| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 晨光电缆 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于审议公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于审议公司2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》
9.00 审议《关于审议<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 晨光电缆 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》
3.00 审议《关于制定<浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 审议《关于公司及全资子公司2024年度申请融资额度的议案》
5.00 审议《关于预计公司及全资子公司2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 晨光电缆 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司独立董事议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 晨光电缆 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于继续实施稳定股价方案的议案》
2.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 晨光电缆 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议公司2022年度权益分派预案的议案》
7.00 《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.01 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
8.02 《关于独立董事薪酬》
8.03 《关于公司高级管理人员薪酬》
8.04 《关于监事薪酬》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
18.00 《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
19.00 《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 晨光电缆 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及全资子公司2023年度申请融资额度的议案》
2.00 审议《关于预计公司及全资子公司2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 晨光电缆 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补充预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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