| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-30 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2024-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
6.00 审议《关于制定<独立董事专门工作会议制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈跃忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举蔡学群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举蔡大胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举张帆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱利祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举张律伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举王志方先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举谭金业先生为公司第四届监事会监事候选人
3.02 选举马世华先生为公司第四届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度财务决算方案>的议案》
5.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2023年度财务预算方案>的议案》
6.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
13.00 审议《关于2022年限制性股票定向回购方案的方案》
14.00 审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票回购计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《 关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.审议《 关于2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.审议《 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.审议《 关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司2022年半年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2020年限制性股票定向回购股份方案的议案》
（二）审议《关于提名王志方先生为公司独立董事的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票回购计划相关事宜的议案》
（四）审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（五）审议《关于提名马世华先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
（二）审议《关于公司变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 七丰精工 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
（二） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
（三） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度报告及摘要>的议案》
（四） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度财务决算方案>的议案》
（五） 审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度财务预算方案>的议案》
（六） 审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
（七） 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
（八） 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（九） 审议《关于2021年度内部控制自我评价的议案》
（十） 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（十一） 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十二） 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
（十三） 审议《关于2022年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（十四） 审议《关于公司2021年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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