| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
11 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
13 《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
14 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
15 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
13 《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行证券的上市地点
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 GDR在存续期内的规模
2.07 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.08 定价方式
2.09 发行对象
2.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.11 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
6 《关于制定<天能电池集团股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》
7 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
9 《关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
10 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
11 《关于制定<天能电池集团股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
11 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于2022年监事薪酬方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 《关于选举张天任为第二届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举张敖根为第二届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举周建中为第二届董事会非独立董事的议案》
14.04 《关于选举杨建芬为第二届董事会非独立董事的议案》
14.05 《关于选举李明钧为第二届董事会非独立董事的议案》
14.06 《关于选举胡敏翔为第二届董事会非独立董事的议案》
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 《关于选举武常岐为第二届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案》
15.03 《关于选举佟成生为第二届董事会独立董事的议案》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《关于选举王保平为第二届监事会非职工代表监事的议案》
16.02 《关于选举江为民为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》
2 《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 天能股份 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年年度报告%及其%摘要>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2020年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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