| 股东大会通知 公告日期:2025-11-17 |
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| 公司名称 | 盛科通信 |
| 公告日期 | 2025-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案
2 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于补选高媛女士为第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 盛科通信 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2024年度财务决算报告的议案》
6 《关于2024年利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-09 |
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| 公司名称 | 盛科通信 |
| 公告日期 | 2024-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-15 |
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| 公司名称 | 盛科通信 |
| 公告日期 | 2024-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于董事会换届选举暨选举SUNJIANYONG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于董事会换届选举暨选举ZHENGXIAOYANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于监事会换届选举暨选举邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于监事会换届选举暨选举阮英轶先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 盛科通信 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2023年年度报告>及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于2023年度财务决算报告的议案
7 关于2023年利润分配方案的议案
8 关于续聘2024年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 盛科通信 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 盛科通信 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.06 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4 关于为公司及董监高购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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