| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2024年度申请金融机构综合授信额度的议案》
9 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
10 《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》
11 《关于调整公司监事津贴的议案》
12 《关于为公司董监高购买责任保险的议案》
13 《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李志远先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举KAIYUSONG(宋开宇)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李四海先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举田梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4 关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13 关于修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
14 关于修订《控股子公司、分公司管理制度》的议案
15 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举姜丽娜女士为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2023年度申请金融机构综合授信额度的议案》
9 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
10 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于调整公司董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告(截至2021年12月31日)>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告(截至2022年3月31日)>的议案》
10 《关于公司2022年度申请金融机构综合授信额度的议案》
11 《关于调整公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司参与设立无锡光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次发行方案的有效期限
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于增补非独立董事的议案
2.01 选举靖宇梁先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 金盘科技 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司申请2021年度金融机构授信额度的议案
8 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于为董监高投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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