| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 绿亨科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
2.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
8.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
9.00 审议《关于<2023年年度权益分派方案>的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
12.00 审议《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 绿亨科技 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 绿亨科技 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 绿亨科技 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选乔智先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 绿亨科技 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<公司2022年度审计报告>的议案》
（二）审议《关于审议<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议案》
（三）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
（五）审议《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
（六）审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
（七）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
（八）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
（九）审议《关于<2022年年度权益分派方案>的议案》
（十）审议《关于确认2022年度审计费用的议案》
（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
（十二）审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（十三）审议《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
（十四）审议《关于确认公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 绿亨科技 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3 审议《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>的议案》
4 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
11 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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