| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度权益分派预案
6.00 2022年度内部控制评价报告
7.00 关于2022年度董事薪酬的议案
8.00 关于2022年度监事薪酬的议案
9.00 关于计提资产减值准备的议案
10.00 关于调整北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及补充业绩补偿方案的议案
11.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案
4.00 关于变更董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度权益分派预案
6.00 关于公司2021年度董事薪酬的议案
7.00 2021年度内部控制评价报告
8.00 关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案
10.00 关于计提资产减值准备的议案
11.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举黄翔为第十一届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举李琛森为第十一届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举陈金海为第十一届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举梁欣为第十一届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举吴涤非为第十一届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举刘多宏为第十一届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举肖永平为第十一届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举仇夏萍为第十一届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举钟明霞为第十一届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案
13.01 关于选举黄亚琪为第十一届监事会股东代表监事的议案
13.02 关于选举李钰为第十一届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举陈金海为第十届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举李钰为第十届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度权益分派预案
6.00 关于公司2020年度董事薪酬的议案
7.00 2020年度内部控制评价报告
8.00 关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的特别议案
3.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
4.00 关于子公司广州国科互娱网络科技有限公司减资的议案
5.00 关于选举黄亚琪为第十届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019 年年度报告及摘要
2.00 2019 年度董事会工作报告
3.00 2019 年度监事会工作报告
4.00 2019 年度财务决算报告
5.00 2019 年度权益分派预案
6.00 关于调整独立董事津贴的议案
7.00 关于董事及高管基本薪酬的议案
8.00 2019 年度内部控制评价报告
9.00 关于修订《公司章程》的特别议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
2.00 关于出售广州火舞软件开发股份有限公司股权的议案
3.00 关于选举仇夏萍为第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 标的资产的定价依据及交易价格发行股份购买资产
2.03 发行方式
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行对象及认购方式
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 锁定期安排
2.10 上市地点
2.11 业绩补偿及奖励
2.12 减值测试
2.13 应收账款考核及其补偿
2.14 过渡期间损益安排
2.15 本次交易决议的有效期
3.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案
5.00 关于《深圳中国农大科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
11.00 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13.00 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
15.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
17.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
18.00 关于选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案
7.00 2018年度内部控制自我评价报告
8.00 关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
10.01 选举黄翔为第十届董事会非独立董事
10.02 选举李琛森为第十届董事会非独立董事
10.03 选举徐文苏为第十届董事会非独立董事
10.04 选举吴涤非为第十届董事会非独立董事
10.05 选举徐愈富为第十届董事会非独立董事
10.06 选举刘多宏为第十届董事会非独立董事
10.07 选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事
11.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
11.01 选举曾凡跃为第十届董事会独立董事
11.02 选举肖永平为第十届董事会独立董事
11.03 选举陈欣宇为第十届董事会独立董事
11.04 选举仇夏萍为第十届董事会独立董事
12.00 关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举林绮霞为第十届监事会股东代表监事
12.02 选举阮旭里为第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
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| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产出售方案的议案
1.01 本次交易的标的资产和交易方式
1.02 本次交易的交易价格及定价依据
1.03 保证金和转让方式
1.04 交易条件
1.05 过渡期损益归属
1.06 本次交易决议的有效期
2.00 关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案
3.00 关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案
4.00 关于《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案
5.00 关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案
6.00 关于公司重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《企业产权转让合同》的议案
8.00 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9.00 关于批准本次重大资产出售相关的审计报告、备考合并审阅报告及资产评估报告的议案
10.00 关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
11.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
12.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13.00 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
15.00 关于续聘2018年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案
7.00 2017年度内部控制自我评价报告
8.00 关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于子公司投资建设厂房的议案
13.00 关于子公司签署法律服务委托合同补充协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
2、审议《关于选举阮旭里先生为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告及摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬的议案》
7、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
9、审议《关于子公司签署研发合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
2、审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
（1）本次交易的标的资产和交易方式
（2）本次交易的交易价格及定价依据
（3）保证金和转让方式
（4）交易条件
（5）过渡期损益归属
（6）本次交易履行的担保措施
（7）本次交易决议的有效期
4、审议《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及摘要的议案》
5、审议《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》
6、审议《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<企业股权转让合同>的议案》
8、审议《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于同意本次重大资产出售相关的审计、备考合并审阅报告及资产评估报告的议案》
10、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
12、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14、审议《关于选举林绮霞女士为公司第九届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及报告摘要》的议案；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
7、审议《关于续聘财务及内控审计机构》的议案；
8、审议《关于公司董事会换届选举》的议案（累积投票制）
8.1 选举李林琳女士为公司第九届董事会董事；
8.2 选举黄翔先生为公司第九届董事会董事；
8.3 选举吴涤非先生为公司第九届董事会董事；
8.4 选举刘多宏先生为公司第九届董事会董事；
8.5 选举徐愈富先生为公司第九届董事会董事；
8.6 选举徐文苏先生为公司第九届董事会董事；
8.7 选举曾凡跃先生为公司第九届董事会独立董事；
8.8 选举苏晓鹏先生为公司第九届董事会独立董事；
8.9 选举孙晓英女士为公司第九届董事会独立董事。
9、审议《关于公司监事会换届选举》的议案（累积投票制）
9.1 选举赵泽萱女士为公司第九届监事会监事；
9.2 选举魏杰女士为公司第九届监事会监事。
10、审议《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2015-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案》；
3、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订国农科技公司章程的议案》；
2、审议《关于修订国农科技股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订国农科技董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订国农科技独立董事制度的议案》；
5、审议《关于修订国农科技关联交易管理制度的议案》；
6、审议《关于修订国农科技对外担保管理制度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项
1、审议《公司2014年度报告及年度报告摘要》的议案；
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于聘任财务审计机构的议案》；
7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
8、审议《关于聘任梁晓燕女士为公司第八届监事会监事的议案》
二、会议听取事项
听取《公司2014年度独立董事履职情况报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案A》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类与面值
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）发行数量
（7）限售期
（8）募集资用途
（9）上市地点
（10）本次发行前滚存未分配利润的安排
（11）本次发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案A》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
6、审议《关于公司签订附条件生效的<股票认购合同>的议案A》；
（1）公司与深圳中农大科技投资有限公司之股份认购合同
（2）公司与李林琳之股份认购合同
（3）公司与鲁国芝之股份认购合同
7、审议《关于公司签订附条件生效的﹤山东北大高科华泰制药有限公司增资协议书﹥的议案》
（1）公司与深圳市福泰莱投资有限公司、蓬莱市仙阁总公司之增资协议书
8、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准李林琳免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
11、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案B》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类与面值
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）发行数量
（7）限售期
（8）募集资用途
（9）上市地点
（10）本次发行前滚存未分配利润的安排
（11）本次发行股票决议的有效期
12、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案B》；
13、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案C》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类与面值
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）发行数量
（7）限售期
（8）募集资用途
（9）上市地点
（10）本次发行前滚存未分配利润的安排
（11）本次发行股票决议的有效期
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案C》；
15、审议《关于公司签订附条件生效的<股票认购合同>的议案C》；
（1）公司与鲁国芝之股份认购合同
（2）公司与祝丰之股份认购合同 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度报告及年度报告摘要》的议案；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于续聘财务审计机构》的议案；
7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
8、审议《关于公司2014—2016年度经营方针和投资计划》的议案；
9、审议《关于公司退出房地产领域》的议案；
10、审议《关于降低2014年度董事基本薪酬》的议案；
11、听取《公司2013年度独立董事履职情况报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类与面值
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）发行数量
（7）限售期
（8）募集资金用途
（9）上市地点
（10）本次发行前滚存未分配利润的安排
（11）本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
6、审议《关于公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
（1）公司与深圳中农大科技投资有限公司之股份认购合同
（2）公司与李林琳之股份认购合同
7、审议《关于提请股东大会批准李林琳及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于制定未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于改聘会计师事务所的议案；
2、审议关于增补公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告及报告摘要》的议案；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
7、审议《关于续聘财务及内控审计机构》的议案；
8、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；
8.1 选举江玉明先生为公司第八届董事会非独立董事；
8.2 选举李华锋先生为公司第八届董事会非独立董事；
8.3 选举吴涤非先生为公司第八届董事会非独立董事；
8.4 选举刘多宏先生为公司第八届董事会非独立董事；
8.5 选举徐愈富先生为公司第八届董事会非独立董事；
8.6 选举徐文苏先生为公司第八届董事会非独立董事；
9、审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；
9.1 选举王晓川先生为公司第八届董事会独立董事；
9.2 选举苏晓鹏先生为公司第八届董事会独立董事；
9.3 选举孙晓英女士为公司第八届董事会独立董事。
10、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；
10.1 选举陈少龙先生为公司第八届监事会监事；
10.2 选举魏杰女士为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
3、审议关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案；
4、审议关于续聘财务审计机构的议案；
5、审议关于聘请内控审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》的议案；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
7、审议《关于增补公司董事》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度报告及年度报告摘要》的议案；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司》的议案；
7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
8、审议《关于增补公司董事》的议案，
9、审议《推荐第七届监事会监事候选人》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2010-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于独立董事津贴及高管薪酬的议案；
8、审议关于《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届选举的议案：
1.1 选举王鲁锋先生为公司第七届董事会董事；；
1.2 选举罗晓先生为公司第七届董事会董事
1.3 选举江玉明先生为公司第七届董事会董事；
1.4 选举余曾培先生为公司第七届董事会董事；
1.5 选举李新华先生为公司第七届董事会董事；；
1.6 选举吴涤非先生为公司第七届董事会董事
1.7 选举李良智先生为公司第七届董事会独立董事；
1.8 选举潘秀玲女士为公司第七届董事会独立董事；
1.9 选举王琦先生为公司第七届董事会独立董事。
2、审议关于公司监事会换届选举的议案：
2.1 选举尹晓东先生为公司第七届监事会监事；
2.2 选举魏杰女士为公司第七届监事会监事。
3、审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度独立董事工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘中磊会计师事务有限责任公司的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度独立董事工作报告；
4、审议公司2007 年度监事会工作报告；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘中磊会计师事务有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于选举余曾培先生、徐愈富先生为公司第六届董事会董事的议案。
3、审议关于选举徐舒艺先生为公司第六届监事会监事的议案。
4、审议关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于选举余曾培先生、徐愈富先生为公司第六届董事会董事侯选人的议案。
3、审议关于选举徐舒艺先生为公司第六届监事会监事侯选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度独立董事工作报告；
4、审议公司2006年度监事会工作报告；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配预案；
7、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2006-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名李世盛先生为公司第六届董事会董事侯选人的议案》；
2、《关于提名王克昕先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳中国农大科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国华网安 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
该议案需经股东大会特别决议通过。
8、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
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| 审议内容 | |
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