| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案
2.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
3.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的议案
2.00 关于董事会换届的议案-选举非独立董事
2.01 选举陈朗先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举马德伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举刘云先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举朱来宾先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举孙朱莉女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举曹荣根先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.07 选举姚长林先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届的议案-选举独立董事
3.01 选举刘洪玉先生为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举李曙光先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举刘园女士为公司第十一届董事会独立董事
3.04 选举袁淳先生为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届的议案
4.01 选举黄艳霞女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.02 选举董保芸女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
4.00 关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于审议2023年度贷款授信额度的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于审议公司董事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案
8.00 关于审议公司监事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案
9.00 关于2023年度向控股子公司提供担保额度的议案
10.00 关于2023年度向联合营企业提供担保额度的议案
11.00 关于2023年度对外提供财务资助的议案
12.00 关于2023年度向项目公司提供财务资助额度的议案
13.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
14.00 关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案
15.00 关于审议2023年度日常关联交易预计额度的议案
16.00 关于审议2023年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案
17.00 关于审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
18.00 关于审议2023年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
2.00 关于新增为合营企业提供担保的议案
3.00 关于向控股股东中粮集团有限公司申请增加授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 公司2021年度利润分配预案
4.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
5.00 关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
6.00 关于公司2022年度贷款授信额度的议案
7.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
8.00 关于公司开展金融衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案
10.00 关于2022年度向控股子公司提供担保额度的议案
11.00 关于2022年度向联合营企业提供担保额度的议案
12.00 关于2022年度对外提供财务资助的议案
13.00 关于2022年度向项目公司提供财务资助额度的议案
14.00 关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
15.00 关于2022年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案
16.00 关于2022年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
17.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
18.00 关于受托经营管理关联交易的议案
19.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
20.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
21.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的提案
2.00 关于新增向联合营企业提供担保额度的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的提案
2.00 关于补选监事的提案
3.00 关于补选董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的提案
6.00 关于公司2021年度贷款授信额度的提案
7.00 关于公司2021年度向控股子公司提供担保额度的提案
8.00 关于公司2021年度向合营或者联营企业提供担保额度的提案
9.00 关于对外提供财务资助的提案
10.00 关于公司2021年度向项目公司提供财务资助额度的提案
11.00 关于公司2021年度日常关联交易预计额度的提案
12.00 关于公司及下属子公司2021年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易的提案
13.00 关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过5.5亿元借款的关联交易的提案
14.00 关于公司向裕传有限公司续借不超过4亿元借款的关联交易的提案
15.00 关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过3亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易的提案
16.00 关于公司2021年向关联方中国太平保险集团有限责任公司及其子公司申请授信额度的关联交易的提案
17.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案
18.00 关于变更募集资金用途的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的提案
1.01 非独立董事候选人由伟
1.02 非独立董事候选人刘云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议改选监事的提案
1.01 股东监事候选人杨丽君 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议《公司2019年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于提请审议《公司2019年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于提请审议经审计的公司2019年度财务报告及审计报告的提案
4.00 关于提请审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案
5.00 关于提请审议《公司2019年年度报告》及其摘要的提案
6.00 关于提请审议公司2020年度贷款授信额度的提案
7.00 关于提请审议公司2020年度向控股子公司提供担保额度的提案
8.00 关于提请审议公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案
9.00 关于提请审议对外提供财务资助的提案
10.00 关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
11.00 关于提请审议公司2020年度日常性关联交易预计额度的提案
12.00 关于提请审议公司及下属子公司2020年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易提案
13.00 关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案
14.00 关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案
15.00 关于提请审议公司向鹏利国际集团有限公司申请不超过3亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易提案
16.00 关于提请审议公司2020年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易提案
17.00 关于提请审议公司开展金融衍生品交易业务的提案
18.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案
19.00 关于提请审议续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的提案
累积投票提案 提案20至提案22为等额选举
20.00 关于提请审议董事会换届选举非独立董事的提案
20.01 非独立董事候选人周政
20.02 非独立董事候选人马德伟
20.03 非独立董事候选人朱来宾
20.04 非独立董事候选人姜勇
20.05 非独立董事候选人张作学
20.06 非独立董事候选人曹荣根
20.07 非独立董事候选人李晋扬
21.00 关于提请审议董事会换届选举独立董事的提案
21.01 独立董事候选人刘洪玉
21.02 独立董事候选人王涌
21.03 独立董事候选人刘园
21.04 独立董事候选人袁淳
22.00 关于提请审议监事会换届选举股东监事的提案
22.01 股东监事候选人余福平
22.02 股东监事候选人吴立鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议修订《公司章程》的提案
1.01 修改第六条
1.02 修改第二十条
1.03 修改第四十四条
1.04 修改第一百一十三条
2.00 关于选举非独立董事的提案
2.01 非独立董事候选人朱来宾
2.02 非独立董事候选人张作学 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议修订《公司章程》的提案
1.01 修改第七条
1.02 修改第四十五条
1.03 修改第一百零三条
1.04 修改第一百三十三条
2.00 关于提请审议公司对外提供担保的提案
3.00 关于提请审议公司向参股公司昆明螺蛳湾国悦置地有限公司提供不超过14亿元财务资助的提案
4.00 关于提请审议控股子公司向其股东上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司提供不超过11亿元财务资助的提案
5.00 关于提请审议控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助的提案
6.00 关于提请审议公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议《公司2018年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于提请审议《公司2018年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于提请审议经审计的公司2018年度财务报告及审计报告的提案
4.00 关于提请审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案
5.00 关于提请审议《公司2018年年度报告》及其摘要的提案
6.00 关于提请审议《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的提案
7.00 关于提请审议公司2019年度贷款授信额度的提案
8.00 关于提请审议公司2019年度提供担保额度的提案
9.00 关于提请审议对外提供财务资助的提案
10.00 关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
11.00 关于提请审议公司2019年度日常性关联交易预计额度的提案
12.00 关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案
13.00 关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案
14.00 关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案
15.00 关于提请审议公司及下属子公司2019年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案
16.00 关于提请审议受托经营管理关联交易的提案
17.00 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案
18.00 关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议变更公司名称及证券简称的提案
2.00 关于提请审议修订《公司章程》的提案
2.01 修改第四条
2.02 修改第六条
2.03 新增第十条
2.04 修改原第十九条
2.05 修改原第二十三条
2.06 修改原第二十四条
2.07 修改原第二十五条
2.08 修改原第一百一十三条
3.00 关于选举非独立董事的提案
3.01 非独立董事候选人马德伟 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请审议公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案
2.00 关于提请审议公司发行股份购买资产并募集配套资金方案(修订稿)的提案发行股份购买资产
2.01 重组方式
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 本次发行股份的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行对象及认购方式
2.09 定价基准日、定价依据和发行价格
2.10 发行股份的价格调整方案
2.11 发行数量
2.12 发行股份的上市地点
2.13 锁定期安排
2.14 减值测试及补偿
2.15 公司滚存未分配利润的安排
2.16 标的资产过渡期间损益归属
2.17 决议的有效期发行股份募集配套资金
2.18 本次发行股份的种类和面值
2.19 发行方式
2.20 发行对象、发行方式及认购方式
2.21 定价基准日、定价依据和发行价格
2.22 发行数量及募集配套资金总额
2.23 发行股份的上市地点
2.24 锁定期安排
2.25 公司滚存未分配利润的安排
2.26 募集资金用途
2.27 决议的有效期
3.00 关于提请审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案
4.00 关于提请审议签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的提案
5.00 关于提请审议签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的提案
6.00 关于提请审议签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之减值补偿协议》的提案
7.00 关于提请审议签署附条件生效的《<发行股份购买资产之减值补偿协议>之补充协议》的提案
8.00 关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的提案
9.00 关于提请审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案
10.00 关于提请审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的提案
11.00 关于提请审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的提案
12.00 关于提请审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的提案
13.00 关于提请股东大会批准明毅有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案
14.00 关于提请审议公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的提案
15.00 关于提请审议估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的提案
16.00 关于提请审议本次交易摊薄即期回报及填补措施的提案
17.00 关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》的提案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的提案
19.00 关于提请审议公司2018年度日常性关联交易预计额度的提案
20.00 关于提请审议向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易提案
21.00 关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案
22.00 关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案
23.00 关于提请审议《公司2017年度董事会工作报告》的提案
24.00 关于提请审议《公司2017年度监事会工作报告》的提案
25.00 关于提请审议经审计的公司2017年度财务报告及审计报告的提案
26.00 关于提请审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案
27.00 关于提请审议《公司2017年年度报告》及其摘要的提案
28.00 关于提请审议公司2018年度贷款授信额度的提案
29.00 关于提请审议公司2018年度提供担保额度的提案
30.00 关于提请审议公司对外提供财务资助的提案
30.01 为北京星华智本投资有限公司提供不超过8亿元财务资助事项
30.02 为北京辉拓置业有限公司提供不超过7.1亿元财务资助事项
30.03 为北京悦恒置业有限公司提供不超过35亿元财务资助事项
30.04 为北京正德丰泽房地产开发有限公司提供不超过18亿财务资助事项
30.05 为北京正德瑞祥房地产开发有限公司提供不超过20亿元财务资助事项
30.06 为北京恒合悦兴置业有限公司提供不超过32亿元财务资助事项
30.07 为北京南悦房地产开发有限公司提供不超过13亿元财务资助事项
30.08 为北京稻香四季房地产开发有限公司提供不超过15亿元财务资助事项
30.09 为上海众承房地产开发有限公司提供不超过13亿元财务资助事项
30.10 为上海梁悦实业有限公司提供不超过3.6亿元财务资助事项
30.11 为苏州工业园区悦金房地产有限公司提供不超过20亿元财务资助事项
30.12 为中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司提供不超过5亿元财务资助事项
30.13 为杭州良悦置业有限公司提供不超过5亿元财务资助事项
30.14 为佛山市鹏悦置业有限公司提供不超过43.7亿元财务资助事项
30.15 为深圳中益长昌投资有限公司提供不超过18.8亿元财务资助事项
30.16 为南京雍祥房地产开发有限公司提供不超过3.5亿元财务资助事项
30.17 为成都沅锦悦蓉有限公司提供不超过11.5亿元财务资助事项
30.18 为天津市中辰朝华置业有限公司提供不超过17亿元财务资助事项
30.19 为天津润粮置业有限公司提供不超过13亿元财务资助事项
30.20 控股子公司向其股东北京万科企业有限公司提供不超过28.5亿元财务资助事项
30.21 控股子公司向其股东上海万科投资管理有限公司提供不超过2.3亿元财务资助事项
30.22 控股子公司向其股东深圳汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)提供不超过8亿元财务资助事项
30.23 控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心(有限合伙)提供不超过2.2亿元财务资助事项
31.00 关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
32.00 关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的提案
33.00 关于提请审议修订《公司章程》的提案
33.01 第二条
33.02 第八十二条
33.03 第一百零二条
33.04 第一百三十条
33.05 第一百三十一条
33.06 第一百四十一条
33.07 第一百五十条
33.08 第一百八十五条
33.09 第一百八十六条
34.00 关于选举非独立董事的提案
34.01 非独立董事候选人姜勇
35.00 关于改选独立董事的提案
35.01 独立董事候选人刘园
35.02 独立董事候选人袁淳
36.00 关于改选监事的提案
36.01 监事候选人吴立鹏 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于提请审议增加公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的议案
2.00关于提请审议公司拟发行中期票据的议案
3.00关于提请审议公司拟发行长期限含权中期票据的议案
4.00关于提请审议公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案
5.00关于提请审议修订《公司章程》的议案
5.01第五条
5.02第十一条
5.03新增第五章
6.00关于提请审议召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于提请审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于提请审议经审计的公司2016年度财务报告及审计报告的议案；
4、关于提请审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
5、关于提请审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案；
6、关于提请审议公司2017年度贷款授信额度的议案；
7、关于提请审议公司2017年度为控股子公司提供担保额度的议案；
8、关于提请审议公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的议案；
9、关于提请审议公司2017年度日常性关联交易预计额度的议案；
10、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
11、关于提请审议董事会换届选举非独立董事的议案；
11.01 非独立董事候选人周政
11.02 非独立董事候选人蒋超
11.03 非独立董事候选人曾宪锋
11.04 非独立董事候选人贾鹏
11.05 非独立董事候选人曹荣根
11.06 非独立董事候选人李晋扬
12、关于提请审议董事会换届选举独立董事的议案；
12.01 独立董事候选人顾云昌
12.02 独立董事候选人孟焰
12.03 独立董事候选人王涌
13、关于提请审议监事会换届选举股东监事的议案；
13.01 监事候选人余福平
13.02 监事候选人侯文荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于提请审议公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于提请审议公司非公开发行股票方案的议案（修订稿）
2.01一、发行股票的种类和面值
2.02二、发行方式和发行时间
2.03三、发行对象及认购方式
2.04四、定价基准日、发行价格和定价原则
2.05五、发行数量
2.06六、限售期
2.07七、上市地点
2.08八、募集资金用途
2.09九、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10十、本次非公开发行股票决议有效期
3.关于提请审议《中粮地产（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
4.关于提请审议《中粮地产（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
5.关于提请审议《中粮地产（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.关于提请审议公司非公开发行股票涉及的关联交易的议案（修订稿）
7.关于提请审议公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案(修订稿)
8.关于提请审议公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司2016年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
9.关于提请审议提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10.关于提请审议公司房地产业务自查报告及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于提请审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
议案2、关于提请审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
议案3、关于提请审议经审计的公司2015年度财务报告及审计报告的议案
议案4、关于提请审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
议案5、关于提请审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案
议案6、关于提请审议公司2016年度贷款授信额度的议案
议案7、关于提请审议公司2016年度为控股子公司提供担保额度的议案
议案8、关于提请审议公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案
议案9、关于提请审议受托经营管理关联交易的议案
议案10、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
议案11、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案
议案12、关于提请审议改选独立董事的议案
议案12中子议案①、选举独立董事王涌先生
议案13、关于提请审议改选监事的议案
议案13中子议案①、选举监事侯文荣女士
议案14、关于提请审议修订《中粮地产（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案
议案15、关于提请审议《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议为控股子公司中粮祥云置业（苏州）有限公司提供担保的议案；
2、关于提请审议为控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司提供担保的议案；
3、关于提请审议公司及控股子公司提供财务资助额度的议案；
4、关于提请审议全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prized Developments Limit 100%股权的关联交易议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于提请审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于提请审议经审计的公司2014年度财务报告及审计报告的议案；
4、关于提请审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
5、关于提请审议公司2014年度报告及其摘要的议案；
6、关于提请审议公司2015年度贷款授信额度的议案；
7、关于提请审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案；
8、关于提请审议《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案；
9、关于提请审议在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
10、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
11、关于提请审议修改《公司章程》的议案；
11.1 第七十八条
11.2 第八十条
11.3 第一百五十五条
12、关于提请审议修改《股东大会议事规则》的议案；
12.1 第二十条
12.2 第三十一条
12.3 第四十五条 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议公司符合发行公司债券条件的议案。
2、关于提请审议公司发行公司债券方案的议案。
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行对象
2.6 募集资金用途
2.7 担保条款
2.8 上市场所
2.9 决议的有效期
3、关于提请审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。
4、关于提请审议《关于公司发行不超过人民币23亿元中期票据的议案》。
4.1 注册发行规模
4.2 发行方式
4.3 发行期限
4.4 发行利率
4.5 募集资金用途
4.6 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案。
2、关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案。
3、关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案。
4、关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
5、关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案。
6、关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案。
7、关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案。
8、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
9、关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案。
10、关于提请审议董事会换届的议案。
10.1选举非独立董事
10.11选举周政先生为公司董事
10.12选举马建平先生为公司董事
10.13选举殷建豪先生为公司董事
10.14选举马德伟先生为公司董事
10.15选举王浩先生为公司董事
10.16选举李晋扬先生为公司董事
10.2选举独立董事
10.21选举顾云昌先生为公司独立董事
10.22选举孟焰先生为公司独立董事
10.23选举李曙光先生为公司独立董事
11、关于提请审议监事会换届的议案。
11.1选举余福平先生为公司监事
11.2选举朱来宾先生为公司监事
12、关于提请审议调整独立董事津贴的议案。
13、听取《公司2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议为全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司提供担保的议案。
2、关于提请审议收购成都硕泰丽都房地产开发有限公司部分股权的议案。
3、关于提请审议为孙公司北京正德兴合房地产开发有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案；
2、关于提请审议向北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司续借8.95亿元借款的议案；
3、关于提请审议向中粮财务有限责任公司申请授信额度的议案；
4、关于提请审议改选独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会报告
2、审议公司2012年度监事会报告
3、审议经审计的公司2012年度财务报告及审计报告
4、审议关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、审议公司2012年度报告及其摘要
6、审议关于公司2013年度贷款授信额度的议案
7、审议关于聘任2013年年度财务报告和内部控制审计机构的议案
8、审议关于签订宝安22区厂房1栋及厂房食堂3栋二、三层搬迁补偿协议的议案
9、审议关于《中粮地产（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议向中粮集团申请授信额度的议案；
2、关于提请审议为全资子公司中粮地产（北京）有限公司并购贷款提供担保的议案
3、关于提请审议放弃金瑞期货股权优先受让权的议案；
4、关于提请审议《章程修正案》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会报告；
2、审议公司2011年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2011年度财务报告及审计报告；
4、审议关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
5、审议公司2011年度报告及其摘要；
6、审议关于公司2012年度贷款授信额度的议案；
7、审议关于聘任利安达会计师事务所为公司提供2012年财务报告及内部控制审计服务的议案
8、审议关于受托经营管理关联交易的议案；
9、审议关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
10、审议关于改选独立董事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2011-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司章程修订案》的议案；
（2）审议关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授信额度的议案；
（3）审议关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案；
（4）审议关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会报告；
2、审议公司2010年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2010年度财务报告及审计报告；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；
5、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2010年度报告及其摘要；
7、审议关于公司2011年度贷款授信额度的议案；
8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9、审议《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》；
10、审议《中粮地产（集团）股份有限公司对外担保管理制度》；
11、审议关于董事会换届的议案；
12、审议关于监事会换届的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案；
（2）关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案；
（3）关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改2009 年配股方案部分内容的议案；
（1）本次配股募集资金的用途；
（2）本次配股相关议案决议的有效期。
2、关于公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
3、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案；
4、关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2009 年度财务报告及审计报告；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2009 年度报告及其摘要；
7、审议关于公司2010 年度贷款授信额度的议案；
8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9、审议关于补选董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2009 年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例；
（3）配股价格；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途；
（6）发行时间；
（7）本次配股相关议案决议的有效期。
3、关于公司2009 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案；
6、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
8、关于受托经营管理关联交易的议案；
9、关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133 亩住宅地块的议案；
10、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
11、关于修改《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案；
12、关于选举部分监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会报告；
2、审议公司2008 年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2008 年度财务报告及审计报告；
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2008 年度报告及其摘要；
6、审议关于公司2009 年度贷款授信额度的议案；
7、审议公司章程修正案；
8、审议《募集资金管理制度》；
9、审议《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》
10、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
11、审议关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案；
2、关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案；
3、关于《公司章程修正案》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、经审计的公司2007 年度财务报告及审计报告；
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2007 年度报告及其摘要；
6、关于公司2008 年度贷款授信额度的议案；
7、关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案；
8、关于取消外部董事津贴的议案；
9、关于取消外部监事津贴的议案；
10、关于董事会换届的议案；
11、关于监事会换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案；
2、关于与控股股东中粮集团有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案；
3、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司章程修订案》的议案（《公司章程》的修订需经公司股东大会逐条审议并以特别决议通过）
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-20 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2007-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案；
2、关于选举独立董事的议案（采用累积投票制）；
3、关于彭庆文先生辞去监事职务的议案；
4、关于选举监事的议案；
5、关于董事津贴的议案；
6、关于监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-10 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2007-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；
2、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
3、公司2006年度董事会报告；
4、公司2006年度监事会工作报告；
5、关于公司2006年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
7、关于修改章程部分条款的议案；
8、关于公司符合配股资格的议案；
9、关于公司2007年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例和数量；
（3）配股价格及定价方法；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途；
（6）发行时间
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股相关议案决议的有效期。
控股股东中国粮油食品（集团）有限公司承诺：对本公司2007年度配股事宜，中国粮油食品（集团）有限公司将以现金全额认配可配股份，即106,030,166股。
10、关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
13、审议《中粮地产（集团）股份有限公司募集资金管理制度》；
14、审议《中粮地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》；
15、审议《中粮地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》；
16、审议《中粮地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》；
17、审议关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案；
18、审议关于独立董事津贴的议案；
19、审议关于选举部分董事会成员的议案；
20、审议关于选举部分监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 经审计的公司2005年度财务报告及审计报告
2． 公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案
3． 公司2005年年度报告及其摘要
4． 关于公司2006年度贷款授信额度的议案
5． 公司2005年度董事会工作报告
6． 公司2005年度监事会工作报告
7．关于修改公司章程的议案
8．关于张鸿雁女士辞去独立董事职务的议案
9．关于选举刘洪玉先生为独立董事的议案。独立董事的选举，以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对候选人资格提出异议，本公司则取消该股东大会议案。
10．关于续聘天健信德会计师事务所的议案
特别强调事项：审议《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-18 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2006-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于古焕坤先生辞去董事职务的议案；
2、 关于康承先生辞去董事职务的议案；
3、 关于郑学定先生辞去独立董事职务的议案；
4、 关于选举部分董事及独立董事的议案；独立董事的选举，以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对候选人资格提出异议，本公司则取消该股东大会议案。"
5、 关于更换监事会成员的议案；
6、 关于变更公司全称、证券简称的议案
7、 关于修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为：公司利润分配预案及股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-03 |
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| 公司名称 | 大悦城 |
| 公告日期 | 2005-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改《独立董事制度》部分条款的议案；
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| 审议内容 | |
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