| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》
9 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》
12 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更和延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告正文及摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《关于公司2022年财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年财务预算报告的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的的议案》
9 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举徐丙垠为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举颜廷纯为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举熊立新为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举徐博伦为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张志勇为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举王俊江为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举彭立果为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告正文及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《关于公司2021年财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年财务预算报告的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于2021年度关联交易确认和2022年度关联交易和关联担保预告的的议案》
9 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
12 《关于修改公司章程及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2 关于选举监事的议案
3 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理变更登记的公告
2 关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大会授权董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 科汇股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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