| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《独立董事2023年度述职报告》
4.00 审议《公司2023年度报告及摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算报告》
7.00 审议《公司2023年度利润分配》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》
9.00 审议《关于向银行申请授信额度》
10.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
12.00 审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》
3.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年半年度公司利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
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| 公司名称 | 天罡股份 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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