| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 秋乐种业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司<2023年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》
8.00 审议《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于选举薛华政为公司第四届董事会董事的议案》
13.00 审议《关于选举王清连为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 秋乐种业 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 秋乐种业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司<2022年年度报告>及摘要》
5.00 审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
8.00 审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》
11.00 审议《2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
17.00 审议《关于选举覃坤先生为公司第四届董事会董事的议案》
18.00 审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 秋乐种业 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止回购股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 秋乐种业 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2 审议《关于回购股份方案的议案》
3 审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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