| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
11 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于2022年监事薪酬方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 《关于选举张天任为第二届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举张敖根为第二届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举周建中为第二届董事会非独立董事的议案》
14.04 《关于选举杨建芬为第二届董事会非独立董事的议案》
14.05 《关于选举李明钧为第二届董事会非独立董事的议案》
14.06 《关于选举胡敏翔为第二届董事会非独立董事的议案》
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 《关于选举武常岐为第二届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案》
15.03 《关于选举佟成生为第二届董事会独立董事的议案》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《关于选举王保平为第二届监事会非职工代表监事的议案》
16.02 《关于选举江为民为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》
2 《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年年度报告%及其%摘要>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2020年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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