| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 田野股份 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年监事会工作报告》
4.00 审议《关于<独立董事2023年年度述职报告>的议案》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年度利润分配预案》
8.00 审议《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告》
9.00 审议《续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
11.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
13.00 审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 田野股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 田野股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2022年度董事会工作报告》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年度监事会工作报告》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议《2023年财务预算报告》
7.00 审议《2022年度利润分配的议案》
8.00 审议《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告》
9.00 审议《续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于预计2023年日常性交联交易的议案》
11.00 审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
12.00 审议《关于董事会改组的议案》
13.00 审议《关于修改和完善公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》
14.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
15.00 审议《2022年度公司内部控制自我评价报告》
16.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
17.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
18.00 审议《关于补选张明为公司监事的议案》
19.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
20.00 审议《关于回购股份方案》
21.00 审议《关于授权董事会办理回购股份事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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