| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于修订公司章程及附件的议案
12 关于修订《深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《信息披露管理办法》的议案
2 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
4 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议2020年度独立董事述职报告》
4 《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议2020年度财务决算的议案》
6 《关于审议2021年度财务预算的议案》
7 《关于审议2020年年度利润分配预案的议案》
8 《关于审议公司董事2021年度薪酬标准的议案》
9 《关于审议公司监事2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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