| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 迪尔化工 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于吸收合并全资子公司-山东财富化工有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 迪尔化工 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事》的议案
2.00 审议《关于提名第四届董事会非独立董事》的议案
3.00 审议《关于修订公司制度》的议案
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事工作制度》
3.04 《募集资金管理制度》
3.05 《关联交易管理制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《对外投资管理制度》
3.08 《信息披露管理制度》
3.09 《内部审计制度》
3.10 《承诺管理制度》
3.11 《利润分配管理制度》
4.00 审议《关于修订<山东华阳迪尔化工股份有限公司章程>并办理工商登记》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 迪尔化工 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的议案》
2 审议《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
3 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 迪尔化工 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《独立董事2022年度述职报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案》
8.00 审议《关于公司董事薪酬数额的议案》
9.00 审议《关于公司监事薪酬数额的议案》
10.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》
11.00 审议《关于继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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