中芯国际

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-06-01
公司名称中芯国际
公告日期2022-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1.00 审阅及考虑本公司2021年年度报告(包括本公司截至2021年12月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告)。
2.00 重选董事议案
2.01 重选任凯先生为非执行董事
2.02 重选刘明博士为独立非执行董事
2.03 授权董事会厘定重选董事的酬金
3.00 考虑及批准续聘2022年度核数师
4.00 考虑及批准2021年度不进行利润分配的预案
5.00 授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。
6.00 授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份。
7.00 于通过第5及第6号决议案后,授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。
8.00 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议,于2021年5月31日授出限制性股票单位予关连人士。
8.01 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出147,482个限制性股票单位予本公司执行董事高永岗博士。
8.02 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出138,050个限制性股票单位予本公司执行董事赵海军博士。
8.03 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出187,500个限制性股票单位予本公司非执行董事鲁国庆先生。
8.04 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出62,500个限制性股票单位予本公司非执行董事陈山枝博士。
8.05 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出62,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事WilliamTudorBrown先生。
8.06 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出32,877个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。
8.07 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出32,877个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达先生。
8.08 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出187,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘明博士。
8.09 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出138,050个限制性股票单位予本公司前任执行董事周子学博士。
8.10 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出61,138个限制性股票单位予本公司子公司董事周梅生博士。
8.11 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出38,330个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。
8.12 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出21,504个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。
8.13 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出5,562个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。
8.14 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2021年5月31日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
9.00 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议,于2022年4月8日授出限制性股票单位予关连人士。
9.01 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出400,764个限制性股票单位予本公司执行董事高永岗博士。
9.02 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出401,538个限制性股票单位予本公司执行董事赵海军博士。
9.03 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出92,500个限制性股票单位予本公司非执行董事陈山枝博士。
9.04 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事WilliamTudorBrown先生。
9.05 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。
9.06 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达先生。
9.07 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出382,349个限制性股票单位予本公司前任执行董事周子学博士。
9.08 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出401,538个限制性股票单位予本公司联合首席执行官梁孟松博士。
9.09 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出158,070个限制性股票单位予本公司子公司董事周梅生博士。
9.10 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出148,649个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。
9.11 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出98,713个限制性股票单位予本公司子公司董事彭进先生。
9.12 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出62,547个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。
9.13 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出27,500个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。
9.14 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2022年4月8日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-06-08
公司名称中芯国际
公告日期2021-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 批准关于本公司《2021年科创板限制性股票激励计划(草案)》的议案
2 批准关于本公司《2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 批准关于提请股东大会授权董事会办理2021年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事周子学博士。
5 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事ChiangShang-Yi(蒋尚义)博士。
6 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事ZhaoHaijun(赵海军)博士。
7 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事梁孟松博士。
8 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出360,000股限制性股票予本公司执行董事高永岗博士。
9 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出360,000股限制性股票予本公司子公司董事ZhouMeisheng(周梅生)博士。
10 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出320,000股限制性股票予本公司子公司董事ZhangXin(张昕)先生。
11 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出160,000股限制性股票予本公司子公司董事林新发先生。
12 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出100,000股限制性股票予本公司子公司董事王永博士。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-26
公司名称中芯国际
公告日期2021-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 本公司2020年年度报告(包括本公司截至2020年12月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告)
2.00 重选董事的议案
2.01 重选蒋尚义博士为执行董事
2.02 重选赵海军博士为执行董事
2.03 重选陈山枝博士为非执行董事
2.04 重选黄登山先生为非执行董事
2.05 重选鲁国庆先生为非执行董事
2.06 重选刘遵义教授为独立非执行董事
2.07 重选范仁达先生为独立非执行董事
2.08 重选刘明博士为独立非执行董事
2.09 授权董事会厘定彼等的酬金
3 委任2021年度核数师
4 2020年度不进行利润分配的预案
5 授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。
6 授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份。
7 于通过第5及第6号决议案后,授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-20
公司名称中芯国际
公告日期2020-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 批准本公司与中芯北方所订立日期为2020年9月2日的框架协议及截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年的中芯北方框架协议全年上限。
2 批准本公司与中芯南方所订立日期为2020年8月31日的修订协议及截至2020年及2021年12月31日止年度各年的中芯南方框架协议经修订全年上限。
3 批准本公司、中芯北方和中芯南方所订立日期为2020年8月31日的资金集中管理协议及截至2021年、2022年和2023年12月31日止各年的资金集中管理协议全年上限。
4 批准本公司与芯鑫租赁所订立日期为2020年9月4日的框架协议及截至2021年、2022年、2023年、2024年和2025年12月31日止各年有关芯鑫租赁框架协议全年上限。
5 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出259,808个受限制股份单位予本公司执行董事周子学博士。
6 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出86,603个受限制股份单位予本公司执行董事赵海军博士。
7 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出259,808个受限制股份单位予本公司执行董事梁孟松博士。
8 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出231,300个受限制股份单位予本公司执行董事高永岗博士。
9 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出62,500个受限制股份单位予本公司非执行董事陈山枝博士。
10 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出62,500个受限制股份单位予本公司独立非执行董事WilliamTudorBrown先生。
11 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出54,966个受限制股份单位予本公司非执行董事童国华博士。
12 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出54,966个受限制股份单位予本公司独立非执行董事丛京生博士。
审议内容
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