| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于调整公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-20 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2024-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会人数、修订<公司章程%%董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 《关于选举赵善麒为第五届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举李四平为第五届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举王亮为第五届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举崔崧为第五届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举阮新波为第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 《关于选举王文凯为第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举温旭辉为第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举张玉青为第五届董事会独立董事的议案》
5.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 《关于选举许华为第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举陈炳为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》
9 《关于确认公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
13 《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
14 《关于公司2024年度投资计划的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司修订部分管理制度的议案》
1.01 《江苏宏微科技股份有限公司累积投票制度》
1.02 《江苏宏微科技股份有限公司关联交易决策制度》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《监事会议事规则》
11.04 《对外担保决策制度》
11.05 《对外投资决策制度》
11.06 《募集资金专项存储及使用管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5 《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年前三季度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 宏微科技 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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