| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》
13.00 审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2.00 审议《关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
14.00 审议《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
15.00 审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名李卫红先生担任公司第三届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于提名刘慧女士担任公司第三届董事会董事的议案》
3.00 审议《关于提名张亮先生担任公司第三届董事会董事的议案》
4.00 审议《关于提名修宗峰先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于提名王建新先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 审议《关于提名符新民先生担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.00 审议《关于提名李艳菊女士担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.00 审议《关于公司预计2023年度向银行申请授信额度的公告的议案》
9.00 审议《公司预计2023年度为控股子公司提供担保》
10.00 审议《公司回购股份方案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 华光源海 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
3 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
4 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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