| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
6.00 审议《关于制定<独立董事专门工作会议制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈跃忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举蔡学群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举蔡大胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举张帆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱利祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举张律伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举王志方先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举谭金业先生为公司第四届监事会监事候选人
3.02 选举马世华先生为公司第四届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度财务决算方案>的议案》
5.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2023年度财务预算方案>的议案》
6.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
13.00 审议《关于2022年限制性股票定向回购方案的方案》
14.00 审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票回购计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《 关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.审议《 关于2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.审议《 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.审议《 关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司2022年半年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2020年限制性股票定向回购股份方案的议案》
（二）审议《关于提名王志方先生为公司独立董事的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票回购计划相关事宜的议案》
（四）审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（五）审议《关于提名马世华先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
（二）审议《关于公司变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
（二） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
（三） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度报告及摘要>的议案》
（四） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度财务决算方案>的议案》
（五） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度财务预算方案>的议案》
（六） 审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
（七） 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
（八） 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（九） 审议《关于2021年度内部控制自我评价的议案》
（十） 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（十一） 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十二） 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
（十三） 审议《关于2022年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（十四） 审议《关于公司2021年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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