| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》
9 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展票据池业务的议案
2 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3 关于董事薪酬的议案
4 关于监事薪酬的议案
5 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
6.01 CUISHAN先生
6.02 张克华先生
6.03 王建新先生
6.04 薛安克先生
7.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
7.01 陈欣先生
7.02 沈海强先生
7.03 许超先生
8.00 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
8.01 梁翘楚先生
8.02 王琛琦女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案
9 关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
10 关于开展票据池业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
6 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
7 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于修订公司GDR上市后适用<浙江中控技术股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》
9 《关于修订公司GDR上市后适用<浙江中控技术股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》
10 《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》
11 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
12 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于预计2022年度日常性关联交易额度的议案》
9 《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10 《关于公司开展票据池业务的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《2020年度利润分配方案》的议案
6 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于预计2021年年度日常关联交易额度的议案
9 关于2021年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案
10 关于公司开展票据池业务的议案
11 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 中控技术 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于董事薪酬的议案
3 关于监事薪酬的议案
4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
6.01 CUI SHAN先生
6.02 金建祥先生
6.03 张克华先生
6.04 王建新先生
7.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
7.01 金雪军先生
7.02 杨婕女士
7.03 陈欣先生
8.00 关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
8.01 程昱昊先生
8.02 梁翘楚先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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