| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度报告及报告摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配方案》
6 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度报告及报告摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配方案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举张芝庭先生为第十一届董事会董事
8.02 关于选举ZHANGTAOTAO先生为第十一届董事会董事
8.03 关于选举冯斌先生为第十一届董事会董事
8.04 关于选举吴涛女士为第十一届董事会董事
8.05 关于选举徐丹女士为第十一届董事会董事
8.06 关于选举陈之勉先生为第十一届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举陈世贵先生为第十一届董事会独立董事
9.02 关于选举段竞晖先生为第十一届董事会独立董事
9.03 关于选举李丛艳女士为第十一届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举夏宇波先生为第十一届监事会监事
10.02 关于选举宋晓宇女士为第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度报告及报告摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配方案》
6 《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
9.01 关于选举陈之勉先生为非职工监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度报告及报告摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配方案》
6 《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度报告及报告摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举张芝庭先生为第十届董事会董事
8.02 关于选举张涛涛先生为第十届董事会董事
8.03 关于选举冯斌先生为第十届董事会董事
8.04 关于选举吴涛女士为第十届董事会董事
8.05 关于选举徐丹女士为第十届董事会董事
8.06 关于选举吴克兢先生为第十届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举陈世贵先生为第十届董事会独立董事
9.02 关于选举周宁女士为第十届董事会独立董事
9.03 关于选举李丛艳女士为第十届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举夏宇波先生为第十届监事会监事
10.02 关于选举涂斌先生为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
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| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请审计机构的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 选举吴克兢先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度报告及报告摘要
4公司2018年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配方案
6关于修改《公司章程》的议案
7关于2019年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度报告及报告摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于聘请审计机构及审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请审计机构及审计费用的议案
2关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及报告摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配方案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7.00 关于公司董事会换届选举的议案
7.01 选举张涛涛先生为公司第九届董事会非独立董事
7.02 选举张芝庭先生为公司第九届董事会非独立董事
7.03 选举张沛先生为公司第九届董事会非独立董事
7.04 选举冯斌先生为公司第九届董事会非独立董事
7.05 选举吴涛女士为公司第九届董事会非独立董事
7.06 选举徐丹女士为公司第九届董事会非独立董事
8.00 换届选举独立董事
8.01 选举陈劲先生为公司第九届董事会独立董事
8.02 选举王强先生为公司第九届董事会独立董事
8.03 选举段竞晖先生为公司第九届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举夏宇波先生为公司第九届监事会监事
9.02 选举涂斌先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告及报告摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配方案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及报告摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
9 关于增补公司独立董事的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及报告摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配方案》
6、《关于聘请审计机构及审计费用的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
10、《关于确定董、监事津贴的议案》
11、听取公司独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》
张沛
吴涛 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2013-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称暨修改公司<章程>相应条款的议案》
2 《关于变更募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年年度报告及报告摘要》
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》
7 《听取公司独立董事2012年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）交易方案
（2）标的资产
（3）标的资产价格
（4）期间损益归属
（5）发行股份的类型和面值
（6）发行对象和认购方式
（7）发行价格和定价依据
（8）发行数量
（9）募集资金用途
（10）上市地点
（11）锁定期安排
（12）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（13）决议的有效期
3、《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、《关于<上海永生投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与本次重大资产重组交易对方签署的<上海永生投资管理股份有限公司重大资产重组协议>和<上海永生投资管理股份有限公司业绩补偿协议>的议案》；
6、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
7、《关于同意贵州神奇集团控股有限公司及其一致行动人贵州迈吉斯投资管理有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵阳新柏强投资有限责任公司和贵阳柏康强咨询管理有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜的议案》；
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、《关于<上海永生投资管理股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告。
2、公司2011 年度监事会工作报告。
3、公司2011 年度独立董事述职报告。
4、公司2011 年年度报告及报告摘要。
5、公司2011 年度财务决算方案。
6、公司2011 年度利润分配预案。
7、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案。
8、关于修订公司《章程》相应条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年利润分配方案》。
3、审议《上海永生投资管理股份有限公司2010 年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生投资管理股份有限公司2010 年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度监事会工作报告》。
7、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司第七届董事会董事候选人提名的议案》。
9、审议《关于公司第七届监事会监事候选人提名的议案》。
10、审议《关于确定董、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年利润分配方案》。
3、审议《上海永生投资管理股份有限公司2010 年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生投资管理股份有限公司2010 年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度监事会工作报告》。
7、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于公司第七届董事会董事候选人提名的议案》。
9、审议《关于公司第七届监事会监事候选人提名的议案》。
10、审议《关于确定董、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2010-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009 年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009 年利润分配方案》。
3、审议《上海永生投资管理股份有限公司2009 年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009 年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生投资管理股份有限公司2009 年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009 年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本次会议将审议《关于计提无形资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2009-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3、同意将《关于重新聘请审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年利润分配方案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2008 年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生数据科技股份有限公司2008 年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于变更公司名称的议案》。
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年利润分配方案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2007年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生数据科技股份有限公司2007年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》。
9、审议《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》。
10、审议《关于确定董、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年利润分配方案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2007年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生数据科技股份有限公司2007年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》。
9、审议《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》。
10、审议《关于确定董、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于成立董事会专门委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年利润分配方案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2006年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生数据科技股份有限公司2006年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于聘请会计师事务所的议案》。
2、审议董事会《关于修改公司经营范围的议案》。
3、审议董事会《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年利润分配预案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2005年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》。
5、审议董事会《关于同意文邦英女士辞去公司董事的议案》。
6、审议董事会《关于补选朱庆锋先生为公司第五届董事会董事的议案》。
7、审议董事会《关于补选张涛涛先生为公司第五届董事会董事的议案》。
8、审议《上海永生数据科技股份有限公司2005年度报告及其摘要》。
9、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司章程>的议案》。
10、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
11、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
12、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》。
13、审议监事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海永生数据科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
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| 公司名称 | 神奇制药 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于同意陈韵珊女士辞去公司董事的议案》。
2、审议董事会《关于同意利用盈余公积及资本公积弥补亏损的议案》。
3、审议董事会《关于同意贵州金桥药业有限公司与贵州神奇集团控股有限公司等关联方签署的＜药品品种调整及技术资料转让协议＞的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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