凯因科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-06-02
公司名称凯因科技
公告日期2022-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订公司《股东大会议事规则》
2.02 修订公司《董事会议事规则》
2.03 修订公司《监事会议事规则》
2.04 修订公司《独立董事工作制度》
2.05 修订公司《募集资金管理制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-21
公司名称凯因科技
公告日期2022-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-07
公司名称凯因科技
公告日期2022-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-24
公司名称凯因科技
公告日期2021-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举吴珂女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
2.02 选举朱承浩先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-22
公司名称凯因科技
公告日期2021-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
8 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案
9 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 选举周德胜为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举邓闰陆为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举赫崇飞为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举史继峰为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举王俊峰为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举王鹏为公司第五届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 选举杜臣为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举朱建伟为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举孙蔓莉为公司第五届董事会独立董事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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