| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 汉鑫科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
11.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 汉鑫科技 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订相关制度的议案》
2.01 《股东大会制度》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《董事会秘书工作细则》
2.04 《总经理工作细则》
2.05 《独立董事工作制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《关联交易管理制度》
2.08 《利润分配管理制度》
2.09 《募集资金管理制度》
2.10 《监事会议事规则》
3.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》
4.00 审议《关于免去王言清公司董事的议案》
5.00 审议《关于变更募集资金实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 汉鑫科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.01 《内幕信息知情人登记管理制度》
1.02 《投资者关系管理制度》
1.03 《对外投资管理制度》
1.04 《募集资金管理制度》
1.05 《信息披露事务管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 汉鑫科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
11.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
14.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 汉鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 汉鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司回购股份方案的议案》
（二） 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股份回购方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 汉鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2021年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 汉鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名第三届董事会非独立董事成员的议案》
2.00 审议《关于提名第三届董事会独立董事成员的议案》
3.00 审议《关于制定上市后公司章程的议案》
4.00 审议《关于制定上市后公司内控制度的议案》
4.01 《股东大会制度》
4.02 《董事会制度》
4.03 《董事会秘书工作细则》
4.04 《总经理工作细则》
4.05 《独立董事工作制度》
4.06 《对外担保管理制度》
4.07 《关联交易管理制度》
4.08 《对外投资管理制度》
4.09 《信息披露事务管理制度》
4.10 《投资者关系管理制度》
4.11 《重大决策事项管理规定》
4.12 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》
4.13 《利润分配管理制度》
4.14 《承诺管理制度》
4.15 《内幕信息知情人登记管理制度》
4.16 《募集资金管理制度》
4.17 《累积投票制度》
4.18 《财务管理制度》
4.19 《内部审计制度》
4.20 《股东大会网络投票实施细则》
5.00 审议《监事会制度》
6.00 审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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