
3.7 发行股份的持股期限限制 2.07
3.8 决议有效期限 2.08
3.9 航空主业收入重新划分的项目、比例 2.09
4 关于提请股东大会非关联股东批准机场集团免于发出 3.00
要约收购的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买 4.00
资产相关事宜的议案
6 关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案 5.00 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2006-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举黄传奇先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2005年度董事会工作报告；
(2)公司2005年度监事会工作报告；
(3)公司2005年度财务决算报告；
(4)公司2005年度利润分配及公积金转增股本议案；
(5)公司2005年度报告及摘要；
(6)关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；
(7)关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
(8)关于购买董(监)事及高级管理人员责任保险的议案；
(9)关于修改公司章程的议案；
(10)关于选举秦长生为公司第三届董事会董事的议案；
(11)关于提名刘国旦为公司第三届监事会监事的议案；
(12)关于提名袁耀辉为公司第三届董事独立董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《深圳市机场股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 深圳机场 |
| 公告日期 | 2005-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于提名郭德法先生、汤大杰先生、陆建清先生为公司董事的议案；
2、审议关于提名汪洋先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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