| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 明阳科技 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年年度审计报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
11.00 审议《关于公司监事任免的议案》
12.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 明阳科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
3.00 审议《关于提名朱平华为公司监事的议案》
4.00 审议《关于《独立董事工作制度》（2023年8月修订版）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 明阳科技 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
14.00 审议《关于拟修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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