| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 泰德股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 泰德股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 泰德股份 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 泰德股份 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
6.00 审议《关于公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
7.00 审议《关于与激励对象签署<2023年股权激励授予协议>的议案》
8.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年股权激励计划相关事项的议案》
9.00 审议《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 泰德股份 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第四届董事会董事》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事》
3.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 泰德股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 (一)审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 (二)审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 (三)审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 (四)审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 (五)审议《2022年度监事会工作报告》
6.00 (六)审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 (七)审议《关于<2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
8.00 (八)审议《关于公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》
9.00 (九)审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
10.00 (十)审议《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
11.00 (十一)审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 (十二)审议《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 (十三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
14.00 (十四)审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 泰德股份 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
4.00 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 泰德股份 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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